كوريا الجنوبية تأمر بإجراء فحوصات أصول التشفير كل 5 دقائق بعد خطأ صرف Bithumb

كوريا الجنوبية شددت الرقابة على بورصات العملات الرقمية، وأمرت المنصات بمطابقة السجلات الداخلية مع الأصول الفعلية كل خمس دقائق بعد أن كشف تفتيش عن ثغرات في الضوابط الداخلية.

أُصدرت التوجيهات من قبل لجنة الخدمات المالية (FSC) عقب اجتماع مع البورصات الكبرى وتحالف تبادل الأصول الرقمية (DAXA). 

استندت المناقشات إلى نتائج تفتيش طارئ أُطلق بعد حادثة صرف Bithumb في وقت سابق من هذا العام.

لماذا لم تعد كوريا الجنوبية تستطيع الانتظار 24 ساعة؟

وجد المنظمون أن ثلاثًا من أكبر خمس بورصات في البلاد كانت تطابق الأرصدة مرة واحدة فقط كل 24 ساعة، مما حد من قدرتها على اكتشاف التناقضات والرد عليها في الوقت المناسب. 

كما تبين أن الآليات المصممة لوقف التداول خلال حالات عدم التطابق الكبيرة كانت غير كافية، مما أثار مخاوف بشأن كيفية تعامل البورصات مع الأخطاء التشغيلية واسعة النطاق.

برزت المسألة في فبراير عندما وزعت Bithumb عن طريق الخطأ 620,000 BTC على 249 مستخدمًا خلال حدث ترويجي. 

قالت البورصة إنها استعادت 99.7% من الأموال في نفس اليوم، بينما تم تغطية 1,788 BTC المتبقية التي تم بيعها بالفعل باستخدام احتياطيات الشركة.

بموجب المتطلبات الجديدة، يجب على البورصات تنفيذ أنظمة آلية تطابق السجلات الداخلية مع أرصدة المحافظ في دورة كل خمس دقائق. 

كما يُطلب منها تحديد حدود واضحة لتفعيل إيقاف المعاملات تلقائيًا إذا تجاوزت التناقضات الحدود المحددة.

كما تم توسيع الرقابة لتشمل العمليات الداخلية أيضًا. ستتطلب العمليات شديدة المخاطر مثل المدفوعات الترويجية ضوابط أقوى، بما في ذلك مراجعات طرف ثالث وأنظمة موافقة متعددة المستويات. 

يجب على البورصات أيضًا فصل الحسابات عالية المخاطر وإدخال أدوات تحقق آلية للمدفوعات.

تم تقصير جداول المراجعة، حيث تتحول المراجعات الخارجية من ربع سنوية إلى شهرية. كما ستتوسع متطلبات الإفصاح لتشمل تقارير أكثر تفصيلاً عن أرصدة الأصول في كل من المحافظ والسجلات الداخلية.

قالت لجنة الخدمات المالية: “تخطط السلطات المالية وDAXA لاستكمال تغييرات القواعد اللازمة لتنفيذ إجراءات التحسين في غضون أبريل من هذا العام”.

تأتي التوجيهات الأخيرة في وقت تشهد فيه البورصات في البلاد زيادة في تحويل رؤوس الأموال بعيدًا عن المنصات المحلية.

أظهرت بيانات لجنة الخدمات المالية أن تدفقات العملات المشفرة الخارجة من بورصات كوريا الجنوبية بلغت 90 تريليون وون، أو نحو 60 مليار دولار، في النصف الثاني من 2025، بزيادة 14% عن 78.9 تريليون وون، أو 52.5 مليار دولار، في النصف الأول.

منظمون يكثفون الرقابة على مستوى العالم

عبر العالم، كثف المنظمون الهنود أيضًا جهود الامتثال للحد من نشاط التشفير وتفادي تسربات ضريبية.

إلى جانب التسجيل كمكلف بالإبلاغ لدى وحدة التحريات المالية، يُطلب من البورصات أيضًا مشاركة تفاصيل معاملات العملاء مع سلطات الضرائب في البلاد للتقييم.

تشير تقارير محلية حديثة إلى أن عدة مستخدمين لم يفصحوا عن دخلهم من العملات المشفرة وبدأوا في تلقي إشعارات Section 148A للعام المالي 2021–22.