Hong Kong udvikler nyt værktøj til at spore kryptovalutaer, her er hvad du behøver at vide

Hongkong har bekræftet, at det er ved at udvikle et værktøj til sporing af kryptovaluta for at styrke håndhævelsen mod grænseoverskridende hvidvaskning af penge.

Under en pressebriefing sagde vicekommissær Mario Wong Ho-yin fra Hong Kongs toldvæsen, at afdelingen arbejder sammen med University of Hong Kong om at bygge værktøjet til at modvirke stadig mere kompleks økonomisk kriminalitet, der involverer virtuelle aktiver.

Mens detaljerne om værktøjets drift forbliver fortrolige, sagde embedsmænd, at det er designet til at spore mistænkelige kryptotransaktioner forbundet med hvidvaskningsordninger.

Ifølge Wong har universitetet allerede støttet afdelingen med retsmedicinske teknologier i andre sager, herunder dem, der involverer ulovlig streaming, og at teknisk assistance er afgørende for at opfylde rettens beviskrav.

"Disse trusler om hvidvaskning af penge er karakteriseret ved en transnational og grænseløs karakter, og ingen enkelt instans kan tackle dette problem alene," tilføjede han.

Kryptos rolle i hvidvask af penge

Syv ud af næsten 40 større hvidvaskningssager, der er undersøgt af Hong Kongs toldvæsen siden 2021, har involveret brugen af kryptovalutaer.

Disse syv sager tegnede sig for mere end 9 milliarder HK$ (1,1 milliarder USD) i mistanke om kriminelt udbytte, ofte forklædt som rutinemæssig handelsaktivitet.

I et bestemt tilfælde afslørede embedsmænd over 1.000 mistænkelige transaktioner på i alt 1,8 milliarder HK$ på tværs af fem virksomheder og 18 lokale bankkonti. Tre mistænkte blev anholdt, hvoraf to blev anklaget for at have flyttet HK$760 millioner via en kryptovalutaplatform.

Planerne om et digitalt kryptosporingsværktøj blev først afsløret tidligere i år, da Hong Kongs Cyber Security and Technology Crime Bureau introducerede CryptoTrace, et system udviklet i samarbejde med University of Hong Kong.

Det blev beskrevet som en platform, der giver "avanceret efterretnings- og efterforskningsstøtte" til betjente, der håndterer sager om virtuelle aktiver.

CryptoTrace, der blev annonceret under Blockchain Security Summit i marts, er allerede i brug af politiets efterforskere i frontlinjen og er designet til at understøtte indsamling af efterretninger i forbindelse med virtuelle aktiver.

På det tidspunkt sagde bureauet, at CryptoTrace anvendte blockchain-analyse-, graf- og visualiseringsteknologier til at spore hvidvaskede midler og identificere mistænkelig aktivitet.

Efter sigende var der allerede blevet afholdt træningssessioner for at udstyre frontlinjeofficerer med færdighederne til at bruge systemet effektivt.

Selvom toldafdelingen ikke bekræftede navnet på det værktøj, der i øjeblikket er under udvikling, har dets partnerskab med det samme universitet og dets erklærede mål givet anledning til spekulationer om, at systemet kan være en udvidelse eller intern anvendelse af den tidligere CryptoTrace-platform.

Hongkong har en forsigtig tilgang

Hongkongs tilgang til digitale aktiver er fortsat bevidst afmålt, da den planlægger at balancere innovation og regulatorisk tilsyn.

Ikke desto mindre ser lokalbefolkningen ud til at være uafskrækket af lovgivningsmæssig forsigtighed, med en undersøgelse fra november 2024, der afslørede, at en ud af fire voksne planlægger at investere i kryptovalutaer.

Resultaterne viste dog også en klar præference for regulerede børser, hvor respondenterne udtrykte større tillid til licenserede platforme sammenlignet med uregulerede platforme.

Denne voksende appetit blandt indbyggerne ser ud til at forme, hvordan Hongkongs tilsynsmyndigheder kalibrerer politikken.

I april begyndte Securities and Futures Commission at tillade licenserede virtuelle aktiver handelsplatforme at tilbyde staking-tjenester, men kun under strenge betingelser.

Platforme skal indhente skriftlig godkendelse og overholde foranstaltninger, der er udformet til at beskytte brugerne og oplyse om de risici, der er forbundet med at låse aktiver til afkastgenerering.

I maj havde lovgiverne vedtaget Stablecoins-loven, der kræver, at alle udstedere af fiat-refererede stablecoins bundet til Hong Kong-dollaren får en licens fra Hong Kong Monetary Authority.

I sidste uge bekræftede regeringen, at Stablecoin-bekendtgørelsen træder i kraft den 1. august 2025. Loven vil også begrænse stablecoin-relaterede annoncer til licenserede udstedere og give visse undtagelser for udbud, der udelukkende foretages til kvalificerede investorer.