تواجه DCG دعوى قضائية بقيمة 3.3 مليار دولار حيث تكشف Genesis عن مخططات قروض داخلية

تشير وثائق المحكمة التي تم الكشف عنها حديثا إلى أن Digital Currency Group (DCG) استخدمت عن قصد شركتها الفرعية المفلسة ، Genesis ، كمجمع نقدي خاص.

يزعم أن هذا تم على الرغم من التحذيرات المتكررة بشأن تدهور الوضع المالي لشركة Genesis.

تزعم شكوى قدمتها لجنة الإشراف على التقاضي في Genesis (LOC) في محكمة Chancery في ولاية ديلاوير أن المديرين التنفيذيين ل DCG كانوا على دراية بالمخاطر القانونية المرتبطة بسيطرتهم على Genesis لكنهم استمروا في استخراج القيمة منها من خلال القروض الداخلية والتحريفات الاستراتيجية.

تتضمن الشكوى غير المنقحة المكونة من 250 صفحة رسائل بريد إلكتروني ومذكرات داخلية يعود تاريخها إلى عام 2020 ، ويشير الكثير منها إلى أن DCG قامت بتشغيل Genesis كشركة فرعية خاضعة للرقابة الكاملة لتحويل الأموال لمصلحتها الخاصة.

في صميم الادعاءات ، يوجد الادعاء بأن جينيسيس كانت تعاني من نقص في رأس المال ، وتفتقر إلى ضوابط المخاطر ، وضللت الجمهور خلال الفترات الرئيسية من تقلبات السوق ، بما في ذلك بعد انهيار Three Arrows Capital (3AC) وسقوط FTX.

الدعوى القضائية توضح بالتفصيل تحذيرات الاستراتيجية الداخلية ومذكرات المخاطر

يسلط الإيداع الضوء على كيفية قيام المدير المالي لشركة DCG آنذاك ، مايكل كرينز ، بالإشارة إلى التعرض القانوني في مذكرة استراتيجية لعام 2022 ، محذرا من أن الدائنين قد يسعون إلى اختراق حجاب الشركة وتحميل DCG المسؤولية باعتباره "الأنا المتغيرة" لشركة Genesis.

في نفس الوثيقة ، وصف كرينز جينيسيس بأنها "مملوكة وخاضعة لسيطرة DCG بنسبة 100٪" وحذر من أن هذا قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات من كبار الدائنين.

على الرغم من هذه التحذيرات ، تظهر الاتصالات الداخلية أن DCG أخرت تنفيذ الرقابة على المخاطر واستخدمت Genesis كأداة مالية للحفاظ على سيولتها.

تدعي الوثائق أنه بدلا من معالجة الحالة الهشة لشركة Genesis ، كثفت DCG والمديرون التنفيذيون التعاملات الداخلية.

باري سيلبرت ، الرئيس التنفيذي لشركة DCG ، متهم بالإشارة إلى Genesis على أنها "خزانة بحكم الأمر الواقع" واستخدامها لتمويل أجزاء أخرى من عمليات المجموعة.

في مرحلة ما ، ورد أن الموظفين وصفوا ثقافة جينيسيس الداخلية بأنها خاضعة ، مشيرين إلى أنهم كانوا تحت ضغط لإعطاء الأولوية للاحتياجات المالية ل DCG.

التحريفات العامة والمعاملات المتنازع عليها قيد التدقيق

تدعي الشكوى كذلك أنه بعد انهيار 3AC في عام 2022 ، صدرت تعليمات إلى Genesis بالتقليل من شأن تعرضها والالتزام بسرد ثابت.

تم توزيع النصوص الداخلية على الموظفين لضمان رسائل عامة موحدة ، بينما واصل المديرون التنفيذيون تأكيد استقرار الشركة.

يزعم أيضا أن سيلبرت ضخم هذه الادعاءات من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ، مما عزز إحساسا زائفا بالأمان لعملاء التجزئة والمؤسسات على حد سواء.

وهناك معاملتان ماليتان قيد التدقيق الخاص. يتضمن أحدهما سند إذني صادر في 30 يونيو 2022 ، بينما يوضح الآخر تفاصيل صفقة ذهابا وإيابا تم إبرامها في سبتمبر من نفس العام.

يتم الطعن في كلاهما على أنهما تحويلات احتيالية ، يزعم أنهما يهدفان إلى إخفاء الضائقة المالية وتأخير إجراءات الدائنين.

تسعى Genesis الآن إلى استرداد أكثر من 3.3 مليار دولار من DCG و Barry Silbert وغيرهم من المديرين التنفيذيين من خلال طرق قانونية متعددة.

الدعاوى القضائية الموازية والسداد والضغط التنظيمي

يتم تنفيذ الإجراء القانوني لشركة Genesis عبر الولايات القضائية.

في ولاية ديلاوير ، تطارد الشركة أكثر من 2.2 مليار دولار من أصول التشفير ، بما في ذلك Bitcoin و Ethereum.

تسعى دعوى منفصلة في نيويورك إلى استرداد أكثر من مليار دولار من التحويلات الاحتيالية المزعومة - 450 مليون دولار إلى DCG و 297 مليون دولار إلى ذراعها الدولي.

كما يتم التنازع على مبلغ 34 مليون دولار إضافي من المدفوعات المتعلقة بالضرائب باعتباره غير شرعي.

كان الانهيار المالي لشركة Genesis ناتجا عن فشل 3AC وتفاقم بسبب زوال FTX. تقدمت الشركة بطلب لإفلاس الفصل 11 في يناير 2023 ، وأدرجت ديونا تزيد عن 3.5 مليار دولار.

على الرغم من الانتهاء من خطة إعادة الهيكلة في أغسطس 2024 ، إلا أن التوتر مع DCG لا يزال دون حل. تخلفت DCG عن سداد أكثر من 620 مليون دولار من الالتزامات ، مما دفع Genesis إلى رفع دعوى للسداد ، بما في ذلك 4,550 BTC.

على الرغم من التحديات ، أعادت Genesis 2.18 مليار دولار لأكثر من 232,000 عميل ، بما في ذلك من خلال تسوية معلقة بقيمة 1.8 مليار دولار مع مستخدمي Gemini Earn.

ومع ذلك، لا تزال التحديات التنظيمية قائمة. تلاحق لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) Gemini لانتهاكات الامتثال ، مع محاكمة مقررة في يناير 2025.

في وقت سابق من هذا العام ، اتهمت هيئة الأوراق المالية والبورصات كلا من Genesis و DCG بالاحتيال على المستثمرين. وافقت DCG منذ ذلك الحين على دفع تسوية بقيمة 38 مليون دولار.

مع استمرار Genesis في جهودها للاسترداد ، لا تزال DCG قيد التدقيق بسبب تعاملها مع الشؤون المالية بين الشركات والجهود المزعومة لتضليل المستثمرين خلال الأشهر الأخيرة من الشركة قبل الإفلاس.