وزارة العدل تتحرك لاسترداد 7 ملايين دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعملية احتيال الاستثمار في النفط والغاز

تحرك المنظمون الأمريكيون لاستعادة أكثر من 7 ملايين دولار من العملات المشفرة التي استولت عليها وزارة الأمن الداخلي خلال تحقيق في عملية احتيال مشتبه بها في الاستثمار في النفط والغاز.

رفع مكتب المدعي العام الأمريكي في سياتل دعوى مصادرة مدنية للمطالبة بالأصول الرقمية ، والتي يزعم أنها استخدمت لغسل عائدات المخطط الاحتيالي. 

كانت الأموال جزءا من عملية احتيال بقيمة 97 مليون دولار احتال على المستثمرين بين يونيو 2022 ويوليو 2024.

وفقا للمدعي العام الأمريكي بالإنابة تيل لوثي ميلر ، قام المدعى عليهم بتحويل المكاسب غير المشروعة من خلال حسابات مختلفة للعملات المشفرة في محاولة لإخفاء أصلها وتجنب اكتشافها.

تشمل الأصول المضبوطة العملات المشفرة المحتفظ بها في محافظ مرتبطة بأفراد مقيمين في روسيا ونيجيريا ، يزعم أنهم وجهوا جزءا من الأموال إلى البورصات في بلدانهم الأصلية.

وعد المحتالون بمكاسب غير واقعية. ووجهت إلى أحدهم لائحة اتهام

وجد تحقيق أولي أن الضحايا تم إغراءهم بوعود بعوائد عالية من الاستثمارات في مرافق تخزين صهاريج النفط في روتردام وهيوستن.

وقيل لهم إن هذه الأصول ستؤجر لتحقيق أرباح كبيرة.

ومع ذلك ، بعد إرسال الأموال ، توقف المشغلون عن الاستجابة ، ولم يتلق المستثمرون أي وثائق أو اتصال آخر.

وفقا للمحققين ، تم توجيه الأموال إلى العديد من الكيانات التجارية ، بما في ذلك Sea Forest International LLC و Apex Oil and Gas Trading LLC ، والتي تم استخدامها كواجهات للعملية.

تضمن الاحتيال أيضا حسابات ومحافظ متعددة لإخفاء تدفقات الأموال.

تم توجيه الاتهام إلى جيفري أويونغ ، البالغ من العمر 47 عاما من نيوكاسل ، واشنطن ، في أغسطس 2024 باعتباره المتآمر الرئيسي المقيم في الولايات المتحدة.

زعمت السلطات أنه حصل على حصة كبيرة من العائدات وحول الأموال إلى Bitcoin و Tether و USDC و Ether. تم تحويل جزء من الأموال إلى Binance.

في وقت اعتقاله ، صادرت وزارة العدل ما يقرب من 2.3 مليون دولار من حسابات أويونغ المصرفية. 

إذا وافقت المحكمة على طلب المصادرة البالغ 7.1 مليون دولار ، سيرتفع إجمالي المبلغ المسترد إلى 9.4 مليون دولار ، والذي سيتم توزيعه على الضحايا المؤكدين. 

حدد المدعون حتى الآن حوالي 17.9 مليون دولار من الخسائر التي تم التحقق منها لكنهم يتوقعون أن يتقدم المزيد من الضحايا.

تركيز وزارة العدل على جهود التعافي

مع خسارة المليارات بسبب الاحتيال في عام 2024 ، وفقا لتقديرات مكتب التحقيقات الفيدرالي ، واصلت السلطات الفيدرالية متابعة الإنفاذ والملاحقات القضائية عبر الحدود.

خلال الشهر الماضي ، كانت وزارة العدل ، على وجه الخصوص ، مشغولة بمتابعة إجراءات الاسترداد المرتبطة بقضايا الاحتيال المختلفة في العملات المشفرة

في يونيو ، قدمت وزارة العدل شكوى مدنية لمصادرة أكثر من 225 مليون دولار في Tether مرتبطة بمخطط ذبح خنازير ضخم احتال على أكثر من 400 ضحية على مستوى العالم. 

تم العثور على الجهات الفاعلة السيئة تستخدم أدوات الغسيل القائمة على blockchain لإخفاء أصل الأموال المسروقة.

ومع ذلك ، تمكنت السلطات من تتبع الأصول بمساعدة مصدر العملات المستقرة Tether.

بعد أسابيع فقط ، استعادت وزارة العدل 40,300 دولار من USDT بعد عملية احتيال تضمنت انتحال شخصية لجنة تنصيب ترامب-فانس. 

تم خداع أحد المتبرعين لتحويل 250,300 دولار من العملات المشفرة بعد تلقي طلب بريد إلكتروني مزيف.

تم الكشف عن عملية الاحتيال ، وبمساعدة Tether ، تم استرداد جزء من الأموال بنجاح.

بشكل منفصل ، حلت وزارة العدل نزاعا على العملات المشفرة بقيمة 35 مليون دولار مع المقرض المفلس BlockFi.

سعت الوزارة في البداية إلى مصادرة الأصول كجزء من قضية احتيال جنائية تورط فيها مواطنون إستونيون.

سمحت التسوية ، التي تمت الموافقة عليها في يونيو ، بإزالة الأموال من حوزة الإفلاس وأنهت القضية دون مزيد من التقاضي.