حققت شركة وورلد ليبرتي فاينانشال في قضية مزاعم بيع الرموز إلى كوريا الشمالية وروسيا

تواجه شركة وورلد ليبرتي فاينانشال ضغوطا سياسية وتنظيمية متزايدة مع اتهامات جديدة تشير إلى أن منصة العملات الرقمية المرتبطة بترامب ربما باعت رموزا لمشترين مرتبطين بكوريا الشمالية وروسيا وإيران.

تصاعد التدقيق وسط مخاوف من أن هذه الصفقات قد تشكل مخاطر على الأمن القومي وتثير تساؤلات حول ممارسات الرقابة في الشركة.

أطلق السيناتوران الديمقراطيان إليزابيث وارن وجاك ريد الإنذار

تزايدت المخاوف حول WLFI بعد أن أرسل السيناتوران الديمقراطيان إليزابيث وارن وجاك ريد رسائل رسمية إلى وزارة العدل ووزارة الخزانة الأمريكية.

يحث السيناتوران المسؤولين على التحقيق في مزاعم بأن شركة وورلد ليبرتي فاينانشال باعت رموز حوكمة WLFI لأفراد وكيانات لها صلات بشبكات أجنبية خاضعة للعقوبات.

جاء طلبهم بعد تقرير من الهيئة غير الربحية Accountable.US، ربط بعض مشتريات رموز WLFI بمحافظ البلوك تشين المرتبطة بمجموعات مدعومة من الدولة.

أكدت الهيئة أن المشترين شملوا متداولين مرتبطين بمجموعة لازاروس الكورية الشمالية، وهي أداة تهرب روسية مدعومة بالروبل، وبورصة العملات الرقمية الإيرانية، وتورنادو كاش.

أثارت هذه الادعاءات مخاوف من أن الجهات الفاعلة المعرضة للخطر قد تكتسب نفوذا داخل شركة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالرئاسة الأمريكية، نظرا لهيكل التوكن القائم على الحوكمة في WLFI.

نفت شركة وورلد ليبرتي فاينانشال هذه الاتهامات بشدة، مؤكدة أنها تجري "فحوصات صارمة لمكافحة غسل الأموال وKYC" على جميع مشتري الرموز.

قال متحدث باسم الشركة إنها رفضت ملايين الدولارات في محاولات شراء الرموز التي فشلت في مراجعات الامتثال.

لكن رغم النفي، يصر وارن وريد على أن الأدلة تستحق مراجعة شاملة، مستشهدين بتداعيات الأمن القومي للسماح للعملاء الأجانب حتى بالوصول غير المباشر إلى منصة ذات صلات سياسية رفيعة المستوى.

تزداد مخاوف تضارب المصالح

تدور نقطة خلاف رئيسية حول ملكية WLFI وتوزيع الرموز.

تدرج مجلة وورلد ليبرتي فاينانشال إريك ترامب، ودونالد ترامب جونيور، وبارون ترامب كمؤسسين مشاركين، بينما تم تسمية دونالد ترامب بأنه "مؤسس مشارك فخري".

كيان تابع لترامب، DT Marks DEFI LLC، يسيطر على 22.5 مليار رمز WLFI وتحصل على 75٪ من إيرادات مبيعات الرموز.

وقد أدى هذا الهيكل إلى اتهامات بأن المسؤولين الحكوميين قد يواجهون تضارب مصالح إذا تداخلت واجباتهم مع أفعال تفيد الرئيس وعائلته ماليا.

يجادل السيناتوران وارن وريد بأن هذا الترتيب المالي يخلق بيئة قد تتعارض فيها قرارات الامتثال مع حوافز أعمال عائلة ترامب.

وأضافوا أن بيع رموز حوكمة WLFI لمشترين مشكوك في أمرهم "يمنح مقعدا على الطاولة" لفاعلين مرتبطين بدول أجنبية معادية.

تتجاوز المخاوف مبيعات الرموز. كما تعرضت عملة WLFI المستقرة، USD1، لتدقيق بعد أن أفادت التقارير بأنها استخدمت من قبل صندوق MGX المدعوم من الإمارات في استثمار بقيمة 2 مليار دولار في بينانس.

بعد الاتفاق بفترة وجيزة، حصل مؤسس بينانس تشانغبينغ تشاو على عفو رئاسي، مما أعاد إشعال الجدل حول ما إذا كانت المصالح الشخصية أو المالية قد أثرت على الإجراءات الرسمية، رغم أن ترامب نفى أي صلة، قائلا إنه لا يعرف تشاو.

توقعات سوق شركة وورلد ليبرتي فاينانشال (WLFI) وسط هذه الاتهامات

مع تصاعد النقاشات حول الرقابة، يراقب المؤيدون والمنتقدون على حد سواء كيف يؤثر الجدل على خطط التوسع الأوسع لشركة وورلد ليبرتي فاينانشال.

قدمت الشركة مستقبلا مبنيا على الأصول الرقمية، والسلع المرمزة، وأدوات الدفع الجديدة، وجعلتها الصعود السريع قوة مهيمنة في النقاشات السياسية والمالية.

بينما تتوسع الشركة، ظل رمزها الأصلي، وورلد ليبرتي فاينانشال (WLFI)، متقلبا.

خلال العام الماضي، انخفضت قيمة WLFI بأكثر من 39٪، مما أضاف إلى انخفاض إجمالي بنسبة 53٪ عن سعره الأولي.

في وقت كتابة هذا النص، كان سعر وورلد ليبرتي فاينانشال (WLFI) حوالي 0.14 دولار، مع قيمة سوقية تجاوزت 3.8 مليار دولار وحجم تداول يومي يقارب 159 مليون دولار.

ومن الجدير بالذكر أن قيمة الرمز تذبذب بين 0.1369 و0.1455 دولار خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، مما يعكس حالة من عدم اليقين مع اقتراب التحقيقات.

ما إذا كان المنظمون سيتصرفون بناء على طلبات أعضاء مجلس الشيوخ قد يشكل المرحلة التالية للمنصة وسعر رمز وورلد ليبرتي فاينانشال (WLFI).