My Big Coin-operatører idømt en bøde på 26 millioner dollars for kryptosvindel, men ofrene bliver muligvis aldrig tilbagebetalt

Hjernerne bag My Big Coin er blevet beordret til at betale næsten 26 millioner dollars i bøder og erstatning, efter at en amerikansk domstol fandt dem ansvarlige for at bedrage investorer gennem en falsk kryptovaluta-ordning.

Ifølge en officiel meddelelse fra tilsynsmyndigheden afsagde den amerikanske distriktsdomstol for District of Massachusetts en endelig udeblivelsesdom mod Mark Gillespie, John Roche, My Big Coin Pay, Inc. og My Big Coin, Inc.

Ifølge afgørelsen skal parterne betale 19,32 millioner dollars i civile bøder og 6,44 millioner dollars i erstatning til bedragede ofre.

Commodity Futures Trading Commission (CFTC) har bekræftet, at retten også pålagde de sagsøgte et permanent forbud mod handel og registrering, der forbyder dem at deltage i CFTC-regulerede markeder eller indgå i transaktioner, der involverer råvareinteresser eller råvarer til digitale aktiver.

Ifølge CFTC's resultater arbejdede Gillespie og Roche sammen med den dømte medtiltalte Randall Crater for at anmode om investeringer i My Big Coin (MBC), mens de hævdede, at tokenet var bakket op af guld og aktivt handlet på etablerede børser.

Disse erklæringer var falske og vildledende, og Crater misbrugte de fleste af investormidlerne til personlig brug, sagde CFTC. Ordningen resulterede i tab på over 6 millioner dollars for mindst 28 investorer.

Desværre for ofrene har tilsynsmyndigheden advaret om, at det er usandsynligt, at de vil få dækket deres tab, da de tiltalte måske ikke har tilstrækkelige aktiver.

Med rettens afgørelse har CFTC afsluttet sin håndhævelsessag mod Gillespie, Roche og de to Nevada-baserede virksomheder.

Anklagerne mod en anden navngiven tiltalt, Michael Kruger, blev droppet efter hans død, mens Crater, den centrale figur i ordningen, allerede havde indgået et separat forlig med CFTC og i øjeblikket afsoner en føderal fængselsstraf.

Hvad er My Big Coin?

My Big Coin blev markedsført som en fuldt fungerende virtuel valuta gennem My Big Coin Pay Inc., som var baseret i Las Vegas.

Virksomheden tilbød betalingstjenester ved hjælp af sit proprietære token og hævdede, at det var understøttet af materielle aktiver, herunder olie og guld, og forfalskede bånd til store finansielle netværk som MasterCard.

Fra 2014 til 2017 brugte Crater og hans medarbejdere sociale medier, e-mail og salgsfremmende websteder til at søge investormidler.

De fortalte potentielle kunder, at deres digitale aktiver kunne udveksles problemfrit til fiat eller andre kryptovalutaer, når infrastrukturen til at understøtte sådanne påstande i virkeligheden aldrig har eksisteret.

I 2018 var projektet kommet under CFTC's radar, og tilsynsmyndigheden indgav en civil håndhævelsessag med påstand om overtrædelser af Commodity Exchange Act.

Sagen markerede også en af de første gange, en amerikansk domstol anerkendte en virtuel valuta som en vare under tilsynsmyndighedens jurisdiktion.

Crater, der grundlagde virksomheden, blev anholdt efter en anklage fra en storjury i 2022 og blev dømt i juli samme år for flere anklagepunkter, herunder banksvindel, ulovlige pengetransaktioner og drift af en ulicenseret pengeoverførselsvirksomhed.

Han blev idømt 100 måneders fængsel i januar 2023.