Google, Meta enfrentan citaciones de la agencia de delitos financieros de India: aquí está el por qué

La agencia antilavado de dinero de la India, la Dirección de Cumplimiento, convocó a funcionarios de Google y Meta el lunes en relación con el aumento de casos de lavado de dinero a través de aplicaciones de apuestas en línea.

Reuters mencionó fuentes gubernamentales anónimas que informaron que la investigación gira en torno a las acusaciones de que Google y Meta facilitaron el camino a estas plataformas de apuestas en línea y les proporcionaron un alcance más amplio a través de anuncios.

La medida marca un avance significativo en los crecientes esfuerzos de la India para combatir los delitos financieros en el sector de las apuestas y los juegos de azar digitales de rápido crecimiento.

¿Por qué se convoca a Google y Meta?

Los avisos de la Dirección de Cumplimiento a Google y Meta son parte de una investigación más amplia sobre una red de aplicaciones de apuestas en línea que supuestamente operan bajo la cobertura de juegos basados en habilidades.

Las autoridades sospechan que estas plataformas en línea han movido sumas masivas, llegando a millones de rupias a través de rutas financieras turbias, incluidas las redes hawala, lo que dificulta el seguimiento del flujo de dinero ilegal.

Lo que llama la atención es cómo estas aplicaciones lograron llegar a tanta gente. Los investigadores dicen que compraron espacio publicitario en plataformas propiedad de Google y Meta, como Facebook e Instagram, y obtuvieron una ubicación privilegiada.

El ED ahora está investigando si los gigantes tecnológicos, a sabiendas o no, ayudaron a amplificar estas aplicaciones a través de promociones pagadas y algoritmos que las empujaron frente a los usuarios indios.

Acusaciones clave

El ED afirma que Google y Meta ayudaron a las aplicaciones de apuestas a ganar tracción al permitir que sus promotores compraran anuncios y aumentaran la visibilidad a pesar de los avisos gubernamentales emitidos en 2022 que advierten contra cualquier tipo de publicidad relacionada con las apuestas, en línea o fuera de línea.

Los investigadores también están investigando si los pagos intercambiados entre estas plataformas tecnológicas y los operadores de aplicaciones de apuestas pueden haber violado la Ley de Prevención de Lavado de Dinero (PMLA), lo que podría vincular a las empresas con actividades delictivas.

Además de la complejidad, muchas de estas aplicaciones de apuestas ni siquiera tenían su propia tecnología. En su lugar, utilizaron plataformas de marca blanca, sistemas listos para usar que pueden ser arrendados y renombrados por cualquiera que esté dispuesto a pagar.

Los operadores locales les ponían sus propios logotipos y dirigían el espectáculo, mientras compartían una parte de las ganancias con los desarrolladores originales.

Para los reguladores, eso es una pesadilla. Confunde el camino, desdibuja la responsabilidad y hace que sea mucho más difícil averiguar quién está realmente detrás de estas operaciones.

Casos notables

La investigación del ED ha abierto el telón de lo que parece ser una estafa de apuestas vasta y bien organizada, vinculada a varias plataformas de renombre como Junglee Rummy, A23, JeetWin, Parimatch, Lotus365, Fairplay y Mahadev.

El caso de Mahadev por sí solo es masivo, con un valor estimado de ₹ 6,000 millones de rupias, y ya ha provocado controversia sobre supuestas conexiones políticas y sobornos que involucran a figuras poderosas.

En un giro importante la semana pasada, el ED nombró a 29 celebridades indias en relación con el caso. La lista incluye actores, personalidades de la televisión, personas influyentes y YouTubers acusados de promover estas aplicaciones de apuestas ilegales.