هونغ كونغ تطور أداة جديدة لتتبع العملات المشفرة ، إليك ما تحتاج إلى معرفته

أكدت هونغ كونغ أنها تطور أداة تتبع للعملات المشفرة لتعزيز الإنفاذ ضد غسيل الأموال عبر الحدود.

خلال إحاطة إعلامية ، قال مساعد المفوض ماريو وونغ هو يين من جمارك هونغ كونغ إن الإدارة تعمل مع جامعة هونغ كونغ لبناء أداة لمواجهة الجرائم المالية المعقدة بشكل متزايد التي تنطوي على أصول افتراضية.

في حين أن تفاصيل تشغيل الأداة لا تزال سرية ، قال المسؤولون إنها مصممة لتتبع معاملات التشفير المشبوهة المرتبطة بمخططات غسيل الأموال.

وفقا ل Wong ، دعمت الجامعة بالفعل القسم بتقنيات الطب الشرعي في قضايا أخرى ، بما في ذلك تلك التي تنطوي على البث غير القانوني ، وأن المساعدة الفنية ضرورية لتلبية متطلبات أدلة المحكمة.

وأضاف: "تتميز تهديدات غسيل الأموال هذه بطبيعة عابرة للحدود الوطنية ولا حدود لها، ولا يمكن لأي وكالة واحدة معالجة هذه المشكلة بمفردها".

دور العملات المشفرة في غسيل الأموال

تضمنت سبع من أصل 40 قضية غسيل رئيسية حققت فيها جمارك هونغ كونغ منذ عام 2021 استخدام العملات المشفرة.

وشكلت هذه القضايا السبع أكثر من 9 مليارات دولار هونج كونج (1.1 مليار دولار أمريكي) من عائدات إجرامية مشتبه بها، وغالبا ما تكون متخفية في شكل نشاط تجاري روتيني.

وفي إحدى الحالات بالذات، كشف المسؤولون عن أكثر من 000 1 معاملة مشبوهة بلغ مجموعها 1.8 مليار دولار هونج كونج عبر خمس شركات و18 حسابا مصرفيا محليا. تم القبض على ثلاثة مشتبه بهم ، واتهم اثنان منهم بنقل 760 مليون دولار هونج كونج عبر منصة للعملات المشفرة.

تم الكشف عن خطط لأداة تتبع التشفير الرقمية لأول مرة في وقت سابق من هذا العام عندما قدم مكتب الأمن السيبراني والجرائم التكنولوجية في هونغ كونغ CryptoTrace ، وهو نظام تم تطويره بالاشتراك مع جامعة هونغ كونغ.

تم وصفها بأنها منصة توفر "معلومات استخباراتية متقدمة ودعما تحقيقيا" للضباط الذين يتعاملون مع قضايا الأصول الافتراضية.

تم الإعلان عن CryptoTrace خلال قمة Blockchain Security Summit في مارس ، وهو قيد الاستخدام بالفعل من قبل محققي الشرطة في الخطوط الأمامية وهو مصمم لدعم جمع المعلومات الاستخباراتية في الجرائم المتعلقة بالأصول الافتراضية.

في ذلك الوقت ، قال المكتب إن CryptoTrace استخدمت تحليلات blockchain والرسوم البيانية وتقنيات التصور لتتبع الأموال المغسولة وتحديد النشاط المشتبه به. 

وأفيد بأن دورات تدريبية قد عقدت بالفعل لتزويد ضباط الخطوط الأمامية بالمهارات اللازمة لاستخدام النظام بفعالية.

في حين أن إدارة الجمارك لم تؤكد اسم الأداة قيد التطوير حاليا ، إلا أن شراكتها مع نفس الجامعة وأهدافها المعلنة أثارت تكهنات بأن النظام قد يكون امتدادا أو تطبيقا داخليا لمنصة CryptoTrace السابقة.

هونغ كونغ تتخذ نهجا حذرا

لا يزال نهج هونغ كونغ تجاه الأصول الرقمية مقاسا بشكل متعمد ، حيث تخطط لتحقيق التوازن بين الابتكار والرقابة التنظيمية.

ومع ذلك ، يبدو أن السكان المحليين لا يردعهم الحذر التنظيمي ، حيث كشف استطلاع أجري في نوفمبر 2024 أن واحدا من كل أربعة بالغين يخطط للاستثمار في العملات المشفرة.

ومع ذلك، أشارت النتائج أيضا إلى تفضيل واضح للبورصات المنظمة، حيث أعرب المشاركون عن ثقة أكبر في المنصات المرخصة مقارنة بالمنصات غير المنظمة.

يبدو أن هذه الشهية المتزايدة بين السكان تشكل كيفية معايرة المنظمين في هونغ كونغ للسياسة.

في أبريل ، بدأت لجنة الأوراق المالية والعقود الآجلة في السماح لمنصات تداول الأصول الافتراضية المرخصة بتقديم خدمات التخزين ، ولكن فقط في ظل شروط صارمة. 

يجب أن تحصل المنصات على موافقة خطية وتمتثل للتدابير المصممة لحماية المستخدمين والكشف عن المخاطر المرتبطة بحبس الأصول لتوليد العائد.

بحلول مايو ، أقر المشرعون مشروع قانون العملات المستقرة ، الذي يفرض على جميع مصدري العملات المستقرة ذات المرجع الورقي المرتبط بدولار هونج كونج الحصول على ترخيص من سلطة النقد في هونغ كونغ.

في الأسبوع الماضي ، أكدت الحكومة أن قانون العملات المستقرة سيدخل حيز التنفيذ في 1 أغسطس 2025. سيقصر القانون أيضا الإعلانات المتعلقة بالعملات المستقرة على المصدرين المرخصين ويمنح بعض الإعفاءات للعروض المقدمة حصريا للمستثمرين المؤهلين.