أوكرانيا تتخذ إجراءات صارمة ضد 60 شركة تشفير و73 فردا بسبب التهرب من العقوبات الروسية

وسعت أوكرانيا حملة الضغط الاقتصادي ضد روسيا من خلال فرض عقوبات على 60 شركة مرتبطة بالعملات المشفرة و73 فردا متورطين في مخططات مالية مصممة لتجاوز القيود الدولية.

العقوبات الجديدة ، التي وقعها الرئيس فولوديمير زيلينسكي لتصبح قانونا في 6 يوليو ، تجمد جميع الأصول الأوكرانية للكيانات المحددة وتمنعها من ممارسة الأعمال التجارية داخل البلاد.

تسلط هذه الخطوة الضوء على كيفية استخدام الأصول الرقمية بشكل متزايد لتجنب العقوبات التقليدية وتمويل عمليات زمن الحرب ، لا سيما في سياق الغزو الروسي المستمر لأوكرانيا.

البنية التحتية لتعدين العملات المشفرة قيد التدقيق

تستهدف العقوبات على وجه التحديد مجموعة من الجهات الفاعلة في النظام البيئي للتمويل الرقمي الروسي.

من بين 55 شركة مقرها روسيا المتأثرة ، هناك 19 شركة تعمل في عمليات تعدين العملات المشفرة ، و 17 تدير أنظمة معلومات الأصول المالية الرقمية ، و 19 تقدم الدعم للبنية التحتية المالية في روسيا ، بما في ذلك منتجي أجهزة الدفع وميسري الدفع الدوليين.

يتم تضمين خمسة مشغلي بورصة العملات المشفرة في القائمة.

يهدف هذا الجهد المنسق إلى تفكيك شبكات الدفع والتحويل الرقمية التي مكنت روسيا ، وفقا للمخابرات الأوكرانية والوكالات الشريكة ، من إعادة توجيه الأموال إلى مجمعها الصناعي العسكري.

يقال إن إحدى الشركات التي لم يذكر اسمها وتمت معاقبتها في هذه الحزمة قد حولت عدة مليارات من الدولارات هذا العام وحده من خلال معاملات التشفير ، والتحايل على القنوات المصرفية التقليدية المحظورة.

الشركات الأجنبية تواجه تجميد أصول

لا تقتصر العقوبات على الكيانات المحلية الروسية. كما تم إدراج الشركات الأجنبية التي يعتقد أنها تتعاون مع المؤسسات الروسية الخاضعة للعقوبات.

وتشمل هذه الشركات TOKENTRUST HOLDINGS LIMITED من قبرص ، و EXMO RBC LTD من كازاخستان ، وثلاث شركات مقرها في الإمارات العربية المتحدة.

وقد فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بعض هذه الكيانات الأجنبية، مما أضاف طبقة إضافية من الضغط.

ويستهدف المرسوم أيضا 73 فردا، تتراوح أعمارهم بين المديرين التنفيذيين ومالكي الشركات الخاضعة للعقوبات والمسؤولين المرتبطين بالبنك المركزي الروسي.

يخضع هؤلاء الأفراد الآن لنفس تجميد الأصول والحظر المفروض على النشاط الاقتصادي في أوكرانيا ، مما يضيق الشبكة حول طرق التمويل البديلة لروسيا.

دور التشفير في الحرب

وأكد الرئيس زيلينسكي أن هذه الخطوة لم تتماشى مع شركاء أوكرانيا الدوليين فحسب ، بل تنبع أيضا من استراتيجية وطنية مستقلة.

وحذر من أنه مع تعذر وصول موسكو إلى الشبكات المالية الرسمية بشكل متزايد ، يعتمد الكرملين بشكل أكبر على الأصول الرقمية اللامركزية لعملياته.

وفقا للرئيس ، أصبح اعتماد روسيا المتزايد على معاملات العملات المشفرة مصدر قلق رئيسي لوكالات الاستخبارات الأوكرانية والحليفة.

وقال زيلينسكي أيضا إن أوكرانيا تخطط لاتخاذ المزيد من الإجراءات الأسبوع المقبل للمزامنة الكاملة مع حزم عقوبات الاتحاد الأوروبي.

تهدف هذه الإجراءات القادمة إلى تعزيز توافق أوكرانيا مع أنظمة العقوبات الأوروبية ، لا سيما في قطاعي الأصول المالية والرقمية.

الأصول الرقمية المرتبطة بالتجسس

يلفت الحادث الانتباه الجديد إلى الآثار الأوسع لاستخدام العملات المشفرة في الصراعات العالمية.

أثبتت الأصول الرقمية ، التي لا مركزية حسب التصميم وغالبا ما تعمل بعيدا عن متناول الرقابة المالية التقليدية ، أنها أدوات فعالة ليس فقط للتهرب من العقوبات الاقتصادية ولكن أيضا لتسهيل التجسس.

يعكس هذا التطور الأخير في الحملة المالية في أوكرانيا مشهدا متغيرا حيث يتم استخدام العملات المشفرة ، التي كانت ذات يوم بإمكاناتها المبتكرة ، كسلاح بشكل متزايد في الصراعات الجيوسياسية.

مع تطور الأطر التنظيمية ، تضطر الحكومات والهيئات الدولية إلى مراقبة تدفقات العملات المشفرة بيقظة كما تفعل القنوات النقدية التقليدية.