Tyske myndigheder beslaglægger kryptovaluta for 38 millioner dollars fra stor børs

Tyske myndigheder har beslaglagt Bitcoin og andre kryptovalutaer for millioner af dollars fra den nu nedlagte kryptoplatform eXch, som angiveligt hvidvaskede stjålne aktiver fra Bybits hacking på 1,4 milliarder dollars og andre større cybertyverier.

Ifølge en meddelelse fra Tysklands føderale kriminalpoliti (BKA) og Frankfurts anklagemyndighed for cyberkriminalitet (ZIT) den 9. maj førte operationen til konfiskation af kryptoaktiver for omkring 34 millioner euro (38 millioner dollars), herunder Bitcoin, Ether, Litecoin og Dash.

Efterforskere tog også kontrol over eXchs tyskbaserede servere og lukkede platformen ned, hvilket sikrede over otte terabyte data i processen.

Myndighederne sagde, at dette markerer den tredjestørste kryptobeslaglæggelse i BKAs historie.

Operationen blev udført i samarbejde med den hollandske finanspolitiske informations- og efterforskningstjeneste (FIOD), og embedsmænd mener, at de indsamlede data kan hjælpe med andre lignende sager knyttet til eXchs hvidvaskningsnetværk.

Hvad er eXch?

Ifølge BKA er eXch en krypto-"swapping"-tjeneste, der giver brugerne mulighed for at konvertere forskellige kryptovalutaer uden nogen form for Know Your Customer (KYC) eller Anti-Money Laundering (AML)-tjek.

eXch, der var tilgængelig via både clearnet og darknet, markedsførte sig selv i kriminelle fora som en måde at flytte penge anonymt på.

Platformen har angiveligt behandlet kryptotransaktioner for omkring 1,9 milliarder dollars siden lanceringen i 2014, og efterforskere har mistanke om, at en betydelig del af disse midler var af kriminel oprindelse.

Blandt dem var en andel af de 1,5 milliarder dollars, der blev stjålet fra Bybit under hackingen den 21. februar, som embedsmænd siger blev dirigeret via eXch.

"Kryptoswapping er en essentiel del af den undergrundsøkonomi, der bruges til at skjule belastede midler fra ulovlige aktiviteter såsom hacking eller handel med stjålne betalingskortdata og dermed gøre dem tilgængelige for gerningsmændene," sagde den ledende statsadvokat Benjamin Krause i forbindelse med beslaglæggelsen.

eXch havde tidligere hævdet, at de frivilligt ville lukke ned den 1. maj, med henvisning til, hvad de beskrev i et nu slettet Bitcoin Talk-indlæg som en "transatlantisk operation", der målretter tjenesten med overvågning og juridisk pres.

På det tidspunkt sagde holdet, at de ikke længere så værdi i at fortsætte under "fjendtlige" forhold.

De tyske myndigheder greb ind forud for den planlagte nedlukningsdato for at sikre vigtige beviser, der ville forhindre yderligere hvidvaskningsaktivitet, fremgår det af meddelelsen.

Anklagere rejser nu sigtelser mod platformens operatører, herunder hvidvaskning af penge og drift af en ulovlig handelsplatform.

eXch fortsatte driften

Ifølge blockchain-forensikfirmaet TRM Labs forblev eXch aktiv på trods af sin offentlige nedlukningsmeddelelse og fortsatte med at fremme hvidvaskning af kryptovaluta gennem backend-integrationer med partnertjenester.

Kort efter at eXch offentliggjorde sin nedlukningsmeddelelse den 17. april, fjernede de beskeden inden for få timer.

Den 28. april antydede aktivitet i kæden, at platformen havde genoptaget driften, hvilket indikerede, at dens infrastruktur aldrig blev fuldstændigt afviklet.

TRMs undersøgelse fandt igangværende transaktioner knyttet til eXch via API-adgang leveret til tilknyttede mixere og privatlivstjenester.

Firmaet knyttet også eXch til over $300.000 i kryptovaluta forbundet med netværk med materiale om seksuelt misbrug af børn.