الحكم على ضابط وكالة الجريمة البريطانية بسرقة البيتكوين خلال تحقيق طريق الحرير 2.0

حكم على ضابط سابق في الوكالة الوطنية للجريمة بالسجن لسرقة بيتكوين خلال تحقيق في سوق الويب المظلم Silk Road 2.0.

حكم على بول تشولز البالغ من العمر 42 عاما بالسجن لمدة خمس سنوات ونصف في محكمة ليفربول كراون لارتكابه جرائم بما في ذلك السرقة ونقل الممتلكات الإجرامية وإخفاء الممتلكات الإجرامية ، وفقا لبيان صادر في 16 يوليو عن دائرة الادعاء التاجي (CPS).

كان تشولز جزءا من فريق التحقيق البريطاني الذي يستهدف الشبكات الإجرامية العاملة على الويب المظلم. 

شارك على وجه التحديد في تحليل الأدلة الرقمية التي تم الاستيلاء عليها من توماس وايت ، المؤسس المشارك ل Silk Road 2.0 ، بعد اعتقاله في عام 2014.

صادرت السلطات 97 بيتكوين من محفظة وايت الرقمية أثناء التحقيق.

ومع ذلك ، بين 6 و 7 مايو 2017 ، تم تحويل 50 Bitcoin من المحفظة إلى عنوان مختلف.

ثم تم توجيه الأموال من خلال Bitcoin Fog ، وهي خدمة خلط تشفير معروفة تستخدم لإخفاء مسارات المعاملات.

في وقت النقل ، كانت قيمة 50 بيتكوين تبلغ قيمتها حوالي 59,000 جنيه إسترليني. ارتفعت قيمتها منذ ذلك الحين إلى أكثر من 4.4 مليون جنيه إسترليني (حوالي 5.91 مليون دولار) ، وفقا للمدعين العامين.

لسنوات ، كان يعتقد أن البيتكوين المفقودة قد تم نقلها من قبل وايت ، الذي أثارت معرفته الفنية الشكوك في أنه كان بإمكانه الوصول إلى المحفظة.

شطب NCA في النهاية الخسارة على أنها لا يمكن تعقبها.

أعيد فتح القضية في أوائل عام 2022 بعد أن أخبر وايت ، الذي قضى عقوبة بالسجن ، شرطة ميرسيسايد أن NCA فقط هو الذي يمكنه الوصول إلى المحفظة.

أدى هذا إلى عقد اجتماع بين شرطة ميرسيسايد وNCA ، حضره تشولز نفسه.

حددت التحقيقات اللاحقة التي أجرتها شرطة ميرسيسايد أن تشولز هو الجاني.

استعاد الضباط جهاز iPhone مرتبطا بحساب نقل بيتكوين ونشاط متصفح متعلق ببورصة العملات المشفرة.

كما وجدوا دفاتر ملاحظات في مكتب Chowles تحتوي على تفاصيل تسجيل الدخول ومراجع لحسابات التشفير الخاصة ب White.

استخدم تشولز بطاقتي خصم مكينتين من التشفير لإنفاق الأموال. أجرى مئات المعاملات باستخدام حسابات مع Cryptopay و Wirex ، حيث أنفق أكثر من 100,000 جنيه إسترليني عبر كلا النظامين الأساسيين. 

وفقا لتقديرات CPS ، تمكن Chowles من تأمين أكثر من 613,000 ألف جنيه إسترليني من المحنة.

دعمت الوكالة الوطنية للجريمة التحقيق ومنذ ذلك الحين أقالت تشولز من منصبه.

ما هو طريق الحرير 2.0؟

تم إطلاق طريق الحرير 2.0 في أواخر عام 2013 ، بعد أقل من شهر من إغلاق مكتب التحقيقات الفيدرالي لطريق الحرير الأصلي واعتقال مؤسسه روس أولبريخت. 

عمل خليفة سوق الشبكة المظلمة سيئة السمعة بالمثل ، وسهل المبيعات غير القانونية للمخدرات وغيرها من المواد المهربة قبل أن يتم تفكيكها أيضا من قبل السلطات في عام 2014.

حكم على توماس وايت ، الذي أنشأ طريق الحرير 2.0 ، بالسجن لمدة 64 شهرا في عام 2019.

شكل اعتقاله ومصادرته جزءا من جهد دولي أوسع بين NCA ومكتب التحقيقات الفيدرالي الذي يستهدف الأسواق السوداء عبر الإنترنت.

بعد إدانة تشولز ، أكدت CPS أن إجراءات المصادرة جارية الآن. 

وصف المدعون تشولز بأنه ضابط ماهر تقنيا استغل دوره لتحقيق مكاسب شخصية أثناء محاولته إخفاء السرقة باستخدام أدوات غسيل العملات المشفرة.