Kryptovaskningsskandale udfolder sig, mens Sydkorea ophæver investeringsforbuddet

En international kryptokriminell ring hvidvaskede over 100 millioner dollars gennem Sydkorea, netop som landet lempede restriktionerne på investeringer i digitale aktiver.

Sydkoreas toldmyndighed afslørede mandag, at de havde afsløret en omfattende håndtering af kryptovaluta-hvidvaskning.

Koreas toldvæsen (KCS) oplyste, at tre kinesiske statsborgere var blevet henvist til anklagere for at have overtrådt Foreign Exchange Transactions Act.

De mistænkte er anklaget for ulovligt at have kanaliseret næsten 148,9 milliarder won (101,7 millioner dollars) gennem skjulte transaktioner, omgået valutakontrol og skjult deres aktivitet i det lokale finansielle system.

Kryptofonde, der føres gennem lokale wallets

Myndighederne oplyste, at ordningen fandt sted over næsten fire år, mellem september 2021 og juni 2025.

De mistænkte købte angiveligt kryptoaktiver i flere udenlandske lande og overførte dem til digitale tegnebøger i Sydkorea.

Når aktiverne først var i landet, blev de omdannet til koreanske won og fordelt på et bredt netværk af indenlandske bankkonti.

Denne bevægelse gjorde det vanskeligt for tilsynsmyndighederne at opdage aktiviteten, især da den undgik konventionelle valutavekslingsprocesser og brugte decentraliserede platforme.

Falske transaktioner skjulte grænseoverskridende overførsler

For at få strømmene til at fremstå legitime, forklædte ringen dem som daglige finansielle transaktioner.

Disse omfattede krav om betaling for kosmetisk kirurgi fra udenlandske patienter og studieafgifter for udenlandske studerende—begge dele er almindelige former for international overførsel.

Ved at blande sig med rutinemæssige grænseoverskridende transaktioner kunne ordningen undgå at udløse advarsler fra overvågningssystemer, der er designet til at opdage uregelmæssige pengestrømme.

Nye regler åbner kryptovalutainvestering for virksomheder

Opdagelsen kommer under et stort politisk skifte i Sydkoreas digitale finanslandskab.

Først i sidste uge ophævede de finansielle myndigheder et mangeårigt forbud mod investeringer i virksomheders kryptovaluta.

Børsnoterede virksomheder i Sydkorea kan nu investere op til fem procent af deres egenkapital i de 20 øverste digitale mønter målt på markedsværdi, forudsat at disse er noteret på en af landets fem hovedbørser.

Tiltaget afslutter en niårig begrænsning og signalerer en bredere accept af kryptovalutaer i den formelle økonomi.

Sydkorea sigter mod at tiltrække flere blockchain-investeringer og teknologisk innovation gennem disse politiske opdateringer.

Tilsynsmyndigheder strammer de finansielle kontroller

Sideløbende med investeringsreformen vedtog Sydkoreas nationalforsamling ændringer til Capital Markets Act og Electronic Securities Act.

Disse opdateringer baner vejen for lovlig brug af tokeniserede værdipapirer og smarte kontrakter og giver en klarere struktur for blockchain-baseret finansiering.

Tidspunktet for politiske ændringer og nedkæmpelsen af ulovlige strømme understreger landets tilgang i dobbelt retning.

Mens der skabes nye muligheder for legitim brug af digitale aktiver, er der også øget pres på håndhævelsen for at lukke ulovlige transaktioner.

Med mere kryptoaktivitet, der flyder gennem lovlige kanaler, forventes de sydkoreanske myndigheder at skærpe deres værktøjer til sporing, overholdelse og gennemsigtighed.