تحقق الهند مع 400 متداول Binance بتهمة 42 مليون دولار في التهرب الضريبي من العملات المشفرة

أطلقت سلطات الضرائب الهندية تحقيقا شاملا في أكثر من 400 تاجر ثري للعملات المشفرة يشتبه في إخفائهم أصولهم على Binance للتهرب من الضرائب.

يزعم أن المتداولين فشلوا في الكشف عن المكاسب من تداول الأصول الرقمية بين عامي 2022 و 2025 ، والتي تقدر بنحو 42 مليون دولار (350 كرور روبية) من الضرائب غير المدفوعة.

ويمثل التحقيق، الذي تم تنسيقه عبر المدن الكبرى بما في ذلك ولاية غوجارات وماهاراشترا ودلهي، واحدة من أكثر الحملات شمولا ضد التهرب الضريبي من العملات المشفرة في تاريخ البلاد.

السلطات تكثف حملتها على مكاسب العملات المشفرة الخفية

وفقا لتقارير من صحيفة إيكونوميك تايمز ، يستهدف التحقيق المتداولين الذين استخدموا ميزات تداول نظير إلى نظير (P2P) من Binance لتجاوز الفحوصات الإلزامية ومتطلبات إعداد التقارير.

يشتبه في قيام هؤلاء المستخدمين بنقل العملات المشفرة خارج البورصات المنظمة لإخفاء الأرباح من السلطات.

وجهت إدارة الضرائب المكاتب الإقليمية بتقديم تقارير مرحلية مفصلة بحلول 17 أكتوبر 2025 لمنع المزيد من التهرب.

يعكس هذا الجهد المنسق التدقيق المتزايد في الهند لتداول الأصول الرقمية ، والذي ارتفع على الرغم من متطلبات الضرائب والامتثال الصارمة.

وبحسب ما ورد قام المتداولون المعنيون بتحويل ممتلكاتهم عبر محافظ وبورصات متعددة لإخفاء مصدر الأموال ، مما يجعل من الصعب على السلطات تتبع المعاملات.

سجل امتثال Binance تحت تركيز متجدد

واجهت عمليات Binance في الهند بالفعل اضطرابات تنظيمية.

تم حظر البورصة في عام 2023 بعد فشلها في الامتثال لقانون غسيل الأموال في البلاد ، لكنها عادت إلى السوق في عام 2024 بعد دفع غرامة قدرها 2.25 مليون دولار والتسجيل في وحدة الاستخبارات المالية (FIU).

وضع التحقيق المستمر البورصة مرة أخرى تحت دائرة الضوء ، حيث ورد أن Binance تتعاون الآن مع السلطات الهندية من خلال مشاركة بيانات معاملات المستخدم للمساعدة في تحديد 400 متداول مشتبه به.

يمثل هذا التعاون تحولا كبيرا للشركة ، التي خضعت للتدقيق العالمي بسبب ممارسات الامتثال الخاصة بها.

من خلال مشاركة المعلومات مع المنظمين الهنود ، تهدف Binance إلى إعادة بناء الثقة في سوق لا تزال حاسمة لبصمتها الدولية.

الإطار الضريبي الصارم للعملات المشفرة في الهند

تفرض الهند واحدة من أكثر الهياكل الضريبية صرامة في العالم على الأصول الرقمية. تنطبق ضريبة ثابتة بنسبة 30٪ على جميع مكاسب العملات المشفرة ، إلى جانب ضريبة بنسبة 1٪ مخصومة من المصدر (TDS) على المعاملات التي تتجاوز 10,000 روبية هندية.

بالنسبة للأفراد ذوي الدخل المرتفع ، يمكن أن تؤدي الرسوم الإضافية وضريبة 4٪ إلى زيادة إجمالي الالتزام الضريبي إلى حوالي 42.7٪.

يترتب على عدم الامتثال عواقب مالية وقانونية وخيمة.

وفقا لمنصة الاستثمار في العملات المشفرة Mudrex ، يواجه دافعو الضرائب فائدة شهرية بنسبة 1٪ على المستحقات غير المدفوعة ، إلى جانب عقوبات تتراوح بين 1,000 و 5,000 روبية هندية للإيداعات المتأخرة.

في الحالات الأكثر خطورة ، يمكن للسلطات التذرع بقانون الأموال السوداء (الدخل والأصول الأجنبية غير المعلنة) ، والذي يسمح بعقوبات تصل إلى 300٪ من مبلغ الضريبة وحتى الملاحقة الجنائية.

على الرغم من هذه الإجراءات ، يواصل العديد من المتداولين استكشاف الثغرات في النظام.

لا يزال استخدام البورصات الدولية وطرق التداول اللامركزية أحد التحديات الرئيسية للمنظمين الهنود ، الذين يعملون على مواءمة الإنفاذ مع النظام البيئي العالمي سريع التطور.

تزايد التنسيق بين المنظمين والبورصات

يشير التحقيق المستمر إلى تعاون أكثر إحكاما بين المنظمين الماليين ومنصات العملات المشفرة.

تمثل مساعدة Binance في القضية نقطة تحول في كيفية عمل البورصات في ظل نظام الامتثال في الهند.

كما أنه يوضح قدرة الحكومة المتزايدة على تتبع معاملات blockchain وربطها بهويات العالم الحقيقي.

مع استمرار اعتماد العملات المشفرة في الهند في الارتفاع ، يمكن أن تشكل القضية سابقة لإنفاذ أكثر صرامة لضرائب الأصول الرقمية.

قد تؤثر نتيجة التحقيق على التنظيم المستقبلي ، مما يدفع البورصات إلى تبني تدابير أكثر صرامة لمكافحة اعرف عميلك وغسيل الأموال لتظل سارية في السوق الهندية.