Hvordan sydkoreansk politi knækkede 230 millioner dollars kryptosvindel rettet mod ældre investorer

Yonhap News rapporterede, at Sydkoreas Gyeonggi sydlige provinspoliti har arresteret 215 personer, der er involveret i en omfattende kvasi-investeringsordning rettet mod over 15.000 ofre, for det meste midaldrende og ældre personer.

Den svigagtige operation, ledet af en YouTuber med 620.000 abonnenter, svindlede angiveligt 325,6 milliarder won ($230 millioner) ved at promovere 28 digitale mønter og lokke investorer med løfter om højt afkast.

Anholdelser blev foretaget efter en undersøgelse af fidusen, der angiveligt kørte mellem december 2021 og marts 2023, og involverede falske tokens, vildledende reklamer og identitetstyveri for at sikre lån på vegne af intetanende investorer.

Svigagtig ordning samlede milliarder rettet mod sydkoreanske investorer

Det svigagtige kvasi-investeringsfirma bag denne operation tiltrak en enorm sum, der samlede 325,6 milliarder won (ca. $230 millioner) fra 15.304 investorer.

Mr. A, den pseudonyme YouTuber og påstået skemaleder, promoverede disse investeringer, herunder seks mønter noteret på oversøiske børser, hvor de fleste tokens var værdiløse og ikke understøttet af noget ægte aktiv.

Mange ofre blev overtalt til at investere betydelige beløb, nogle nåede op til 1,2 milliarder won (over $852.000).

Ved at bruge lokkende sætninger som "20 gange hovedstolen" og "En chance for at ændre din skæbne", forgreb det bedrageriske firma på dem, der allerede havde lidt økonomiske tab.

Hr. A opfordrede angiveligt enkeltpersoner til at sælge værdifulde aktiver, herunder boliger, til at investere i tokens, mens han hævdede at tilbyde kompensation for tidligere tab gennem højprofit-mønter.

Denne strategi fik flere investorer til at sælge deres lejligheder for at finansiere symbolske køb, lokket af løfter, der i sidste ende var grundløse.

Identitetstyveri og efterligning af regulerende organer forværrede tab

Yderligere undersøgelser afslørede, at gruppen udgav sig for Sydkoreas finansielle tilsynstjeneste ved at bruge falske id'er og telefonnumre for at vinde tillid. De indsamlede identitetsoplysninger fra investorer under påskud af at kompensere for tab og brugte disse oplysninger til at ansøge om kreditlån.

Politiet sporede over 1.400 konti, der var knyttet til fidusen, og kortlagde strømmen af ulovlige midler, mens gruppen fortsatte med at bedrage investorer under forskellige afskygninger.

Mr. A undgik den første politiindsats ved at forlade Sydkorea gennem Hong Kong og Singapore, før han til sidst blev pågrebet i Australien.

Sydkoreanske myndigheder beslaglagde 22 Bitcoins til en værdi af 1,9 millioner dollars til nuværende priser, ud over at konfiskere aktiver til en værdi af 47,8 milliarder won (34 millioner dollars).

Selvom disse beslaglæggelser er betydelige, dækker de kun en brøkdel af de midler, der er indsamlet under operationen.

Stigende sårbarhed blandt ældre investorer i krypto-svindel

Fidusen har sat fokus på en alarmerende tendens: øget sårbarhed hos ældre investorer på kryptovalutamarkedet.

Mange midaldrende og ældre sydkoreanere, der var målrettet af denne gruppe, blev tiltrukket af kryptoinvesteringer med løfter om betydelige, livsændrende afkast, hvilket illustrerer behovet for stærkere beskyttelse.

Denne sag understreger de potentielle konsekvenser af ukontrolleret svindel i det hastigt udviklende digitale aktivlandskab, især efterhånden som svindel bliver mere sofistikeret i deres markedsføringstilgange og omfang.

Som reaktion på stigningen i svigagtige ordninger øger sydkoreanske myndigheder indsatsen for at beskytte investorer mod krypto-relaterede svindel.

Denne sag er en del af et bredere initiativ fra Sydkoreas efterforskningsenhed for bekæmpelse af korruption og økonomisk kriminalitet for at bekæmpe økonomisk kriminalitet i kryptovalutasektoren.

Den seneste indsats afspejler myndighedernes fokus på at spore digitale aktiver og implementere strengt reguleringsmæssigt tilsyn for at forhindre fremtidige tilfælde af økonomisk masseudnyttelse.