UK uvaluje sankce na klíčový $20B kryptopodvod spojený s obchodem s lidmi

Britská vláda zpřísnila kroky proti trestné činnosti využívající kryptoměny a uvalila sankce na Xinbi, čínsky orientované tržiště kryptoměn, a na kambodžský podvodný komplex napojený na obchod s lidmi.

Tato opatření, oznámená 26. března Foreign, Commonwealth & Development Office a Home Office, představují první případ, kdy jakákoli země uvalila sankce na tuto platformu.

Úředníci uvádějí, že opatření cílí na finanční síť, která podporovala rozsáhlé podvody, praní špinavých peněz a vykořisťování v jihovýchodní Asii, a současně zmrazila aktiva ve Spojeném království spojená se skupinou před Illicit Finance Summit v červnu.

Role Xinbi v sítích kryptoměnové kriminality

Údaje od Chainalysis ukazují, že Xinbi zpracovalo více než $19.9 billion transakcí mezi lety 2021 a 2025.

Úřady uvádějí, že platforma umožňovala praní špinavých peněz, neoprávněné mimoburzovní obchodování s kryptoměnami a prodej ukradených osobních údajů.

Vyšetřovatelé rovněž spojili Xinbi s komunikační infrastrukturou využívanou v podvodných operacích, včetně satelitního internetového vybavení, které pomáhalo cílit na oběti.

Platforma působila v rámci širšího kriminálního ekosystému založeného na Telegramu, vedle Haowang Guarantee, popsaného jako největší dosud zaznamenané darknetové tržiště.

Tyto sítě kombinovaly finanční služby s provozními nástroji, což podvodným skupinám umožňovalo škálovat svou činnost a zároveň snižovat vystavení se vyšetřováním.

Kambodžský komplex a vazby na obchod s lidmi

Sankce se vztahují i na Legend Innovation Co., které provozuje kambodžský komplex „#8 Park“.

Úředníci uvádějí, že lokalita je významné centrum podvodů, o němž se předpokládá, že zadržuje až 20 000 obětí obchodování s lidmi.

Spojené království označilo jeho ředitele Eang Soklima za osobu spojenou s touto operací.

Úřady dále spojily síť s finančním systémem Prince Group, který už byl loni sankcionován Spojeným královstvím a USA.

Ten dřívější krok vedl ke zmrazení a zabavení aktiv přesahujícím £1 billion, což zdůraznilo širší snahu rozbít finanční podporovatele organizovaných podvodů místo zaměření se pouze na jednotlivce.

Londýnská aktiva zmrazená v rámci nových sankcí

Několik londýnských nemovitostí spojených se sítí bude v rámci nejnovějších opatření zmrazeno.

K nim se přidávají dříve zabavená aktiva ve Spojeném království, včetně kancelářské budovy v hodnotě £100 million, dvou vil za několik milionů liber a vrtulníku.

Úředníci uvádějí, že omezení mají za cíl odříznout přístup k finančním kanálům používaným k udržování podvodných operací.

Stephen Doughty uvedl, že opatření mají chránit britské občany před podvody a zároveň řešit porušování lidských práv spojené s podvodnými centry.

Podle The Block sankce nabyly účinnosti okamžitě dne 26. března.

Globální tlak na financování obchodování s lidmi prostřednictvím kryptoměn

Opatření přichází v době, kdy se zintenzivňuje celosvětová pozornost vůči roli kryptoměn v obchodování s lidmi a podvodech.

Zpráva Chainalysis z února 2026 zjistila, že tok kryptoměn do podezřelých služeb spojených s obchodováním s lidmi vzrostl v roce 2025 o 85 %, přičemž sítě se v jihovýchodní Asii silně spoléhají na stablecoiny a systémy založené na Telegramu.

Aktivita orgánů činných v trestním řízení se spolu s těmito trendy zvýšila.

Jen několik dní před sankcemi na Xinbi zmrazily Federal Bureau of Investigation a thajská policie $580 million v kryptoměnách spojených s organizovanými podvodnými skupinami zaměřenými na americké oběti.

Britští úředníci uvedli, že případ Xinbi odráží širší strategii zaměřenou na narušení infrastruktury, která umožňuje finanční kriminalitu.

Úřady plánují využít zjištění k podpoře jednání na Illicit Finance Summit v červnu, kde se očekává, že středem pozornosti bude mezinárodní koordinace při sledování a blokování nelegálních toků kryptoměn.