Indiens ED beslaglægger $4,8 mio. i aktiver knyttet til Coinbase-spoofing-fidushjernen

Indiens håndhævelsesdirektorat (ED) har beslaglagt aktiver til en værdi af 42,8 millioner INR (4,8 millioner dollars) knyttet til Chirag Tomar, som bedrog tusindvis af investorer over hele kloden ved at efterligne kryptobørs Coinbase.

Tirsdag udsendte embedsmænd ved vagthunden for økonomisk kriminalitet en pressemeddelelse , der beskriver beslaglæggelsen af 18 faste ejendomme i Delhi og flere bankkonti ejet af Tomar, hans slægtninge og hans forretningsforbindelser.

ED sagde, at den foreløbige udlæg blev udført i henhold til loven om forebyggelse af hvidvaskning af penge (PMLA), efter at myndighederne sporede ulovlige kryptomidler, der blev kanaliseret ind i fast ejendom og bankindskud i Indien.

De tilknyttede ejendomme omfatter ejendomsbesiddelser af høj værdi i hele Indiens hovedstad sammen med bankkonti, der indeholder hvidvaskede midler.

Ifølge ED blev disse aktiver erhvervet ved hjælp af indtægter fra en international kryptovaluta-phishing-ordning, som Tomar kørte, før han blev anholdt i USA i december 2023.

Efterforskere fandt ud af, at Tomar havde konverteret stjålne digitale aktiver til indiske rupees gennem peer-to-peer- handelsplatforme og brugt midlerne til at købe luksusvarer, herunder Lamborghinier, Porscher og designerure, samt til at finansiere udlandsrejser.

En stor del af de stjålne midler blev kanaliseret ind i Indien og parkeret under navnene på slægtninge og skuffeenheder, tilføjede agenturet.

Igangværende undersøgelse og mulige yderligere tiltag

ED begyndte sin undersøgelse efter at have hørt om Tomars anholdelse gennem internationale medierapporter.

I februar gennemførte den koordinerede razziaer på tværs af flere steder i Delhi og Mumbai for at spore pengesporet.

Embedsmænd siger, at efterforskningen fortsat er aktiv, og at flere beslaglæggelser eller anholdelser kan følge.

"Udbyttet fra kriminalitet blev lagt i lag og integreret i banksystemet ved at købe fast ejendom i Indien," bemærkede ED i en ledsagende erklæring.

Agenturet har ikke udelukket yderligere foranstaltninger mod andre medskyldige, der kan have hjulpet Tomar med at hvidvaske midler indenlandsk.

Coinbase-brugere målrettet over hele kloden

Chirag Tomar, 31, blev idømt 60 måneders føderalt fængsel af en amerikansk domstol i oktober 2024 efter at have erklæret sig skyldig i sammensværgelse om at begå svindel.

Hans plan, som kørte i over to år, involverede at skabe forfalskede websteder, der efterlignede Coinbase, en førende kryptobørs med operationer, der spænder over flere jurisdiktioner over hele kloden.

De falske websteder var designet til at fremstå næsten identiske med Coinbases officielle side, men indeholdt ændrede kontaktoplysninger.

Tomar og hans team brugte endda søgemaskineoptimering til at sikre, at deres falske webadresser rangerede over ægte, hvilket gjorde dem nemmere for intetanende brugere at finde.

Når brugere forsøgte at logge ind, returnerede det forfalskede websted fejlmeddelelser og dirigerede dem til svindlerne, som derefter manipulerede ofrene til at dele følsomme sikkerhedskoder eller give fjernadgang til deres enheder.

Amerikanske anklagere anslog, at Tomar stjal over 20 millioner dollars i kryptoaktiver, hvilket påvirkede hundredvis af ofre globalt.

Tidligere retssager har endda fremhævet tilfælde, hvor enkeltpersoner mistede deres livsopsparing på grund af svindelnummeret, herunder en beboer i North Carolina, der mistede mere end 240.000 dollars i en enkelt hændelse.

Tomar hvidvaskede kryptoprovenu til en værdi af over $72 millioner på tværs af flere platforme, konverterede store dele til indiske rupees og investerede dem i ejendomme og andre aktiver af høj værdi.

ED hævder, at flere medarbejdere spillede en rolle i denne hvidvaskningsproces, herunder dem, der var ansvarlige for at administrere muldyrkonti og koordinere pengeoverførsler.

Indien fremstår som et arnested for kryptosvindel

I løbet af de seneste år har Indien været vidne til en stigning i sager, der involverer kryptorelaterede økonomiske forbrydelser, fra romantisk svindel og phishing-angreb til svigagtige mønttilbud og Ponzi-ordninger.

Ifølge data fra en anden kryptobørs, MEXC, rangerede Indien først globalt inden for opdaget svindel med kryptohandel i begyndelsen af 2025 med næsten 27.000 markerede konti – hvilket markerer en stigning på 17 % fra år til år.

Meget af dette skyldes manglende finansiel forståelse og det faktum, at den blomstrende kryptosektor i landet fortsat befinder sig i en lovgivningsmæssig gråzone uden nogen omfattende ramme til at styre digitale aktivplatforme, beskytte forbrugerne eller sikre ansvarlighed blandt tjenesteudbydere.