Binance trukket ind i en amerikansk juridisk kamp om kryptostrømme knyttet til Hamas

Binance står over for en ny juridisk udfordring i North Dakota, da mere end 300 ofre og familiemedlemmer fra angrebet den 7. oktober 2023 anklager kryptobørs for at have muliggjort transaktioner tilknyttet Hamas før angrebet.

Retsdokumentet anvender en specifik sektion i Anti-Terrorism Act , som tillader ofre at tage affære mod enheder, der er anklaget for at støtte udpegede udenlandske terrororganisationer.

Klagen beskriver, hvordan krypto bevægede sig over flere digitale konti, som anklagerne siger var forbundet med Hamas, Hizbollah, Palæstinensisk Islamisk Jihad og Irans Islamiske Revolutionsgarde.

Angrebet på Israel dræbte 1.200 mennesker og resulterede i 250 gidsler.

Udvidede detaljer om wallets og aktivitet

North Dakota-sagen er den mest detaljerede af fire amerikanske retssager, der i øjeblikket retter sig mod Binance for angiveligt at have hjulpet og støttet Hamas.

Med sine 284 sider udvider den tidligere oplysninger, der blev offentliggjort i 2023, det år Binance erklærede sig skyldig i at have overtrådt reglerne for hvidvaskning af penge og gik med til at betale bøder.

Changpeng Zhao trådte tilbage som administrerende direktør efter at have erklæret sig skyldig og afsonede fire måneder i fængsel, før han modtog en præsidentiel benådning fra Donald Trump sidste måned.

Executive Guangying Chen blev ikke sigtet.

Det nye søgsmål rejser yderligere påstande om punge, der angiveligt er knyttet til militante grupper.

De oplyser, at nogle transaktioner fandt sted, selv efter Binances skyldtilståelse i 2023.

Den fremhæver også forbindelser til Venezuela og beskriver, hvordan kriminelle netværk angiveligt udvandt guld ulovligt, flyttede det til udlandet og brugte det til at støtte aktiviteter, der involverede Hamas og Hezbollah.

En venezuelansk kvinde på 26 år blev identificeret i indberetningen som opererende inden for et guldsmuglernetværk og modtog angiveligt store summer i krypto, før hun hævede nogle penge kontant.

Overholdelsesfejl under ny granskning

Da Binance indrømmede overtrædelser af overholdelse i 2023, erklærede virksomheden offentligt, at den omstrukturerede teams og forbedrede systemer for at håndtere historiske fejl.

Justitsministeriet og Finansministeriets Financial Crimes Enforcement Network oplyste, at medarbejderne var klar over, at millioner af transaktioner involverede ulovlig aktivitet, herunder fundraising med forbindelse til Hamas' al-Qassam Brigader.

Hamas er anerkendt som en terrororganisation af USA, EU og flere regeringer.

Amerikansk lov kræver, at finansielle virksomheder blokerer udpegede grupper fra det finansielle system, hvilket inkluderer at drive et ordentligt anti-hvidvaskningsprogram, tjekke kundeoplysninger og indgive rapporter om mistænkelig aktivitet.

North Dakota-indgivelsen hævder, at Binance undgik disse forpligtelser og skabte et miljø, hvor militante grupper kunne bruge krypto til at flytte midler uden tilsyn.

Jurisdiktion forbliver et centralt stridspunkt.

Binance har ikke base i USA, og domstolene vurderer stadig, om forskellige stater kan behandle sager anlagt af ofre.

To sager er i gang i New York og en anden i Alabama.

Klagen fra North Dakota henviser til mindst to transaktioner knyttet til IP-adresser i Kindred, North Dakota, for at understøtte jurisdiktionen.

Juridiske standarder og individuelle sager

I en sag i New York sagde en afgørelse den 25. februar, at sagsøgerne plausibelt havde påstået, at Binance hjalp aktiviteter relateret til angrebet den 7. oktober.

Retten beordrede yderligere faktaundersøgelse af, om den har myndighed til at behandle sagen.

Binance argumenterede i en indgivelse fra april for, at afgørelsen anvendte reglerne om medvirken forkert, og sagde, at sagsøgerne ikke kunne bevise, at virksomheden havde spillet en direkte rolle i angrebet.

I Alabama afviste en dommer en anmodning om at overføre sagen til New York.

Under Anti-Terrorism Act kan virksomheder få tredobbelt erstatning, hvis de findes at have ydet væsentlig bistand til internationale terrorhandlinger.

Sagsøgere i sagen mod North Dakota omfatter overlevende og familier til ofrene, blandt dem pårørende til Hersh Goldberg-Polin, Itay Chen, Eyal Waldman og Yechiel Leiter.