Dos detenidos por estafa de ingeniería social de 243 millones de dólares dirigida a acreedor de Genesis

Dos personas han sido arrestadas en relación con un robo de 243 millones de dólares dirigido contra un acreedor de la ahora desaparecida empresa comercial Genesis.

Los arrestos se produjeron después de una investigación realizada por el investigador de blockchain ZachXBT, quien descubrió cómo la víctima fue engañada por una estafa de ingeniería social el 19 de agosto.

Los estafadores, haciéndose pasar por agentes de atención al cliente de Gemini, orquestaron el robo obteniendo acceso a los fondos de la víctima.

El investigador de blockchain ZachXBT fue fundamental en la exposición del esquema, rastreando las actividades de los culpables a través de las redes sociales y blockchain.

La estafa implicó el robo de 4.064 Bitcoin, lo que desencadenó esfuerzos para recuperar los activos perdidos y arrojó luz sobre los crecientes riesgos en el espacio de las criptomonedas.

Los estafadores roban 4.064 bitcoins

Los delincuentes, identificados como Malone Iam, Veer Chetal y Jeandiel Serrano, movieron los 4.064 Bitcoins robados a través de varios intercambios de criptomonedas, incluidos Binance y Thorswap, en un intento de cubrir sus huellas.

También convirtieron los Bitcoins en otras criptomonedas como Litecoin, Ethereum y Monero para ocultar aún más los fondos.

El proceso hizo cada vez más difícil rastrear los activos robados.

Sin embargo, los esfuerzos de ZachXBT, en colaboración con CF Investigators y ZeroShadow, condujeron a un avance parcial.

Alrededor de 9 millones de dólares en activos fueron congelados con éxito en varias bolsas.

Si bien esto representa sólo una fracción del total robado, se están realizando investigaciones con la esperanza de recuperar los fondos restantes.

En una exhibición descarada de sus ganancias mal habidas, los estafadores se lanzaron a una ola de gastos de lujo, haciendo alarde de su riqueza en Los Ángeles y Miami.

El grupo compartió vídeos de compras costosas, incluidos autos de lujo y fiestas salvajes en clubes exclusivos.

Estas celebraciones públicas compartidas en las redes sociales jugaron un papel clave en la investigación, proporcionando a los investigadores pistas valiosas sobre sus identidades y paraderos.

El lujoso estilo de vida de los estafadores no solo resaltó la escala de la estafa sino que también reflejó la creciente audacia de los delincuentes que operan en el espacio de las criptomonedas.

Su flagrante exhibición de activos robados finalmente condujo a un mayor escrutinio por parte de las fuerzas del orden y los equipos forenses de blockchain.

Se realizan arrestos, un sospechoso sigue prófugo

El 18 de septiembre, dos de los estafadores, Iam y Serrano, fueron arrestados en Los Ángeles.

El tercer sospechoso, Chetal, sigue prófugo y las autoridades siguen activamente pistas para localizarlo.

Los investigadores también están estudiando la posibilidad de que se hayan incautado fondos adicionales durante los arrestos, aunque no se ha confirmado ninguna cantidad oficial.

El caso permanece abierto mientras las fuerzas del orden trabajan para detener al sospechoso restante y recuperar más activos robados.

El análisis en cadena sugiere que podrían producirse más incautaciones, aunque gran parte de las criptomonedas robadas siguen sin contabilizarse.

Último golpe para Genesis Global

Este fraude es el último golpe para Genesis Global, una subsidiaria de Digital Currency Group (DCG), que ya está sumida en dificultades financieras.

Genesis debe 4.000 millones de dólares a más de 100.000 acreedores y sus pasivos totales ascienden a unos asombrosos 10.000 millones de dólares.

La empresa se vio gravemente afectada por el colapso de los principales gigantes de las criptomonedas FTX y Three Arrows Capital, ambos vinculados al fracaso del ecosistema blockchain Terraform de Do Kwon.

La estafa de Genesis Global solo ha aumentado la creciente tensión financiera del prestamista, resaltando las vulnerabilidades del mercado de préstamos de criptomonedas.

Mientras la empresa lucha por hacer frente a sus responsabilidades, este incidente subraya la importancia de reforzar las medidas de seguridad en la industria de las criptomonedas.