Alemania cierra 47 plataformas de intercambio de criptomonedas por actividades delictivas

Las autoridades alemanas han cerrado 47 intercambios de criptomonedas, citando actividades ilegales como el lavado de dinero.

Estas plataformas incumplieron deliberadamente sus obligaciones legales, incluida la falta de verificación de usuarios.

Según el comunicado de prensa,

Los intercambios no cumplieron con los requisitos legales, como realizar verificaciones como KYC (Conozca a su cliente).

Además, la plataforma permitía a los delincuentes convertir de forma anónima y sencilla fondos mal obtenidos "para disfrazar su origen".

Las transacciones anónimas crearon un entorno perfecto para transacciones ilícitas como el lavado de dinero. Mientras tanto, la campaña provocó que Xchange.cash, una plataforma de intercambio líder que opera desde 2012, dejara de operar.

La plataforma tenía más de 410.000 usuarios y facilitaba aproximadamente 1,3 millones de transacciones.

Otros intercambios notables que han permanecido cerrados son 60cek.org, que cuenta con más de 300.000 usuarios y 900.000 transacciones, y Bankcomat.com, con más de 250.000 usuarios y 760.000 transacciones.

Además, los reguladores han obtenido información masiva sobre usuarios y transacciones de los intercambios confiscados.

Utilizarán los datos para futuras investigaciones.

La operación aún no ha provocado ninguna detención.

Sin embargo, la BKA confirmó que los operadores de los exchanges cerrados enfrentan cargos de lavado de dinero y comercio ilegal en Internet.

Mientras tanto, los operadores violaron los artículos 127 y 261 del Código Penal alemán, lo que podría acarrear penas de varios años de prisión.

Los reguladores reconocieron los desafíos que implica acceder a estos ciberdelincuentes, la mayoría de los cuales residen en jurisdicciones que permiten tales actividades.

Sin embargo, la última confiscación de bolsas que contaban con bases de usuarios y volúmenes de transacciones masivos demuestra la magnitud de la represión.

Medidas drásticas contra las criptomonedas en Alemania

La BKA ha investigado activamente los delitos relacionados con las criptomonedas.

A principios de este año, confiscó Bitcoin por un valor de $2.1 mil millones en ese momento (49,857 BTC) del sitio web Movie2K, que ha estado fuera de línea desde 2013 debido a una violación de derechos de autor.

La agencia comenzó a vender los activos en julio, lo que desencadenó una presión bajista masiva en el espacio de los activos digitales.

El último cierre del exchange refleja el compromiso de Alemania en la lucha contra los delitos cibernéticos relacionados con las criptomonedas.

Los reguladores están planeando bloquear los canales globales que facilitan las transacciones ilegales que involucran criptomonedas.