Informe de la ONU: Telegram es un centro de fraude criptográfico y lavado de dinero

Poderosos sindicatos criminales en el sudeste asiático están utilizando la aplicación de mensajería Telegram para llevar a cabo actividades ilícitas a gran escala, según un nuevo informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC).

El informe destaca cómo las plataformas cifradas como Telegram han transformado la forma en que opera el crimen organizado, permitiendo a las redes criminales intercambiar datos pirateados y herramientas de ciberdelito con poca supervisión.

El informe de la UNODC arroja luz sobre el papel de Telegram a la hora de facilitar el intercambio de datos robados, como detalles de tarjetas de crédito, contraseñas e historial del navegador, a través de canales extensos que carecen de moderación.

Las herramientas delictivas, incluido el software deepfake y el malware que roba datos, también se venden ampliamente en la plataforma.

Los intercambios de criptomonedas sin licencia que operan en Telegram también brindan servicios de lavado de dinero a estas redes.

Un ejemplo específico del informe destaca un anuncio chino que se jacta de mover 3 millones de dólares en USDT robados por día, lo que indica la escala y la sofisticación de estas operaciones.

La ONUDC advierte que los mercados clandestinos de datos se están trasladando a Telegram y que los vendedores apuntan activamente a los grupos criminales transnacionales en la región.

El sudeste asiático se ha convertido en un centro de actividades cibercriminales

El sudeste asiático se ha convertido en un centro clave para estas actividades delictivas, impulsadas en gran medida por organizaciones chinas que operan desde recintos fuertemente protegidos y habitados por trabajadores víctimas de trata.

Se estima que estas redes, responsables de esquemas fraudulentos que afectan a víctimas de todo el mundo, generan entre 27.400 y 36.500 millones de dólares anuales.

Este informe llega en medio de un creciente escrutinio sobre Telegram, particularmente después de que su fundador, Pavel Durov, fuera arrestado en París en agosto.

Durov enfrenta cargos relacionados con actividades delictivas en la plataforma, incluida la difusión de contenido ilícito.

Su arresto ha provocado un debate sobre la responsabilidad de las plataformas tecnológicas a la hora de frenar las actividades ilegales y equilibrar la libertad de expresión con la aplicación de la ley.