خمسة محتالين يقرون بالذنب في مخطط تشفير بقيمة 37 مليون دولار

في تطور مهم في مكافحة الاحتيال في العملات المشفرة ، أقر خمسة أفراد بالذنب في أدوارهم في عملية احتيال متعددة الجنسيات احتال على الضحايا بحوالي 37 مليون دولار.

تؤكد هذه القضية ، التي تحاكمها وزارة العدل الأمريكية (DOJ) ، على التهديد المتزايد للجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة والجهود المتزايدة من قبل سلطات إنفاذ القانون لمحاسبة الجناة.

مع استمرار اكتساب العملات الرقمية شعبية ، كذلك المخططات المصممة لاستغلال المستثمرين المطمئنين.

عملية احتيال تشفير متعددة الجنسيات

استهدف مخطط الاحتيال على العملات المشفرة الذي تبلغ تكلفته 36.9 مليون دولار المواطنين الأمريكيين من خلال عملية متطورة استفادت من وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة ومنصات المراسلة لبناء الثقة مع الضحايا.

وفقا للتقارير ، تظاهر المحتالون بأنهم مستشارون استثماريون شرعيون أو مصالح رومانسية ، مما أقنع الأفراد بالاستثمار في فرص العملات المشفرة المزيفة.

بمجرد إنشاء الثقة من خلال التواصل المطول عبر المكالمات والرسائل النصية ، وجه المحتالون الضحايا لتحويل الأموال إلى شركات وهمية أو منصات احتيالية ، وبعد ذلك تم تحويل الأموال إلى خارج البلاد ، ثم تم إرسالها في النهاية إلى كمبوديا.

اعترف الأفراد الخمسة الذين اعترفوا بالذنب بأدوار مختلفة في العملية ، بما في ذلك تنظيم عملية الاحتيال وغسل الأموال وإدارة الاتصالات الخادعة مع الضحايا.

جوزيف وونغ ، وييتشنغ تشانغ ، خوسيه سوماريبا ، شنغشنغ خه ، وجينجليانغ سو ، الذين اعترفوا بالذنب ، مشتتون في بلدان متعددة ، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسبانيا والصين وتركيا.

يواجه تشانغ وونغ أحكاما بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة التآمر بغسل الأموال.

يمكن أن يتلقى المحتالون الثلاثة الآخرون أحكاما بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات لتشغيل شركة خدمات مالية غير مرخصة.

كان تشانغ وسو رهن الاحتجاز منذ نوفمبر 2024 ، ومن المقرر أن يواجه سو جلسة استماع للحكم في نوفمبر.

وصل عدد الأشخاص الذين أقروا بالذنب في عملية احتيال العملات المشفرة هذه إلى 8 ، مع دارين لي ولو تشانغ اللذين اعترفا بالذنب بتهم غسيل الأموال في عام 2024.

صعود الاحتيال في العملات المشفرة

أصبح الاحتيال في العملات المشفرة مشكلة ملحة حيث تكتسب الأصول الرقمية مثل Bitcoin و Ethereum اعتمادا سائدا.

إن الطبيعة اللامركزية والمجهولة في كثير من الأحيان للعملات المشفرة تجعلها أداة جذابة للمجرمين.

وفقا للجنة التجارة الفيدرالية (FTC) ، أبلغ المستهلكون عن خسارة أكثر من 1 مليار دولار بسبب عمليات الاحتيال المشفرة بين يناير 2021 ومارس 2022 وحده.

غالبا ما تتخذ عمليات الاحتيال هذه شكل احتيال استثماري أو عمليات احتيال رومانسية أو مخططات تصيد مصممة لسرقة المعلومات الشخصية أو الأموال.

عملية الاحتيال التي تبلغ قيمتها 37 مليون دولار هي مجرد واحدة من العديد من القضايا البارزة في السنوات الأخيرة.

على سبيل المثال ، تابعت وزارة العدل أيضا قضايا تنطوي على مبالغ أكبر ، مثل مخطط الاحتيال على العملات المشفرة بقيمة 1.89 مليار دولار الذي تم الإعلان عنه في يناير 2024 ، حيث تم اتهام ثلاثة أفراد أو اعترفوا بالذنب.

تظهر هذه الحالات نمطا من العمليات المعقدة التي تستغل الافتقار إلى التنظيم والفهم العام للعملات الرقمية.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف، فإن الأساليب المستخدمة في عملية الاحتيال التي تبلغ قيمتها ٣٧ مليون دولار تتوافق مع الاتجاه المتزايد لعمليات الاحتيال "ذبح الخنازير"، حيث يبني المحتالون علاقات طويلة الأمد مع الضحايا قبل إقناعهم بالاستثمار في مخططات احتيالية.