Desmantelamiento de una estafa con criptomonedas en Vietnam revela un fraude de 400 millones de dólares que involucra una plataforma de intercambio falsa.

La policía vietnamita ha desmantelado una de las mayores estafas de criptomonedas del país, deteniendo a cinco sospechosos que presuntamente defraudaron a inversores por un valor de casi 10 billones de VND (unos 400 millones de dólares).

La estafa, que operaba bajo una plataforma de moneda digital falsa llamada Matrix Chain (MTC), atrajo a más de 138.000 personas con falsas promesas de altos rendimientos y recompensas por referidos.

Tras meses de vigilancia coordinada, los sospechosos fueron arrestados en varias provincias, y se han incautado bienes relacionados con la operación.

Cómo la estafa MTC explotó las tácticas del marketing multinivel.

El fraude se llevó a cabo a través de un falso exchange de criptomonedas desarrollado por aproximadamente 20.000 Tether (USDT), equivalente a unos 520 millones de VND.

El grupo, liderado por Nguyen Quoc Hung, creó un sistema que imitaba a los exchanges de criptomonedas, pero que funcionaba más como un esquema de marketing multinivel (MLM).

Se ofrecía a los participantes la posibilidad de obtener beneficios garantizados e ingresos adicionales si reclutaban nuevos miembros.

Para unirse a la plataforma, los usuarios debían pagar una "tarifa de plataforma" de 1 USDT utilizando el sistema de billetera SafePal.

Esta pequeña cantidad inicial hizo que la plataforma pareciera legítima, a la vez que ayudó al grupo a incorporar rápidamente a miles de usuarios.

Con el tiempo, a medida que se atraía a más personas y se les pedía que reinvirtieran o reclutaran a otros, la cantidad total depositada en la plataforma se disparó a 394 millones de USDT, aproximadamente 10 billones de VND.

Blanqueo de capitales a través de bienes inmuebles y monederos falsos.

Las autoridades dijeron que más de la mitad de los fondos robados fueron utilizados para gastos personales por parte de los autores del delito.

El resto se destinó a campañas de marketing, la organización de eventos y el pago de comisiones a promotores locales que ayudaron a expandir la estafa.

Estas tácticas promocionales jugaron un papel crucial para dar a la plataforma una ilusión de legitimidad.

Los investigadores revelaron que el grupo lavó una parte importante de los fondos comprando bienes inmuebles en el norte de Vietnam.

Las transacciones se distribuyeron en múltiples billeteras registradas con diversas identidades falsas en un intento por ocultar el flujo de dinero.

Se han incautado activos digitales, cuentas bancarias y propiedades vinculadas al grupo como prueba, y la investigación sigue en curso.

Un caso histórico para la aplicación de la ley contra la delincuencia cibernética en Vietnam.

Este caso representa un gran éxito para las fuerzas de ciberseguridad de Vietnam.

Liderada por la Policía Provincial de Dong Nai, con el apoyo del Ministerio de Seguridad Pública y las autoridades regionales, la operación requirió casi 200 días de cuidadoso monitoreo y recopilación de datos.

Los arrestos se produjeron en una serie de redadas en varias provincias y se han programado para coincidir con el 80 aniversario de la Fuerza de Seguridad Pública Popular, lo que amplifica su importancia simbólica como una victoria en la lucha contra el fraude cibernético.

Los investigadores creen que podrían haber participado más sospechosos y están trabajando para identificar a otros miembros de la red de estafa.

El seguimiento del flujo de fondos robados y la identificación de posibles víctimas siguen siendo una prioridad en el marco de la investigación en curso.

El caso de Matrix Chain pone de manifiesto la persistente amenaza del fraude relacionado con las criptomonedas en el sudeste asiático.

También subraya la importancia de la educación pública y una regulación más estricta, así como la creciente sofisticación de las redes de estafa que explotan las finanzas digitales para obtener ganancias ilícitas.