BlockFi y el DOJ resuelven una demanda por transferencia de activos de USD 35 millones

La disputa legal entre BlockFi y el Departamento de Justicia (DOJ) de EE.UU. por USD 35 millones en criptoactivos se ha resuelto oficialmente, tras la aprobación judicial de un acuerdo alcanzado por ambas partes.

El viernes, el juez Michael B. Kaplan, del Tribunal de Quiebras de Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey, firmó el acuerdo, que desestima el caso con perjuicio, a menos que se produzcan futuros litigios sobre el asunto.

La demanda, presentada en mayo de 2023, tenía como objetivo transferir más de USD 35 millones en activos digitales de la plataforma de BlockFi al gobierno de Estados Unidos.

El Departamento de Justicia argumentó que tenía órdenes válidas para incautar los fondos como parte de un caso de fraude penal contra dos ciudadanos estonios.

El caso no estaba relacionado con la quiebra de BlockFi y se derivaba de los cargos contra los ciudadanos estonios, cuyos activos se mantenían en cuentas de BlockFi.

El Departamento de Justicia sostuvo que el tribunal de quiebras no tenía jurisdicción para impedir que el gobierno confiscara los fondos.

Sin embargo, la disputa surgió durante el procedimiento de quiebra más amplio tras el colapso de BlockFi a finales de 2022.

Según los términos del acuerdo, cada parte asumirá sus propios costos y honorarios legales.

Mohsin Meghji, el administrador del plan que supervisa el proceso de liquidación de BlockFi, representó al prestamista de criptomonedas en el caso.

El Departamento de Justicia estuvo representado por el abogado litigante principal Seth B. Shapiro y su equipo de la División de Litigios Comerciales de la División Civil.

Los retiros de los clientes progresan a medida que la plataforma se cierra

La resolución de la demanda del Departamento de Justicia es el último hito en el proceso de liquidación de quiebras en curso de BlockFi.

En mayo de 2023, la compañía anunció que cerraría su plataforma web y se asociaría con Coinbase para facilitar los retiros a los clientes elegibles.

Se ordenó a los clientes con cuentas de interés de BlockFi, préstamos minoristas y tenencias de clientes privados que usaran Coinbase para la recuperación de activos.

La empresa estableció una fecha límite de retiro del 28 de abril de 2024 para que los clientes reclamen sus tenencias de criptomonedas.

El proceso del Capítulo 11 ha implicado esfuerzos para devolver fondos a los clientes mientras se navega por complejas reclamaciones y acuerdos legales.

El colapso de la plataforma se produjo a raíz de la quiebra de FTX en noviembre de 2022, que afectó significativamente al sector de los préstamos de criptomonedas.

Liquidación con FTX y acreedores en curso

BlockFi también ha avanzado en la resolución de reclamaciones con otras partes vinculadas a su quiebra.

En marzo de 2023, la empresa llegó a un acuerdo de 875 millones de dólares con los patrimonios de FTX y Alameda Research, resolviendo aproximadamente 1.000 millones de dólares en reclamaciones.

El CEO de BlockFi, Zac Prince, testificó que las acciones del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, fueron una causa directa de la caída de BlockFi.

En septiembre de 2023, el tribunal de quiebras aprobó el plan del Capítulo 11 de BlockFi, lo que permitió a la empresa comenzar a distribuir fondos a más de 10,000 acreedores.

BlockFi debe alrededor de USD 10 mil millones en pasivos totales a más de 100,000 acreedores, incluidas las principales reclamaciones del fondo de cobertura Three Arrows Capital y otras entidades institucionales.

A medida que el patrimonio de la bancarrota continúa resolviendo disputas legales y finalizando acuerdos, la liquidación de BlockFi tiene como objetivo maximizar las recuperaciones para los usuarios y acreedores afectados, al tiempo que cierra uno de los fracasos de alto perfil de la caída del mercado de criptomonedas de 2022.