Australien slår ned på inaktive crypto exchanges for at bekæmpe økonomisk kriminalitet

Australien vil slå ned på inaktive kryptobørser på grund af bekymring for, at de kan blive udnyttet af kriminelle til svindel og hvidvaskning af penge.

Ifølge Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) ser et stigende antal registrerede digitale valutabørser (DCE'er) ud til at være inaktive, men forbliver på det officielle register.

Agenturet er nu begyndt at kontakte disse enheder og advare dem om enten at opdatere deres operationelle status eller risikere at blive afregistreret, fremgår det af en meddelelse fra den 29. april.

Hvorfor slår Australien ned på inaktive kryptobørser?

I en erklæring udsendt den 29. april sagde AUSTRAC, at kampagnen er en del af en bredere indsats for at rydde op i sektoren og sikre, at dens officielle register nøjagtigt afspejler legitime og aktive udbydere.

Agenturet sagde, at der i øjeblikket er 427 registrerede DCE'er i Australien, men en "betydelig andel" tilbyder muligvis ikke længere kryptotjenester.

Brendan Thomas, administrerende direktør for AUSTRAC, mener, at inaktive registreringer udgør en alvorlig risiko, da de kan købes og genbruges af kriminelle aktører.

"Fordi AUSTRAC-registrering giver legitimitet," sagde han, "er virksomheder, der ikke længere er i drift, sårbare over for at blive købt og koopteret af kriminelle."

Alle digitale valutavekslinger i Australien, inklusive krypto-hæveautomatoperatører, skal registrere sig hos AUSTRAC, før de tilbyder tjenester, der konverterer kontanter til krypto eller omvendt.

Disse enheder er underlagt AUSTRACs tilsyn som en del af landets ramme for bekæmpelse af hvidvaskning af penge og terrorfinansiering.

Ifølge Thomas er registrerede virksomheder forpligtet til at holde deres oplysninger opdaterede, herunder oplysninger om tjenester, de ikke længere leverer.

Hvis de ikke gør det, advarede han, kan det føre til, at deres registrering bliver annulleret.

"Vi sigter mod at beskytte forbrugernes tillid til AUSTRAC-registrering og begrænse risikoen for uretmæssigt salg og brug af DCE-virksomheder," sagde han.

Agenturet har beføjelse til at annullere en registrering, hvis der er rimelig grund til at tro, at en virksomhed ikke længere driver virksomhed.

Disse aflysninger registreres og offentliggøres på AUSTRACs hjemmeside.

Siden 2019 er ti DCE-registreringer blevet annulleret, herunder FTX Express, den australske del af den nu nedlagte FTX-børs, som mistede sin registrering i juni 2024.

AUSTRAC planlægger også at lancere et offentligt søgbart register over aktive DCE'er, der giver forbrugerne mulighed for at kontrollere, om en udbyder er officielt licenseret og underlagt lovgivningsmæssigt tilsyn.

Målet er ifølge Thomas at forhindre, at brugerne bliver vildledt om de tjenester, en virksomhed har tilladelse til at tilbyde.

"Vores efterretningstjenester viser, at kryptovaluta kan udnyttes af kriminelle til hvidvaskning af penge, svindel og pengesvindleri," bemærkede Thomas og tilføjede, at alt for mange mennesker bliver ofre for svindel, der involverer digitale valutaer.

Den nuværende indsats, sagde han, handler om at forbedre nøjagtigheden af ​​det nationale register, samtidig med at "kriminelle drives ud af denne branche".

Australien vil regulere kryptosektoren

Som tidligere rapporteret af Invezz, arbejder Australien også på en bredere regulatorisk ramme for krypto.

I marts udgav finansministeriet en køreplan med fokus på tokenisering, aktiver i den virkelige verden og engros-CBDC'er.

Planen omfatter pilotprogrammer, der tester tokeniserede penge, såsom stablecoins, til afvikling af engrostransaktioner.

Disse forsøg har til formål at øge effektiviteten og mindske afhængigheden af ​​formidlere.

Lovgivere planlægger også at indføre et licenssystem for kryptobørser.

I henhold til den nye ramme skal platforme opfylde standarder for finansielle tjenester og bruge tredjeparts depotbanker til brugeraktiver.

For at håndtere debanking har rammen til formål at give licenserede kryptofirmaer bedre adgang til traditionel bankvirksomhed.

Embedsmænd mener, at klarere regler vil bidrage til at opbygge tillid mellem banker og virksomheder inden for digitale aktiver.