دخلت بينانس في معركة قانونية أمريكية حول تدفقات العملات الرقمية المرتبطة بحماس

تواجه بينانس تحديا قانونيا جديدا في داكوتا الشمالية حيث يتهم أكثر من 300 ضحية وأفراد من عائلاتهم لهجوم 7 أكتوبر 2023 بورصة العملات الرقمية بتمكين معاملات مرتبطة بحماس قبل الاعتداء.

يستخدم ملف المحكمة جزءا محددا من قانون مكافحة الإرهاب يسمح للضحايا باتخاذ إجراءات ضد الكيانات المتهمة بدعم منظمات إرهابية أجنبية مصنفة.

توضح الشكوى كيف انتقلت العملات الرقمية عبر عدة حسابات رقمية يقول المدعون إنها مرتبطة بحماس وحزب الله والجهاد الإسلامي الفلسطيني والحرس الثوري الإيراني.

أسفر الهجوم على إسرائيل عن مقتل 1200 شخص وأسفر عن احتجاز 250 رهينة.

تفاصيل موسعة عن المحافظ والنشاط

تعد قضية داكوتا الشمالية الأكثر تفصيلا من بين أربع دعاوى أمريكية تستهدف حاليا بينانس بتهمة المساعدة والتحريض على حماس.

في 284 صفحة، توسع المعلومات السابقة التي صدرت في 2023، وهو العام الذي اعترفت فيه بينانس بانتهاك قواعد مكافحة غسل الأموال ووافقت على دفع الغرامات.

تنحى تشانغبينغ تشاو عن منصب الرئيس التنفيذي بعد اعترافه بالذنب، وقضى أربعة أشهر في السجن قبل أن يحصل على عفو رئاسي من دونالد ترامب الشهر الماضي.

لم توجه تهمة إلى المدير التنفيذي غوانغيينغ تشن.

تثير الدعوى القضائية الجديدة ادعاءات إضافية حول محافظ يزعم أنها مرتبطة بجماعات مسلحة.

وتقول إن بعض المعاملات حدثت حتى بعد اعتراف بينانس بالذنب في 2023.

كما يسلط الضوء على الروابط مع فنزويلا، موضحا كيف يزعم أن الشبكات الإجرامية استخرجت الذهب بشكل غير قانوني، ونقلته إلى الخارج، واستخدمته لدعم أنشطة تشمل حماس وحزب الله.

تم التعرف على امرأة فنزويلية تبلغ من العمر 26 عاما في الملف على أنها تعمل ضمن شبكة تهريب ذهب، ويزعم أنها تلقت مبالغ كبيرة من العملات الرقمية قبل أن تسحب بعض الأموال نقدا.

إخفاقات الامتثال تحت تدقيق جديد

عندما اعترفت بينانس بانتهاكات الامتثال في عام 2023، أعلنت الشركة علنا أنها تعيد هيكلة الفرق وتحسن الأنظمة لمعالجة الإخفاقات التاريخية.

قالت وزارة العدل وشبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة إن الموظفين كانوا على علم بأن ملايين المعاملات تضمنت نشاطا غير قانوني، بما في ذلك أنشطة جمع التبرعات المرتبطة بكتائب القسام التابعة لحماس.

تعترف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدة حكومات بحماس كمنظمة إرهابية.

يتطلب القانون الأمريكي من الشركات المالية حظر مجموعات معينة من النظام المالي، ويشمل ذلك تشغيل برنامج مناسب لمكافحة غسل الأموال، والتحقق من معلومات العملاء، وتقديم تقارير عن الأنشطة المشبوهة.

يجادل ملف داكوتا الشمالية بأن بينانس تجنبت هذه المسؤوليات وخلقت بيئة يمكن للمجموعات المسلحة فيها استخدام العملات الرقمية لنقل الأموال دون رقابة.

لا يزال الاختصاص القضائي نقطة خلاف رئيسية.

بينانس ليست مقرها في الولايات المتحدة، ولا تزال المحاكم تقيم ما إذا كان بإمكان الولايات المختلفة النظر في القضايا التي يرفعها الضحايا.

حالتان جارتان في نيويورك وأخرى في ألاباما.

تشير شكوى داكوتا الشمالية إلى معاملتين على الأقل مرتبطتين بعناوين IP في كيندريد، داكوتا الشمالية، لدعم الاختصاص القضائي.

المعايير القانونية والقضايا الفردية

في إحدى القضايا في نيويورك، صدر حكم في 25 فبراير قال إن المدعين قد زعموا بشكل معقول أن بينانس ساعدت في أنشطة تتعلق بهجوم 7 أكتوبر.

أمرت المحكمة بمزيد من البحث عن الحقائق حول ما إذا كانت تملك السلطة لسماع القضية.

جادلت بينانس، في ملف أبريل بأن القرار طبق قواعد المساعدة والتحريض بشكل خاطئ، وقالت إن المدعين لا يمكنهم إثبات أن الشركة لعبت دورا مباشرا في الهجوم.

في ألاباما، رفض قاض طلبا لنقل القضية إلى نيويورك.

بموجب قانون مكافحة الإرهاب، قد تواجه الشركات أضرارا مضاعفة إذا ثبت أنها قدمت مساعدة كبيرة لأعمال الإرهاب الدولي.

يشمل المدعومون في قضية داكوتا الشمالية الناجين وعائلات الضحايا، من بينهم أقارب هيرش غولدبرغ-بولين، إيتاي تشين، إيال والدمان، ويحيل لايتر.