Rusia pone en la lista negra a WhiteBIT por afirmaciones de apoyo financiero a Ucrania

Las autoridades rusas han designado oficialmente a exchange de criptomonedas WhiteBIT y a su empresa matriz W Group como "organizaciones indeseables", citando su supuesto apoyo financiero y logístico a la infraestructura de defensa de Ucrania.

El anuncio, realizado el lunes por la Fiscalía General, impone una prohibición total de las operaciones de WhiteBIT dentro de Rusia.

Según la sentencia, ambas empresas tienen prohibido mantener cuentas bancarias, procesar transacciones u ofrecer servicios a residentes rusos.

Cualquier asociación con ellos constituye ahora un delito penal según la ley rusa.

Las autoridades acusaron a la plataforma de facilitar la salida de capital a través de lo que describieron como "esquemas grises" y señalaron su cooperación con entidades afiliadas al Estado ucraniano.

Los fiscales rusos alegaron además que el intercambio había proporcionado apoyo técnico y financiero a iniciativas que apoyaban al ejército ucraniano, incluyendo donaciones que totalizaban 11 millones de dólares en 2022.

La misma cifra también aparece en la web de WhiteBIT.

De esa cantidad, supuestamente se destinaron 900.000 dólares para la compra de sistemas de drones, según la parte rusa.

Funcionarios rusos vincularon además el exchange con United24, la iniciativa de recaudación de fondos para criptomonedas lanzada por el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

Incluso antes de la designación, WhiteBIT ya había prohibido a los usuarios rusos, incluidos residentes de territorios ucranianos ocupados, bajo su política de Prevención del Blanqueo de Capitales (AML).

La firma cita el cumplimiento de las sanciones de la Unión Europea impuestas a Rusia tras la invasión de 2022.

WhiteBIT, fundada en Járkov, Ucrania, por el empresario Volodymyr Nosov, opera ahora desde Vilna, Lituania, y recientemente ha lanzado una broker cripto adaptada a los mercados estadounidenses.

El año pasado, abrió nuevas oficinas en Nueva York como parte de su hoja de ruta de expansión global.

A pesar de la prohibición, la plataforma gestionó más de 1.100 millones de dólares en volumen de operaciones en las últimas 24 horas, según datos de CoinGecko.

Rusia apunta a los esfuerzos cripto de Ucrania

La lista negra es la última escalada en la campaña legal de Rusia que apunta a entidades cripto que considera que socavan sus controles geopolíticos y financieros.

La etiqueta de "indeseable" es el mecanismo legal más severo del Kremlin, utilizado para criminalizar cualquier interacción doméstica con una empresa.

Los objetivos anteriores incluyen no solo a las bolsas, sino también a organizaciones políticamente afiliadas y donantes de criptomonedas.

Kuna, un exchange ucraniano estrechamente vinculado al "Fondo Cripto para Ucrania" de 100 millones de dólares, también ha estado bajo presión.

Aunque no está formalmente prohibido, los servicios de Kuna están bloqueados en Rusia y sus carteras son activamente monitorizadas.

El fundador del intercambio, Michael Chobanian, ha sido muy crítico en pedir la exclusión rusa de los mercados cripto.

Las autoridades rusas también han perseguido a usuarios individuales bajo leyes antiextremistas y de traición.

En un caso destacado de 2025, un ciudadano de Yakutsk fue condenado a siete años de prisión por transferir criptomonedas a las fuerzas armadas de Ucrania, lo que los fiscales argumentaron que equivalía a ayudar a un ejército enemigo.

En los últimos años, el Kremlin también ha atacado a empresas cripto con el objetivo de frenar la fuga de capitales y la disidencia digital.

Al mismo tiempo, ha promovido alternativas alineadas con los estados , como la stablecoin A7A5, respaldada por rublos, que supuestamente está diseñada para eludir las restricciones internacionales manteniendo los flujos de capital bajo supervisión interna.