Hvorfor undersøger Frankrig Binance? Her er hvad vi ved

Franske myndigheder har eskaleret deres granskning af Binance, verdens største kryptobørs, ved at iværksætte en retsundersøgelse af anklager om hvidvaskning af penge, skattesvig og anden økonomisk kriminalitet, rapporterede Reuters.

Efterforskningen, der tirsdag blev annonceret af afdelingen for økonomisk og finansiel kriminalitet i Paris anklagemyndighed (JUNALCO), strækker sig over perioden fra 2019 til 2024 og involverer påståede lovovertrædelser begået i Frankrig og i hele EU.

Ifølge JUNALCO omfatter undersøgelsen påstande om hvidvaskning af penge i forbindelse med narkotikahandel.

Binance har afvist anklagerne, med en talsmand, der udtaler, "Binance benægter fuldt ud beskyldningerne og vil kraftigt bekæmpe enhver anklage mod den," og beskriver anklagerne som "adskillige år gamle."

Brugerklager fører til undersøgelse af Binance

Den franske undersøgelse følger klager fra Binance-brugere, som hævder, at de har tabt penge på grund af forkert information og ulicenserede handelsaktiviteter fra platformen.

Anklagere sagde, at Binance handlede uden nødvendige regulatoriske godkendelser, hvilket tilføjede listen over juridiske udfordringer, som kryptobørs står over for globalt.

I juni 2023 åbnede anklagemyndigheden i Paris en foreløbig undersøgelse af Binance for ulovlig klientopfordring og "svært hvidvaskning af penge".

På det tidspunkt afviste Binances grundlægger, Changpeng Zhao, nyheden som "FUD" (frygt, usikkerhed og tvivl), et almindeligt udtryk i kryptokredse for at underminere negative nyheder.

Binance under global reguleringskontrol

Den franske undersøgelse er blot en af ​​mange juridiske og regulatoriske udfordringer, som Binance står over for.

I 2022 blev virksomhedens grundlægger og tidligere administrerende direktør, Changpeng Zhao, idømt fire måneders fængsel efter at have erkendt sig skyldig i overtrædelse af amerikanske love om hvidvaskning af penge.

Binance indvilligede i at betale en rekordstor bøde på 4,3 milliarder dollars i forbindelse med sagen.

Amerikanske anklagere anklagede Binance for at drive en "Wild West"-model, som muliggør kriminelle aktiviteter og undlader at rapportere over 100.000 mistænkelige transaktioner forbundet med terrorgrupper.

Derudover tillod den amerikanske højesteret i denne måned at fortsætte en anden retssag mod Binance, der involverede påstande om salg af uregistrerede tokens, der mistede betydelig værdi.

Binance er også under undersøgelse i Australien, hvor tilsynsmyndigheder hævder, at platformen fejlklassificerede detailkunder som engroskunder, hvilket fratager dem juridisk beskyttelse.

Regulatorer har længe markeret cryptocurrencys potentielle rolle i at muliggøre økonomisk kriminalitet.

Financial Action Task Force (FATF), en global vagthund mod hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, har advaret om, at kryptoaktiver kan blive et "paradis" for ulovlige finansielle transaktioner.

Kryptovalutaindustrien led et stort slag i 2022, da adskillige højprofilerede firmaer kollapsede midt i bedrageri og uredelighed, hvilket efterlod investorer med betydelige tab.

På trods af disse tilbageslag er kryptopriserne steget i de seneste måneder, delvist drevet af præsident Donald Trumps pro-krypto-holdning.

Da Binance står over for voksende undersøgelser verden over, understreger den franske undersøgelse det presserende behov for strammere regulering i cryptocurrency-sektoren, som fortsat er et omdrejningspunkt for både innovation og kontrovers.