حكم على المدير التنفيذي في بكين بالسجن لمدة 14 عاما بتهمة غسل العملات المشفرة بقيمة 19.5 مليون دولار

ذكرت صحيفة الشعب اليومية أن مديرا تنفيذيا صينيا في مجال التكنولوجيا حكم عليه بالسجن لمدة 14 عاما بتهمة تدبير مخطط اختلاس وغسيل العملات المشفرة بقيمة 140 مليون يوان (19.5 مليون دولار).

أصدرت محكمة الشعب في مقاطعة هايديان في بكين الحكم بعد أن أوضح المدعون بالتفصيل كيف أساء فنغ ، وهو مسؤول كبير سابق في منصة فيديو قصيرة كبرى ، إساءة استخدام منصبه لإعادة توجيه حوافز الشركة من خلال شبكة من الشركات الوهمية والبورصات الخارجية.

وأدين ثمانية أشخاص في المجموع، حيث اتهمت المجموعة بتحويل ثغرات السياسة الداخلية إلى عملية غسيل عملات مشفرة واسعة النطاق باستخدام خدمات خلط العملات المعدنية وثماني منصات أجنبية.

مكافأة الثغرة المستغلة

أدين فنغ بالاختلاس المهني ، إلى جانب سبعة متهمين آخرين ، لدوره في التلاعب ببرنامج الحوافز الخاص بالشركة المصمم لمكافأة مزودي الخدمة الجدد ومشغلي المحتوى.

بين عامي 2023 و 2024 ، ورد أنه قام بتضمين نقاط الضعف في سياسات المكافآت التي تم وضعها حديثا.

تمت مشاركة نقاط الضعف هذه مع المتعاونين الخارجيين تانغ ويانغ ، اللذين استخدما المعلومات لتقديم طلبات احتيالية أدت إلى مدفوعات تحفيزية.

معا ، أصدر الثلاثي تعليمات للآخرين بإنشاء وتسجيل العديد من الشركات الوهمية التي كانت وظيفتها الوحيدة هي تلقي وإعانات الشركة وإعادة توجيهها.

تم تكليف مرؤوس يانغ ، الذي تم تحديده باسم وانغ ، بإنشاء هذه الكيانات الوهمية.

بمجرد استلام الأموال ، تم وضعها في طبقات من خلال هياكل أعمال مختلفة قبل تحويلها إلى حسابات خاضعة للرقابة.

تستخدم البيتكوين لإخفاء الأموال

تصاعد الاحتيال إلى عملية غسيل دولي. كشف المدعون العامون أن 140 مليون يوان تم تحويلها إلى عملات مشفرة مختلفة ، بما في ذلك Bitcoin ، باستخدام ثماني بورصات أصول افتراضية خارجية.

كان الهدف من هذه الخطوة هو محو المسار المالي من خلال جعل طرق التتبع التقليدية غير فعالة.

تم نشر أدوات خلط متقدمة لكسر مسارات المعاملات ، مما زاد من تعقيد إمكانية تتبع الأموال.

وعملت هذه الخدمات على منشأ الأصول وحركتها، ووفرت غطاء للنشاط غير القانوني ومكنت المتآمرين من الادعاء بالجهل بمصادر التمويل.

بمرور الوقت ، أعيد تحويل بعض الأصول الرقمية إلى يوان من خلال قنوات خلفية ونقلها إلى حسابات فردية وشركات مرتبطة بالمشتبه بهم الرئيسيين.

سمح استخدام الخلاطات للمجموعة بالعمل تحت الرادار حتى أعاد المدعون بناء التدفق المالي باستخدام تحليل البيانات الإلكتروني.

تم استرداد 90 BTC

كشف التحقيق ، الذي قاده لي تاو من فريق الادعاء العام لجرائم العلوم والتكنولوجيا التابع لمقاطعة هايديان ، عن المسار الرقمي وأدى إلى استعادة أكثر من 90 عملة بيتكوين.

في مواجهة أدلة رقمية واسعة النطاق ، اضطرت المجموعة إلى مصادرة الأموال ، مما سمح للشركة بتعويض جزء من خسائرها.

فرضت المحكمة أحكاما بالسجن تتراوح بين ثلاث سنوات و 14.5 عاما على جميع المتهمين الثمانية ، مع حصول فنغ على أطول عقوبة.

أغلق الحكم واحدة من أكثر قضايا غسيل العملات المشفرة تعقيدا للشركات التي شوهدت في بكين حتى الآن.

ارتفاع جرائم التشفير العالمية

تأتي قضية بكين في أعقاب العديد من حملات غسيل الأموال الدولية المرتبطة بالعملات المشفرة.

فككت الصين مؤخرا عملية عبر الحدود بقيمة 136 مليون دولار تغطي 10 مقاطعات. في البرازيل ، سرق المتسللون 180 مليون دولار من البنوك وحولوا الأموال إلى Bitcoin و USDT.

وفي الوقت نفسه ، في الولايات المتحدة ، تم توجيه الاتهام إلى المواطن الروسي Iurii Gugnin بتهمة مخطط بقيمة 530 مليون دولار استخدم منصته Evita لتوجيه الأموال غير المشروعة من خلال البنوك الأمريكية ومنصات التشفير.

يفكر المنظمون العالميون الآن في فرض حظر على خلاطات العملات المشفرة نظرا لدورها في تمكين حركات الأموال المجهولة.

ومع ذلك ، لا يزال الإنفاذ الفني يمثل عقبة ، حيث تستمر خدمات الواجهة الخلفية مثل eXch على الرغم من عمليات إزالة الواجهة الأمامية.