Senát USA prověřuje Binance kvůli obcházení sankcí vůči Íránu a Rusku

Senát USA zahájil formální šetření proti Binance poté, co zprávy uvedly, že burza zpracovala téměř 1,7 miliardy dolarů transakcí spojených s íránskými subjekty pod sankcemi a s ruskou stínovou flotilou ropných tankerů.

Tento krok signalizuje obnovené politické prověřování největší světové platformy pro obchodování s kryptoměnami a jejích interních kontrol v oblasti souladu s předpisy.

Senátor USA Richard Blumenthal, přednostní člen stálého podvýboru Senátu pro vyšetřování, požádal vedení Binance o podrobné záznamy.

Vyšetřování navazuje na mediální zprávy a soustředí se na to, jak společnost nakládala s interními varováními, podezřelými účty a možnými porušeními sankcí.

Zahájeno senátní vyšetřování

Blumenthal potvrdil, že poslal dopis generálnímu řediteli Binance Richardu Tengovi, v němž požaduje dokumenty týkající se údajně provedených převodů.

Žádost si klade za cíl objasnit, jak k těmto transakcím došlo a jak společnost reagovala poté, co byly interně vzneseny obavy.

Senátor žádá záznamy vysvětlující, proč byli pracovníci compliance, kteří údajně identifikovali tuto činnost, později suspendováni nebo propuštěni.

Dopis se také ptá na širší rámec compliance na burze, zejména s ohledem na předchozí regulační prověřování.

Vyšetřování odkazuje na zpravodajství New York Times a Wall Street Journal, které podrobně popsalo, jak interní vyšetřovatelé Binance údajně identifikovali více než 1 500 účtů přistupovaných z Íránu.

Podle těchto zpráv byly prostředky trasovány přes zprostředkovatele včetně Hexa Whale a Blessed Trust.

Těmito převody byly údajně spojeny subjekty související s íránskými Revolučními gardami a také platby zahrnující personál na ruských lodích popisovaných jako část stínové flotily operující za účelem obcházení sankcí.

Binance odmítla tvrzení, že by se mstila členům svého interního vyšetřovacího týmu.

Obavy ohledně sankcí a compliance

V dopise Blumenthal uvádí, že Binance dlouhodobě věděla o rizicích, že její platforma může být využita k obcházení mezinárodních sankcí, opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a dalším bankovním omezením.

Vyšetřování vzbuzuje obavy, zda byly varovné signály ignorovány a zda bylo umožněno pokračování potenciálně nezákonných účtů.

Dopis také odkazuje na urovnání z roku 2023 s americkými úřady, které vyžadovalo, aby Binance posílila své systémy proti praní špinavých peněz.

Senátní vyšetřování zkoumá, zda burza splnila tyto závazky a zda mohou být vyžadována další vynucovací opatření.

Byly rovněž vzneseny otázky ohledně vnitřní compliance kultury společnosti.

Reakce Binance a pokles aktivity

Binance veřejně popřela, že by záměrně usnadňovala obcházení sankcí.

Burza uvedla, že označené účty byly vyřazeny a že nadále spolupracuje s regulátory.

Společnost nedávno oznámila, že výrazně snížila expozici vůči subjektům pod sankcemi. Podle Binance aktivita spojená s takovými subjekty klesla přibližně o 96 % mezi začátkem roku 2024 a polovinou roku 2025.

Také uvedla, že transakce související se sankcemi nyní představují pouze malou část celkového objemu obchodování.

Senátní vyšetřování nyní prověří interní dokumenty a záznamy compliance, aby určila, jak k hlášeným transakcím došlo a zda byly kontrolní systémy Binance dostatečné.