Domstol beordrer $228 mio. erstatning i EminiFX crypto Ponzi-sag

EminiFX og dets grundlægger, Eddy Alexandre, er blevet dømt til at betale 228,5 millioner dollars i erstatning, efter at en føderal dommer afgjorde til fordel for CFTC's svindelsag mod ham.

Tirsdag afsagde dommer Valerie Caproni fra det sydlige distrikt i New York kendelse mod Alexandre og beordrede ham til at tilbagebetale mere end 25.000 investorer i det, som tilsynsmyndighederne fordømte som et "skamløst Ponzi-spil."

Kendelsen fulgte Commodity Futures Trading Commissions håndhævelsesforanstaltning, som søgte restitution og disgorgement baseret på tab, som investorer led efter at have bidraget til Alexandres ordning.

EminiFX og Alexandre skal betale 228 millioner dollars

I sin afgørelse bemærkede dommer Caproni, at Alexandre havde modsat sig CFTC's forslag, men undlod at fremlægge troværdige beviser for at imødegå påstandene om svindel.

Retten fastsatte restitutionen til 228,5 millioner dollars, beregnet på investorbidrag minus udbetalinger, og tilføjede 15 millioner dollars i disgorgement.

Tilbagebetalingsbeløbet vil dog blive udlignet af tilbagebetaling, hvilket betyder, at Alexandres tilbagebetalingsbyrde er centreret om at gøre ofrene hele i det omfang, det er muligt.

Afgørelsen forstærker rettens tidligere konklusion om, at Alexandre vildledte tusindvis af mennesker ved at love garanterede afkast på mindst 5% om ugen gennem EminiFX, en krypto- og forex- handelsplatform.

Caproni beskrev sin adfærd som et bevidst forsøg på at udnytte investorernes tillid, hvilket er et ekko af anklagernes karakteristik af ordningen som kalkuleret og bedragerisk.

Hvad er det næste for ofrene?

Med restitutionskendelsen nu på plads, er næste skridt i sagen fuldbyrdelse.

CFTC vil føre tilsyn med tilbagebetalingsprocessen og sikre, at midlerne indsamles og fordeles til ofrene.

På pressetidspunktet er det stadig usikkert, hvor meget investorerne i sidste ende kommer sig, da meget af den kapital, Alexandre rejste, gik tabt på grund af dårlig ledelse eller blev omdirigeret til personlig brug.

Alligevel etablerer afgørelsen en juridisk ramme for ofre til at kræve nogle af deres midler tilbage, hvilket supplerer den ni års fængselsstraf, som Alexandre allerede afsoner.

Hvordan snød EminiFX ofre?

Alexandres undergang kan spores tilbage til hans promovering af EminiFX mellem september 2021 og maj 2022.

Han er blevet beskyldt for at lokke titusindvis af investorer med løfter om passiv indkomst gennem en "hemmelig teknologi", der angiveligt automatiserede krypto- og valutahandel.

Han gik så langt som at fortælle investorerne, at deres penge ville fordobles inden for fem måneder, og bakkede påstanden op med falske kontodashboards, der viste ugentlige gevinster, der aldrig har eksisteret.

Men bag facaden investerede Alexandre kun en del af midlerne og tabte millioner på mislykkede handler.

Det blev senere fundet ud af, at han havde overført næsten 15 millioner dollars til sin personlige konto og brugt over 150.000 dollars på luksusbiler, herunder en BMW og betalinger til en Mercedes-Benz.

Alexandre blev anholdt og sigtet for råvaresvindel i maj 2022, som han i første omgang nægtede sig skyldig i.

Men i februar 2023 havde Alexandre ændret sin appel, og retten gav ham en ni-årig føderal fængselsstraf for at have bedraget tusindvis af investorer.

EminiFX-sagen er den anden store krypto Ponzi-afgørelse ved amerikanske domstole i denne måned.

Tidligere i Seattle modtog Sergei Potapenko og Ivan Turõgin, de estiske grundlæggere af HashFlare, domme på afsoning efter at have erklæret sig skyldige i sammensværgelse om at begå svindel.

Parret havde bedraget over 400.000 mennesker gennem en falsk kryptovaluta-minedrift, der løb fra 2015 til 2019 og kanaliserede mere end 577 millioner dollars i kontrakter.

Dommer Robert Lasnik beordrede Potapenko og Turõgin til at konfiskere mere end 450 millioner dollars i aktiver, herunder kryptovaluta, fast ejendom, køretøjer og mineudstyr, som vil blive brugt i en eftergivelsesproces til at tilbagebetale ofrene.