Tasmania se une a la represión nacional de los cajeros automáticos de criptomonedas después de que las estafas provoquen pérdidas millonarias

Las autoridades de Tasmania han descubierto un aumento de las estafas relacionadas con los cajeros automáticos de criptomonedas que han provocado pérdidas multimillonarias para los lugareños.

Según un comunicado de prensa del 11 de julio, las Investigaciones Cibernéticas de la Policía de Tasmania han identificado que los 15 principales usuarios de cajeros automáticos de criptomonedas en el estado son víctimas de estafas.

Ninguna de las víctimas había utilizado las máquinas para fines legítimos, como inversiones personales, remesas o transferencias rutinarias de activos.

En particular, las personas fueron defraudadas directamente o, sin saberlo, trabajaron como mulas de dinero en esquemas fraudulentos.

La policía dijo que estos 15 usuarios han sufrido pérdidas combinadas de aproximadamente 2.5 millones de dólares australianos (alrededor de USD 1.6 millones), incluidos casi USD 900,000 depositados en cajeros automáticos de criptomonedas.

Más de un tercio de las pérdidas totales se debieron a transacciones en efectivo en esos quioscos.

En los últimos años, el número de cajeros automáticos de criptomonedas en Tasmania ha aumentado notablemente.

Desde 2021, cuando solo había un quiosco de moneda virtual en el estado insular, el número ha aumentado a 24, según datos de Coin ATM Radar.

"En muchos casos, las víctimas fueron dirigidas a los cajeros automáticos de criptomonedas por los estafadores después de recibir fricciones de su institución financiera al intentar transferir fondos", dijo el sargento detective Paul Turner.

Según los informes, los estafadores emplean tácticas de alta presión, manipulación emocional y falsas promesas de inversión o romance para engañar a las víctimas.

En algunos casos, las consecuencias financieras han obligado a las víctimas a retrasar la jubilación, vender activos o depender de las pensiones, añadió Turner.

Estos reveses financieros individuales, advirtió Turner, en última instancia reducen el gasto de los consumidores y ponen a prueba los sistemas de apoyo público, lo que finalmente afecta a la economía local.

Instó a los lugareños a tener cuidado con cualquier solicitud de depósito de efectivo en un cajero automático de criptomonedas de alguien que no se conozca personalmente, especialmente si se impulsa con un sentido de urgencia o una promesa de rendimientos poco realistas.

Si son atacadas, las autoridades han aconsejado a las víctimas que corten inmediatamente el contacto con el estafador y denuncien el incidente a la policía local, así como a la casa de cambio de moneda digital o a la institución financiera correspondiente.

Australia toma medidas enérgicas contra el uso ilícito de cajeros automáticos de criptomonedas

Los esfuerzos de Tasmania están en línea con una represión nacional destinada a frenar el uso indebido criminal de los cajeros automáticos de criptomonedas.

Agencias nacionales como el Centro Australiano de Análisis e Informes de Transacciones (AUSTRAC) y la Policía Federal Australiana han liderado los esfuerzos para desmantelar las redes ilícitas de cajeros automáticos de criptomonedas y fortalecer la supervisión del sector.

El año pasado, AUSTRAC lanzó un grupo de trabajo dedicado a hacer cumplir el cumplimiento en todo el sector y también se negó a renovar el registro de al menos un operador por fallas de cumplimiento.

La agencia también se asoció con las fuerzas del orden para distribuir materiales educativos que advierten sobre tácticas de estafa comunes.

Los datos revisados durante la investigación del grupo de trabajo revelaron que los australianos mayores estaban particularmente en riesgo.

Las personas mayores de 50 años representaron casi el 72% del valor total de las transacciones en los cajeros automáticos de criptomonedas, y las de 60 a 70 años representaron casi el 30%.

Como contramedida, AUSTRAC introdujo nuevas condiciones de funcionamiento para los proveedores de cajeros automáticos, limitando los depósitos y retiros de efectivo a 5.000 dólares australianos.

Los operadores también están obligados a vigilar más de cerca las transacciones e informar de cualquier actividad sospechosa como parte de sus obligaciones en virtud de las leyes australianas contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.