بريطانيا تفرض عقوبات على شبكة احتيال تشفيرية بقيمة 20 مليار دولار مرتبطة بالاتجار

صعدت الحكومة البريطانية جهودها للتصدي للجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة بفرض عقوبات على Xinbi، سوق للعملات المشفرة ناطق بالصينية، إلى جانب مجمّع احتيالي مقره كمبوديا مرتبط بعمليات الاتجار.

أُعلن عن الإجراءات في March 26 من قبل مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية & وزارة الداخلية، وهي المرة الأولى التي تفرض فيها أي دولة عقوبات على المنصة.

يقول المسؤولون إن التحرك يستهدف شبكة مالية دعمت عمليات احتيال واسعة النطاق وغسيل أموال واستغلالاً في جنوب شرق آسيا، بينما تم تجميد أصول مقرها المملكة المتحدة مرتبطة بالمجموعة قبل قمة Illicit Finance Summit في يونيو.

دور Xinbi في شبكات جرائم التشفير

بيانات من Chainalysis تُظهر أن Xinbi عالجت أكثر من $19.9 billion في معاملات بين 2021 و2025.

تقول السلطات إن المنصة مكنت من غسل أموال والتداول خارج البورصة للعملات المشفرة، وبيع بيانات شخصية مسروقة.

ربط المحققون أيضاً Xinbi ببُنى تحتية للاتصالات تُستخدم في عمليات الاحتيال، بما في ذلك معدات إنترنت عبر الأقمار الصناعية التي ساعدت في استهداف الضحايا.

عملت المنصة ضمن منظومة إجرامية أوسع مبنية على تيليغرام، إلى جانب Haowang Guarantee، الموصوفة بأنها أكبر سوق على الشبكة المظلمة مُسجل.

جمعت هذه الشبكات الخدمات المالية مع أدوات تشغيلية، ما أتاح لمجموعات الاحتيال توسيع نشاطها مع تقليل تعرضها لإجراءات الإنفاذ.

مجمّع كمبوديا وروابط الاتجار

تمتد العقوبات لتشمل Legend Innovation Co.، التي تُشغّل مجمّع “#8 Park” في كمبوديا.

يقول المسؤولون إن الموقع مركز احتيال رئيسي يُعتقد أنه يحتجز ما يصل إلى 20,000 عامل مُتاجر بهم.

صنفت المملكة المتحدة مديره، Eang Soklim، لصلته بالعمليات.

ربطت السلطات أيضاً الشبكة بنظام Prince Group المالي، الذي كان قد فُرضت عليه عقوبات سابقاً من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة العام الماضي.

أدى ذلك التحرك السابق إلى تجميد ومصادرات أصول تجاوزت قيمتها £1 billion، مما يبرز دفعاً أوسع لتفكيك الداعمين الماليين وراء الاحتيال المنظم بدلاً من التركيز على الأفراد فقط.

تجميد أصول في لندن بموجب العقوبات الجديدة

سيتم تجميد عدة عقارات في لندن مرتبطة بالشبكة بموجب الإجراءات الأخيرة.

تضاف هذه إلى أصول بريطانية مُصادرة سابقاً، بما في ذلك مبنى مكاتب بقيمة £100 million، وقصران بقيم متعددة الملايين، ومروحية.

يقول المسؤولون إن القيود تهدف إلى قطع الوصول إلى القنوات المالية المستخدمة في دعم عمليات الاحتيال.

قال Stephen Doughty إن التدابير تهدف إلى حماية المواطنين البريطانيين من الاحتيال مع معالجة انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بمراكز الاحتيال.

دخلت العقوبات حيز التنفيذ فوراً في March 26، وفقاً لتقارير The Block.

ضغط عالمي على تمويل الاتجار عبر التشفير

يأتي هذا التحرك مع تكثيف التدقيق العالمي لدور التشفير في الاتجار والاحتيال.

وجد تقرير Chainalysis الصادر في February 2026 أن تدفقات التشفير إلى خدمات مشتبه بها بالاتجار ارتفعت 85% في 2025، مع اعتماد الشبكات بشكل كبير على الستابل كوين وأنظمة تيليغرام في جنوب شرق آسيا.

زاد نشاط أجهزة إنفاذ القانون موازاة مع هذه الاتجاهات.

قبل أيام من عقوبات Xinbi، جمد مكتب التحقيقات الفيدرالي والشرطة التايلاندية $580 million من العملات المشفرة المرتبطة بمجموعات احتيال منظمة تستهدف ضحايا في الولايات المتحدة.

قال المسؤولون البريطانيون إن قضية Xinbi تعكس استراتيجية أوسع تركز على تعطيل البنية التحتية التي تمكّن الجرائم المالية.

تخطط السلطات لاستخدام النتائج لدعم المناقشات في قمة Illicit Finance Summit في يونيو، حيث يُتوقع أن تتصدر التنسيق الدولي لتتبع وقطع تدفقات التشفير غير المشروعة جدول الأعمال.