Tencent enfrentará una multa récord por lavado de dinero

Tencent Holdings Ltd ( HKG:0700 ) podría enfrentar una multa sin precedentes por violar las regulaciones contra el lavado de dinero establecidas por el Banco Popular de China, informó el lunes el Wall Street Journal.

Esto es lo que hizo mal WeChat Pay de Tencent

WeChat Pay de Tencent no cumplió con la regulación que lo obliga a verificar no solo las identidades de los usuarios y comerciantes que realizan transacciones en su plataforma, sino también la fuente de sus fondos.

En consecuencia, se descubrieron pruebas de "transacciones ilícitas" durante la inspección de rutina del PBOC de los servicios de pagos móviles y billetera digital. Citando fuentes anónimas, el informe del WSJ dijo que la posible multa a Tencent por la violación podría ascender al menos a cientos de millones de yuanes.

Tanto Tencent como el banco central de China aún no han hecho un comentario oficial sobre la noticia.

La campaña de China contra el lavado de dinero

El informe llega más de un mes después de que China lanzara una campaña de tres años contra el lavado de dinero.

También ha estado endureciendo las regulaciones sobre antimonopolio y protección de datos para sus empresas de tecnología, particularmente aquellas como Alibaba, Meituan y Tencent Holdings, que también son bastante activas en el espacio financiero.

También el lunes, las acciones chinas que cotizan en EE.UU. se dispararon cuando una nueva ola de infecciones por COVID en China provocó una liquidación más amplia en Asia.