Sydkorea beslaglægger $3,2 mio. i krypto fra uregistrerede børsoperatører

Sydkoreanske retshåndhævende myndigheder har beslaglagt kryptovaluta til en værdi af 3,2 millioner dollars fra operatører af uregistrerede kryptobørser , der er anklaget for at hvidvaske midler gennem offshore-platforme.

Ifølge lokale medier brugte de mistænkte angiveligt en udenlandsk betalingsgateway-tjeneste til at lette ulovlige valutatransaktioner.

Gruppen drev uregistrerede kryptobørser , der tilbød oversøiske pengeoverførsler.

De accepterede midler fra lokale brugere, konverterede dem til krypto og overførte dem til udlandet ved hjælp af udenlandske platforme.

Over tid omgik de lovlige kanaler og indsamlede millioner i skjulte gebyrer, mens de undgik regulering.

Myndighederne konfiskerede aktiverne under en razzia, der også førte til anholdelse af tre personer og tiltale mod to kryptobørs firmaer.

Gruppen håndterede angiveligt hundredvis af milliarder won over en seksårig periode, mens den opererede uden registrering.

Ifølge anklagemyndigheden i Busan genererede ordningen cirka 25,7 milliarder won (omkring 18,9 millioner dollars) i gebyrer, med en samlet transaktionsvolumen på 943,4 milliarder won, eller omkring 694,5 millioner dollars.

Myndighederne hævder, at gruppen overtrådte både loven om valutatransaktioner og loven om elektroniske finansielle transaktioner gennem ulicenseret kryptohandel.

Ulovlige indtægter blev kanaliseret ind på offshore-spillesider, hvor mange af pengene blev flyttet ved hjælp af Nettel Pay, en udenlandsk elektronisk betalingstjeneste, der ofte er forbundet med onlinevæddemål og højrisiko-forex- handelsplatforme, og som ikke er godkendt til brug i Sydkorea.

Myndighederne sporede tegnebogsadresser og konti knyttet til de mistænkte og beslaglagde med succes 12,4 milliarder won (9,1 millioner dollars) i aktiver under lånte navne.

Ethereum til en værdi af 4,4 milliarder won ($3,2 millioner), der menes at have været skjult i personlige tegnebøger, blev også indvundet.

Yderligere fem mistænkte med tilknytning til ordningen er i øjeblikket under efterforskning.

Sydkorea undersøger kryptobørser

Denne undertrykkelse udfolder sig, mens Sydkorea intensiverer sit eftersyn af det kryptobørs landskab, hvor tilsynsmyndigheder graver i driften af lokale platforme.

Tidligere på måneden åbnede tilsynsmyndighederne en formel undersøgelse af handelsgebyrstrukturer på store platforme, herunder Upbit, Bithumb og Coinone.

Undersøgelsen, der ledes af FSC, vurderer, om de nuværende provisionssatser lægger en urimelig byrde på lokalbefolkningen, og hvordan de kan sammenlignes med globale benchmarks.

FSC havde tidligere indført et tilsynsgebyr på 0,6 % på kryptobørser ' driftsindtægter for at styrke det regulatoriske tilsyn.

Tilsynsmyndigheder har også optrappet håndhævelsen af offshore-platforme som BitMEX og KuCoin for at operere uden lokal registrering.

Børser , der viser sig at være i overtrædelse, står nu over for kriminelle anklager og truslen om adgangsbegrænsninger på internetudbyderniveau.

Præsident Lee Jae-myung har sat kryptoreform højt på sin politiske dagsorden og lovet strammere tilsyn, lavere gebyrer og større investorbeskyttelse.

Et af hans administrations første store skridt var indførelsen af Digital Asset Basic Act – et altomfattende forslag, der skitserer licensregler for on-chain-understøttede stablecoins, obligatorisk rapportering for digital aktivaktivitet og en samlet ramme til at styre udbydere af virtuelle aktiver.

Køreplanen udstikker også en vej mod legalisering af kryptobørs -handlede fonde i slutningen af 2025, hvor FSC lægger grunden gennem nye rammer for fondsstrukturering, opbevaring, prisfastsættelse og investorrækværk.

For at sikre ansvarlighed skitserer køreplanen strengere straffe for forseelser, herunder permanente forbud og høje bøder til enkeltpersoner og enheder, der overtræder kryptorelaterede love.

En dedikeret præsidentkomité forventes at vejlede implementeringen af disse reformer og koordinere med finansielle tilsynsmyndigheder for at modernisere landets økosystem for digitale aktiver.