La policía española registra la sede de Plus Ultra en una investigación separada sobre blanqueo de capitales

El jueves, la Policía Nacional de España entró en las oficinas de la compañía aérea Plus Ultra para obtener documentación financiera como parte de una investigación cerrada por blanqueo de capitales presentada en el Tribunal Investigador nº 15 de Madrid.

Según fuentes citadas por la agencia de noticias española EFE, los agentes se encontraban dentro de las oficinas centrales de la empresa revisando los documentos solicitados por el tribunal, que está gestionando el caso bajo estricta secreta.

La operación forma parte de un caso legal no relacionado y no está relacionada con la investigación de alto perfil que llevó a la detención del exactivista del Partido Socialista Leire Díez el miércoles.

Sin embargo, los dos casos se encuentran en dos vías judiciales separadas, insistieron las autoras, a pesar de su solapamiento temporal y de involucrar a funcionarios públicos junto con figuras empresariales.

Caso paralelo que involucra a la antigua dirección de la SEPI

El Tribunal Central de Investigación Nº 6 del Tribunal Nacional ordenó la detención de Díez, quien trabajaba junto con el expresidente interino de la empresa estatal de holding industrial SEPI, Vicente Fernández.

La otra investigación surge de un informe presentado por la Fiscalía Anticorrupción y relaciona, entre otros posibles asuntos, irregularidades en los contratos públicos.

La misma investigación llevó al arresto del empresario Antxon Alonso el jueves por parte de la Unidad Central de Operaciones (UCO) de la Guardia Civil.

Las autoridades consideran a Alonso socio comercial de Santos Cerdán, antiguo número 3 del Partido Socialista (PSOE).

Ampliaron el alcance de la investigación del Tribunal Nacional, pero aún no están relacionados con los acontecimientos que se desarrollan en el Plus Ultra.

Los agentes de la UCO fueron responsables de los arrestos relacionados con la denuncia anticorrupción, pero la acción en la sede de Plus Ultra el jueves fue dirigida por la Policía Nacional.

Los agentes atacaron a la aerolínea y actuaban bajo órdenes de obtener datos fiscales del Tribunal nº 15 de Madrid.

El Tribunal nº 15 ya revisó previamente el rescate de la aerolínea, valorado en 53 millones de euros.

El mismo tribunal de Madrid que se encarga del registro del jueves había examinado previamente el rescate de Plus Ultra de 53 millones de euros de 2021.

Ese paquete de rescate provino del Fondo de Apoyo a la Solvencia para Empresas Estratégicas de SEPI, y fue aprobado por una orden gubernamental fechada el 9 de marzo de 2021.

La demanda anterior investigaba si el rescate fue un acto criminal. Finalmente, el juez de instrucción, con el apoyo del Tribunal Provincial de Madrid, determinó que no se había cometido ningún delito.

El juez determinó que las medidas de asistencia del decreto real se implementaron correctamente y desestimó las acusaciones de robo, soborno, mala conducta, tráfico de influencias o recepción fraudulenta de fondos públicos.

Manos Limpias, el Partido Popular (PP) y Vox presentaron denuncias alegando estas acusaciones.

La investigación, ahora cerrada, se centró en Bartolomé Lara, presidente en funciones de SEPI en ese momento, así como en la junta directiva de la institución.

Aunque el tribunal desestimó la denuncia, la operación del jueves sugiere que el Tribunal nº 15 está siguiendo una nueva línea de investigación, esta vez centrada en supuestas acciones de blanqueo de capitales no relacionadas con el rescate.

Plus Ultra afirma que coopera plenamente

Fuentes de Plus Ultra dijeron a EFE que la aerolínea ha cooperado plenamente con las autoridades.

Afirmaron que la corporación está "proporcionando toda la documentación requerida, que se limita al área económico-financiera", y que la actividad no debe entenderse como un registro formal en el sentido penal.

La aerolínea enfatizó que está trabajando abiertamente con los investigadores y confía en los procesos. Los detalles del presunto complot de blanqueo de capitales son actualmente secretos, según lo ordenó el Tribunal nº 15 de Madrid.

Mientras que las dos vías de la operación judicial, una por sospechas de irregularidades en el contrato público y otra por irregularidades en la documentación que la aerolínea debía presentar, avanzan simultáneamente, las autoridades españolas intentan reconstruir las diversas corrientes de la investigación que comenzó esta semana.