Beijing-direktør idømt 14 års fængsel for 19,5 millioner dollars kryptohvidvaskning

People's Daily rapporterer , at en kinesisk teknologichef er blevet idømt 14 års fængsel for at orkestrere en ordning for underslæb og hvidvaskning af kryptovaluta på 140 millioner yuan (19,5 millioner dollars).

Haidian District People's Court i Beijing afsagde dommen, efter at anklagere detaljeret beskrevet, hvordan Feng, en tidligere højtstående embedsmand på en stor kort videoplatform, misbrugte sin position til at omdirigere virksomheders incitamenter gennem et netværk af skuffefirmaer og offshore-børser.

Otte personer blev dømt i alt, og gruppen blev anklaget for at forvandle interne politiske smuthuller til en fuldskala krypto-hvidvaskningsoperation ved hjælp af møntblandingstjenester og otte udenlandske platforme.

Belønningssmuthul udnyttet

Feng blev fundet skyldig i erhvervsmæssigt underslæb sammen med syv medtiltalte for sin rolle i manipulationen af virksomhedens incitamentsprogram, der var designet til at belønne nye tjenesteudbydere og indholdsoperatører.

Mellem 2023 og 2024 indlejrede han angiveligt sårbarheder i nyudarbejdede belønningspolitikker.

Disse svagheder blev delt med eksterne samarbejdspartnere Tang og Yang, som brugte oplysningerne til at indsende svigagtige ansøgninger, der udløste incitamentsudbetalinger.

Sammen instruerede trioen andre om at oprette og registrere flere skuffeselskaber, hvis eneste funktion var at modtage og omdirigere virksomhedstilskud.

Yangs underordnede, identificeret som Wang, fik til opgave at opsætte disse dummy-enheder.

Når midlerne var modtaget, blev de lagt i lag gennem forskellige forretningsstrukturer, før de blev kanaliseret ind på kontrollerede konti.

Bitcoin bruges til at skjule midler

Svindelen eskalerede til en international hvidvaskningsoperation. Anklagere afslørede, at de 140 millioner yuan blev konverteret til forskellige kryptovalutaer, herunder Bitcoin, ved hjælp af otte offshore virtuelle aktivbørser.

Dette træk havde til formål at slette det økonomiske spor ved at gøre traditionelle sporingsmetoder ineffektive.

Avancerede blandingsværktøjer blev anvendt til at bryde transaktionsstier, hvilket yderligere komplicerede sporbarheden af midlerne.

Disse tjenester forvrængede oprindelsen og bevægelsen af aktiver, hvilket gav et dække for den ulovlige aktivitet og gjorde det muligt for de sammensvorne at hævde uvidenhed om finansieringskilder.

Over tid blev nogle af de digitale aktiver omdannet til yuan gennem bagdørskanaler og overført til både individuelle og virksomhedskonti knyttet til de primære mistænkte.

Brugen af mixere gjorde det muligt for gruppen at operere under radaren, indtil anklagerne rekonstruerede den finansielle strøm ved hjælp af elektronisk dataanalyse.

90 BTC genvundet

Undersøgelsen, ledet af Li Tao fra Haidian District People's Procuratorate's Science and Technology Crime Prosecution Team, afdækkede det digitale spor og førte til inddrivelse af mere end 90 bitcoins.

Stillet over for omfattende digitale beviser blev gruppen tvunget til at give afkald på midlerne, hvilket gjorde det muligt for virksomheden at genvinde en del af sine tab.

Retten idømte alle otte tiltalte fængselsstraffe på mellem tre og 14,5 år, hvor Feng fik den længste straf.

Dommen afsluttede en af de mest komplekse sager om hvidvaskning af krypto, der er set i Beijing til dato.

Stigende global kryptokriminalitet

Beijing-sagen følger flere internationale krypto-tilknyttede hvidvaskningsaktioner.

Kina opløste for nylig en grænseoverskridende operation til 136 millioner dollars, der spænder over 10 provinser. I Brasilien stjal hackere 180 millioner dollars fra banker og konverterede pengene til Bitcoin og USDT.

I mellemtiden blev den russiske statsborger Iurii Gugnin i USA tiltalt for en ordning på 530 millioner dollars, der brugte hans platform Evita til at kanalisere ulovlige midler gennem amerikanske banker og kryptoplatforme.

Globale tilsynsmyndigheder overvejer nu forbud mod kryptovaluta-mixere på grund af deres rolle i at muliggøre anonyme fondsbevægelser.

Teknisk håndhævelse er dog fortsat en hindring, da backend-tjenester som eXch fortsætter på trods af front-end-fjernelser.