إدانة "إلهة الثروة" الصينية حيث صادرت شرطة المملكة المتحدة 7.3 مليار دولار من عملة البيتكوين في قضية احتيال

نفذت الشرطة البريطانية أكبر عملية مصادرة عملة مشفرة في تاريخ الصناعة ، وأدينت امرأة صينية ، يعتقد أنها العقل المدبر وراء عملية الاحتيال بمليارات الدولارات.

أقر زيمين تشيان ، المعروف أيضا باسم يادي تشانغ ، بالذنب في الحصول على ممتلكات إجرامية وحيازتها بشكل غير قانوني ، وفقا لبيان صادر عن شرطة العاصمة نشر في 29 سبتمبر.

تم العثور على المواطن الصيني البالغ من العمر 47 عاما في قلب مخطط استمر لسنوات احتال على أكثر من 128,000 ضحية في الصين بين عامي 2014 و 2017.

يمثل إقرارها بالذنب نقطة تحول في ما وصفه المحققون بأنه أحد أكثر تحقيقات الجرائم المالية تعقيدا وبعيدة المدى التي أجروها على الإطلاق.

تضمنت عملية تشيان متعددة السنوات التماس الأموال من عشرات الآلاف من المستثمرين الصينيين تحت ستار فرص الأعمال والاستثمار المشروعة ، والتي كان العديد منها مرتبطا بعالم العملات المشفرة المزدهر آنذاك. 

وقالت السلطات إن الاستثمارات تم تسويقها بقوة على أنها فرص آمنة وذات عائد مرتفع ، حيث تم إغراء بعض المستثمرين بوعود بتوزيع أرباح يومية وعوائد مضمونة.

ذهبت المواد الترويجية التي وزعتها شركة تشيان إلى أبعد من ذلك ، وربطت المخطط بالاستراتيجية الوطنية الأوسع للصين من خلال الادعاء بأنه يتماشى مع طموحات البلاد لتصبح رائدة عالميا في التمويل والتكنولوجيا.

حتى أن بعض المواد الترويجية عرضت مشاريع وشراكات مزيفة لم تكن موجودة ، حسبما ذكرت السلطات في بيان يوم الاثنين.

مخطط هرمي رئيسي

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الصينية، فإن معظم المستثمرين الذين تم استهدافهم تتراوح أعمارهم بين 50 و75 عاما، وتمت إحالة العديد منهم إلى المخطط من قبل الأصدقاء أو أفراد الأسرة الذين اشتروا بالفعل.

يشار إلى مثل هذه المخططات الاحتيالية عادة باسم المخططات الهرمية ، والتي تعتمد على التدفق المستمر للمشاركين الجدد لتحقيق عوائد موعودة باستخدام الأموال التي يتم الحصول عليها من الوافدين الأوائل.

أطلق على تشيان نفسها لقب "إلهة الثروة" بين أتباعها ، مع سمعة أسطورية تقريبا ساعدت في إخفاء الطبيعة الحقيقية للعملية. 

وكان من بين المستثمرين أشخاص من جميع مناحي الحياة، من المتخصصين في مجال الأعمال إلى أعضاء القضاء.

بعد الاحتيال على ضحاياها ، فرت تشيان من الصين باستخدام وثائق مزورة ودخلت المملكة المتحدة ، حيث يزعم أنها حاولت غسل العائدات عن طريق شراء ممتلكات وأصول أخرى. 

بدأت السلطات التحقيق في المخطط في عام 2018 بعد تلقي معلومات حول تحويلات العملات المشفرة المشبوهة.

ما تلا ذلك كان تحقيقا استمر سبع سنوات تطلب التعاون عبر ولايات قضائية دولية متعددة.

استحوذت تشيان وشركاؤها على 61,000 BTC

وفي المجموع، صادر مسؤولو إنفاذ القانون ٦١ ألف بيتكوين مرتبطة ب Qian، وهو مبلغ ارتفع قيمته منذ ذلك الحين بشكل كبير وتبلغ قيمته الآن أكثر من ٧,٣ مليار دولار.

إن حجم السحب يجعلها أكبر مصادرة فردية للعملات المشفرة حتى الآن ويتفوق حتى على اختراقات البورصة الرئيسية مثل حادثة Bybit ، ويضاعف بشكل فعال كمية العملة المشفرة التي تحتفظ بها الحكومة البريطانية حاليا.

كما كشف المحققون عن تورط جيان وين ، وهي امرأة تبلغ من العمر 44 عاما عملت ذات مرة في مطعم صيني للوجبات الجاهزة وساعدت تشيان في غسل مبالغ كبيرة من المال.

وبحسب ما ورد انتقل ون من العيش فوق مطعم إلى استئجار منزل بملايين الجنيهات الإسترلينية في شمال لندن.

كما وجدت السلطات أنها اشترت عقارا بقيمة تزيد عن نصف مليون جنيه إسترليني في دبي ، وتم الاستيلاء عليها أكثر من 300 مليون دولار من البيتكوين.

وحكم عليها بالسجن ست سنوات وثمانية أشهر العام الماضي.

تمكنت السلطات في الصين من تقديم بعض التعويض للضحايا من خلال خطة تعويض ، وتعمل السلطات البريطانية الآن على ضمان عدم استرداد المحتالين الأموال المتبقية.

لا تزال تشيان رهن الاحتجاز وهي تنتظر صدور الحكم. لم يتم تحديد موعد لجلسة الاستماع حتى الآن ، لكن دائرة الادعاء الملكية أشارت إلى أنها تعمل عن كثب مع شرطة العاصمة لتحديد الخطوات التالية.

تستمر عمليات الاحتيال المشفرة المماثلة في التعثر

قبل أسابيع فقط من إدانة تشيان ، ظهرت عملية احتيال أخرى متعلقة بالعملات المشفرة في الولايات المتحدة. 

في ١٧ سبتمبر، أدين قس مقيم في دنفر وزوجته بخداع أكثر من ٥٠٠ عضو من مجتمعهم المسيحي للاستثمار في عملة مشفرة احتيالية تسمى INDXcoin.

أمرت محكمة كولورادو الزوجين ، إيلي وكايتلين ريجالادو ، بدفع أكثر من 3.3 مليون دولار كتعويض بعد إدانتهما بالاحتيال في الأوراق المالية وتهم أخرى.