Grundlægger af canadisk kryptobørs ezBtc under beskydning for spilbrugermidler

Grundlæggeren af den nu hedengangne canadiske kryptobørs ezBtc blev fundet skyldig i uretmæssig tilegnelse af brugeres midler. Børsen har angiveligt sendt brugernes penge til spillewebsteder.

En undersøgelse ledet af British Columbia Securities Commission (BCSC), en provinstilsynsmyndighed i Canada, viste, at ezBtc brugte kundemidler til sine “egne formål”, mens det var operationelt mellem 2016 og 2019.

Spil væk kundemidler

BCSC hævder, at David Smillie, børsens grundlægger, også modtog midler fra børsen, som senere blev sendt til to gambling platforme, CloudBet og FortuneJack. De pågældende midler beløber sig til 13 millioner canadiske dollars, cirka 9,5 millioner dollars.

Specifikt afslørede undersøgelsen, at 935,46 Bitcoin og 159 Ether var blevet omdirigeret fra den hedengangne børsens konti til Smillies “børskonti” og nogle gange direkte til spilleplatformene. Dette udgjorde omkring en tredjedel af platformens samlede brugeraktiver.

Strømmen af bitcoin fra ezBtc til Smillies Exchange-konti svarede til strømmen af bitcoin fra disse konti til CloudBet og FortuneJack. Efterhånden som der kom mere bitcoin ind på Smillies Exchange Accounts fra ezBtc, blev der sendt flere bitcoin fra Smillies Exchange Accounts til spillesiderne.

Den Vancouver-baserede børs var live i tre år, før den ophørte med driften i 2019, og blev senere opløst den 31. oktober 2022. I løbet af denne tid havde platformen over 2300 Bitcoin og over 600 Ether i kundemidler. Børsen hævdede at have opbevaret 99% af disse midler i sit kølerum.

Ifølge tilsynsmyndighedens resultater:

Den daglige saldo af ezBtcs Bitcoin- og Ethereum-punge oversteg aldrig henholdsvis 11 bitcoin og 20 ether.

BCSC’s resultater afslørede også, at flere kunder, der havde deponeret bemærkelsesværdige mængder af Bitcoin, svarende til 595 BTC, ikke var i stand til at hæve deres penge. Nogle blev også lovet et afkast på op til 9 % på deres investeringer, hvilket i sidste ende ikke blev til noget, da midlerne ikke kunne trækkes ud.

Flere af disse kunder har vidnet om at kontakte Smillie ved flere lejligheder for at få deres låste penge tilbage, men blev mødt med falske forsikringer. I 2019 var Smillie holdt op med at svare på kundeforespørgsler.

Det var da BCSC oprindeligt begyndte at undersøge ezBtc efter adskillige kundeklager og flere retssager.

Som sådan har BCSC konkluderet, at “bedraget” af Smillie og ezBtc “førte til faktiske tab” på grund af, at kunder ikke var i stand til at trække sig. Smillie kan stå over for monetære sanktioner og andre restriktioner i september, tilføjede arkivet.

Børser kollapser i Canada

En anden Vancouver-baseret kryptoudveksling, der resulterede i tab for sine kunder, var QuadrigaCX.

Børsen kollapsede i 2018, efter at dens medstifter Gerald Cotton pludselig døde i 2018, angiveligt at have med sig oplysninger om private nøgler til børsens tegnebøger. Den seneste udvikling i sagen førte til, at myndighederne i British Columbia forfulgte Michael Patryn, en anden medstifter.

Einsteins kryptobørs, som også var baseret i Vancouver, lukkede ned i 2019, efter at den ikke var i stand til at tilbagebetale kunder på grund af manglende rentabilitet.

Nylige undersøgelser har afsløret, at børsen manipulerede kundedashboards og tilførte falske oplysninger om transaktionsbehandling og tilgængelighed af aktiver. Yderligere har BCSC anklaget Michael Ongun Gokturk, børsens leder, for at drive børsen som en Ponzi-ordning på trods af, at platformen blev insolvent i 2018.