فضيحة غسل العملات الرقمية تتكشف مع رفع كوريا الجنوبية لحظر الاستثمار

قامت شبكة دولية لجرائم العملات الرقمية بغسل أكثر من 100 مليون دولار عبر كوريا الجنوبية في الوقت الذي خففت فيه البلاد القيود على استثمارات الأصول الرقمية.

كشفت وكالة الجمارك الكورية الجنوبية يوم الاثنين أنها كشفت عن عملية غسيل واسعة النطاق لعملات مشفرة.

قالت مصلحة الجمارك الكورية (KCS) إن ثلاثة مواطنين صينيين أحيلت إلى المدعين العامين بسبب خرقهم لقانون معاملات الصرف الأجنبي.

يتهم المشتبه بهم بتحويل ما يقرب من 148.9 مليار وون (101.7 مليون دولار) بشكل غير قانوني عبر معاملات مقنعة، وتجاوز ضوابط العملة، وإخفاء نشاطهم في النظام المالي المحلي.

الأموال المشفرة التي يتم تحويلها عبر المحافظ المحلية

قالت السلطات إن البرنامج تم على مدى ما يقرب من أربع سنوات، بين سبتمبر 2021 ويونيو 2025.

يزعم أن المشتبه بهم اشتروا أصول عملة رقمية في عدة دول أجنبية ونقلوها إلى محافظ رقمية داخل كوريا الجنوبية.

وبمجرد دخولها البلاد، تم تحويل الأصول إلى وون كوري وتوزيعها عبر شبكة واسعة من الحسابات المصرفية المحلية.

جعل هذا التحرك من الصعب على الجهات التنظيمية اكتشاف النشاط، خاصة وأنه تجنب عمليات تبادل العملات التقليدية واستخدم منصات لامركزية.

المعاملات المزيفة تخفي التحويلات عبر الحدود

لجعل التدفقات تبدو شرعية، قامت الحلقة بتمويه على أنها معاملات مالية يومية.

شملت هذه المطالبات بمدفوعات جراحة التجميل من المرضى الأجانب ورسوم دراسية للطلاب الأجانب — وكلاهما أشكال شائعة من التحويلات الدولية.

من خلال الاندماج مع المعاملات العابرة للحدود الروتينية، تمكن البرنامج من تجنب تفعيل تنبيهات من أنظمة المراقبة المصممة لاكتشاف التدفقات غير المنتظمة للأموال.

قواعد جديدة تفتح المجال للشركات الاستثمارية في العملات الرقمية

يأتي هذا الاكتشاف خلال تحول كبير في السياسة في مشهد التمويل الرقمي في كوريا الجنوبية.

فقط الأسبوع الماضي، رفعت السلطات المالية الحظر الطويل الأمد على استثمارات الشركات في العملات المشفرة للشركات.

يمكن للشركات المدرجة في كوريا الجنوبية الآن استثمار ما يصل إلى خمسة بالمئة من رأس مالها في أكبر 20 عملة رقمية حسب القيمة السوقية، بشرط أن تكون مدرجة في أحد البورصات الخمسة الرئيسية في البلاد.

تنهي هذه الخطوة قيدا دام تسع سنوات ويشير إلى قبول أوسع للعملات الرقمية في الاقتصاد الرسمي.

تهدف كوريا الجنوبية إلى جذب المزيد من الاستثمارات في مجال البلوك تشين والابتكار التكنولوجي من خلال هذه التحديثات السياسية.

الجهات التنظيمية تتحرك لتشديد الضوابط المالية

إلى جانب إصلاح الاستثمار، أقر المجلس الوطني الكوري الجنوبي تعديلات على قانون أسواق رأس المال وقانون الأوراق المالية الإلكترونية.

تمهد هذه التحديثات الطريق للاستخدام القانوني للأوراق المالية والعقود الذكية المرمزة، مما يوفر هيكلا أوضح للتمويل القائم على البلوك تشين.

يبرز توقيت تغييرات السياسات وقمع التدفقات غير القانونية الاتجاه المزدوج لنهج البلاد.

بينما تتاح فرص جديدة للاستخدام المشروع للأصول الرقمية، هناك أيضا ضغط متزايد على التنفيذ لإيقاف المعاملات غير القانونية.

مع تدفق المزيد من نشاط العملات الرقمية عبر القنوات القانونية، من المتوقع أن تصقل السلطات الكورية الجنوبية أدواتها للتتبع والامتثال والشفافية.