ByBit se registra en la Unidad de Inteligencia Financiera de la India tras la suspensión de operaciones

El exchange de criptomonedas ByBit ha resuelto los problemas de cumplimiento en la India y se espera que reanude sus servicios pronto.

Según un anuncio del 5 de febrero, la bolsa se ha registrado oficialmente ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la India como entidad reportante.

Como tal, la bolsa ha acordado cumplir con la ley antilavado de dinero del país bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) de 2005.

Los entusiastas de las criptomonedas en la India recibieron la noticia con agrado, y algunos la calificaron como una victoria para la adopción de criptomonedas en el país.

Mientras tanto, el CEO de ByBit, Ben Zhou, describió el desarrollo como "buenas noticias" para los comerciantes indios.

El registro se produce aproximadamente un mes después de que la bolsa anunciara que suspendería temporalmente los servicios para clientes indios.

En ese momento, el intercambio dijo que estaba suspendiendo los servicios debido a requisitos regulatorios, restringiendo a los usuarios indios de abrir nuevas operaciones de criptomonedas o monedas fiduciarias, acceder a productos de negociación o participar en campañas.

Las posiciones de derivados existentes se colocaron en modo "solo cierre", lo que permitió a los usuarios salir pero no modificar o agregar a sus posiciones.

Además, el intercambio eliminó los anuncios de comercio entre pares en INR, canceló las relaciones de comercio de copia y desactivó todos los bots comerciales el 13 de enero. Sin embargo, los retiros no se vieron afectados durante la suspensión.

Mientras tanto, la FIU impuso una multa de $1,06 millones a la plataforma con sede en Dubai a través de una orden del 31 de enero por operar sin licencia.

La decisión se tomó luego de una revisión exhaustiva de ByBit, y el director de la FIU, Vivek Aggarwal, concluyó que el intercambio había violado múltiples regulaciones de la PMLA.

Al momento de la publicación, no había habido una declaración oficial del exchange de criptomonedas sobre si la multa había sido resuelta.

El año pasado, en julio, la bolsa también solicitó una licencia de Proveedor de Servicios de Activos Digitales Virtuales en la India y actualmente está a la espera de aprobación.

Problemas regulatorios en todo el mundo

ByBit también ha enfrentado desafíos de cumplimiento en otras jurisdicciones.

Suspendió sus servicios en el Reino Unido en septiembre de 2023, justo antes de la fecha límite para que las empresas de criptomonedas cumplan con las leyes de promoción y publicidad del país.

Ese mismo año, se retiró del mercado canadiense en medio de desafíos de cumplimiento, mientras que en Francia cesó sus operaciones al año siguiente después de no obtener la licencia adecuada.

El año pasado, en diciembre, suspendió sus servicios en Malasia.

Bolsas offshore bajo escrutinio en India

Antes de ByBit, Binance y KuCoin eran dos de los principales intercambios que se habían registrado en la FIU después de que se impusiera una prohibición a nueve intercambios extranjeros en diciembre de 2023.

Según el regulador, estas plataformas habían estado violando las políticas contra el lavado de dinero.

Desde marzo de 2023, el gobierno indio ha exigido que todos los exchanges de criptomonedas, incluidos los intercambios offshore, se registren bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero.

Binance tuvo que pagar una multa de 2,25 millones de dólares antes de que se le permitiera reanudar sus servicios en agosto de 2024, mientras que KuCoin pagó poco más de 40.000 dólares por incumplimiento pasado.

La FIU también ha investigado los cambios de divisas para recuperar impuestos impagos.

Según informes anteriores, siete bolsas offshore, incluidas Bitfinex, MEXC Global, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex y Bitstamp, le debían al gobierno 2900 crores de rupias indias (aproximadamente 331,85 millones de dólares) en impuestos sobre bienes y servicios.