Britisk kriminalbetjent dømt for at stjæle Bitcoin under Silk Road 2.0-undersøgelse

En tidligere National Crime Agency-officer blev idømt fængsel for at stjæle Bitcoin under en undersøgelse af Silk Road 2.0 dark web-markedspladsen.

42-årige Paul Chowles blev fængslet i fem og et halvt år ved Liverpool Crown Court for lovovertrædelser, herunder tyveri, overførsel af kriminel ejendom og skjul af kriminel ejendom, ifølge en erklæring fra Crown Prosecution Service (CPS) den 16. juli.

Chowles havde været en del af Storbritanniens efterforskningshold rettet mod kriminelle netværk, der opererer på det mørke net.

Han var specifikt involveret i at analysere digitale beviser, der blev beslaglagt fra Thomas White, medstifteren af Silk Road 2.0, efter hans anholdelse i 2014.

Myndighederne havde beslaglagt 97 Bitcoin fra Whites digitale tegnebog under efterforskningen.

Mellem den 6. og 7. maj 2017 blev 50 Bitcoin dog overført fra tegnebogen til en anden adresse.

Midlerne blev derefter dirigeret gennem Bitcoin Fog, en kendt kryptoblandingstjeneste, der bruges til at skjule transaktionsspor.

På tidspunktet for overførslen var de 50 Bitcoins omkring 59.000 £ værd. Deres værdi er siden steget til over 4,4 millioner pund (cirka 5,91 millioner dollars), ifølge anklagerne.

I årevis troede man, at den forsvundne Bitcoin var blevet flyttet af White, hvis tekniske viden rejste mistanke om, at han kunne have fået adgang til tegnebogen.

NCA afskrev til sidst tabet som usporbart.

Sagen blev genåbnet i begyndelsen af 2022, efter at White, der havde afsonet en fængselsstraf, fortalte Merseyside Police, at kun NCA havde adgang til tegnebogen.

Dette udløste et møde mellem Merseyside Police og NCA, hvor Chowles selv deltog.

Efterfølgende undersøgelser foretaget af Merseyside Police identificerede Chowles som gerningsmanden.

Betjente fandt en iPhone, der var knyttet til en Bitcoin-overførselskonto og browseraktivitet relateret til en kryptobørs.

De fandt også notesbøger på Chowles' kontor med loginoplysninger og referencer til Whites kryptokonti.

Chowles havde brugt to kryptoaktiverede betalingskort til at bruge midlerne. Han foretog hundredvis af transaktioner ved hjælp af konti hos Cryptopay og Wirex og brugte over 100.000 pund på tværs af begge platforme.

Ifølge CPS's skøn havde Chowles formået at sikre sig mere end 613.000 pund fra prøvelsen.

National Crime Agency støttede efterforskningen og har siden afskediget Chowles fra sin stilling.

Hvad er Silk Road 2.0?

Silk Road 2.0 blev lanceret i slutningen af 2013, mindre end en måned efter at FBI lukkede den oprindelige Silk Road og arresterede dens grundlægger, Ross Ulbricht.

Efterfølgeren til den berygtede darknet-markedsplads fungerede på samme måde og faciliterede ulovligt salg af stoffer og andet smuglergods, før det også blev afviklet af myndighederne i 2014.

Thomas White, der skabte Silk Road 2.0, blev idømt 64 måneders fængsel i 2019.

Hans anholdelse og beslaglæggelse af aktiver var en del af en bredere international indsats mellem NCA og FBI rettet mod online sorte markeder.

Efter Chowles' domfældelse bekræftede CPS, at konfiskationsprocedurer nu er i gang.

Anklagere beskrev Chowles som en teknisk dygtig officer, der havde udnyttet sin rolle til personlig vinding, mens han forsøgte at skjule tyveriet ved hjælp af krypto-hvidvaskningsværktøjer.