Siete exchanges de criptomonedas offshore presentan argumentos para volver a ingresar a la India

Se espera que siete intercambios de criptomonedas regresen a la India después de haber sido restringidos por incumplimiento de la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) del país.

Según un informe del 12 de septiembre del ET, funcionarios familiarizados con el asunto afirman que se espera que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India escuche las peticiones de siete bolsas de criptomonedas extranjeras que se vieron obligadas a cesar sus operaciones en la India a fines del año pasado.

La audiencia se llevará a cabo esta semana, donde los intercambios de criptomonedas Bitfinex, MEXC Global, Kraken, Huobi, Gate.io, Bittrex y Bitstamp buscarán la aprobación para volver a ingresar al mercado indio.

El 28 de diciembre, la UIF envió avisos de cumplimiento a estos intercambios junto con Binance y KuCoin, por no cumplir con las políticas antilavado de dinero de la India y operar ilegalmente.

Como parte de la ofensiva, el organismo de control también restringió el acceso a estas plataformas bloqueando las URL de sus sitios web. A esto le siguió la prohibición de las aplicaciones respectivas tanto en la App Store como en la Play Store de Google.

El aviso fue un subproducto de un mandato de marzo de 2023 del Ministerio de Finanzas de la India, que exigía que todos los proveedores de servicios de activos digitales virtuales debían estar registrados para poder ofrecer sus servicios.

Cuando se advirtió a los intercambios offshore, 28 empresas de criptomonedas nacionales, como CoinDCX y WazirX, ya se habían registrado.

Medidas de estricto cumplimiento

Ahora, los exchanges buscan volver a ingresar al mercado indio confirmando el cumplimiento de las regulaciones locales, incluida la realización de una estricta diligencia debida con el cliente y la adhesión a las normas KYC y los protocolos AML.

Las bolsas también tendrían que trasladar sus servidores a la India, garantizar la notificación oportuna de transacciones sospechosas y mantener registros detallados para cumplir con los requisitos establecidos por la UIF como entidad informante.

Además, las bolsas también deberán pagar multas por sus operaciones ilegales, y la pena exacta se decidirá "en función de su presentación", añadió un funcionario.

Incluso después de cumplir con los requisitos, “podría pasar un tiempo” antes de que se permita a las bolsas reanudar sus operaciones.

Además de la sanción por incumplimiento, las siete bolsas de valores adeudan al gobierno indio aproximadamente 2900 millones de rupias en impuestos sobre bienes y servicios. Este impuesto debe pagarse antes de que se revoque la prohibición.

La autoridad del GST también planea enviar avisos a otras bolsas que operaban en India anteriormente.

Al momento de escribir este artículo, Binance y KuCoin eran las únicas plataformas de intercambio offshore que habían recibido la aprobación de la FIU para ofrecer servicios en India. En junio, Binance recibió la orden de pagar una multa de 2,25 millones de dólares, mientras que KuCoin tuvo que pagar 41.000 dólares.

Si bien los intercambios están siendo regulados, India actualmente no tiene claridad regulatoria en torno a las criptomonedas, más allá del hecho de que no pueden usarse como moneda de curso legal.

Sin embargo, la nación recauda un TDS del 1% por cada transacción y un impuesto a las ganancias de capital del 30% sobre las ganancias generadas por la venta o transferencia de criptomonedas.