El Senado de EE. UU. investiga a Binance por elusión de sanciones de Irán y Rusia

El Senado de EE. UU. ha abierto una investigación formal sobre Binance tras informes de que la plataforma procesó casi 1.7 mil millones de dólares en transacciones vinculadas a entidades iraníes sancionadas y a la flota fantasma de petroleros de Rusia.

La medida señala un renovado escrutinio político sobre la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo y sus controles internos de cumplimiento.

El senador estadounidense Richard Blumenthal, miembro principal del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, ha solicitado registros detallados a la dirección de Binance.

La investigación sigue a informes de prensa y se centra en cómo la compañía gestionó advertencias internas, cuentas sospechosas y posibles incumplimientos de sanciones.

Se inicia investigación del Senado

Blumenthal confirmó que ha enviado una carta al consejero delegado de Binance, Richard Teng, exigiendo documentos relacionados con las supuestas transferencias.

La solicitud busca aclarar cómo ocurrieron las transacciones y cómo respondió la empresa una vez que se plantearon las inquietudes internamente.

El senador pide registros que expliquen por qué el personal de cumplimiento que supuestamente identificó la actividad fue posteriormente suspendido o despedido.

La carta también cuestiona el marco de cumplimiento más amplio en la plataforma, especialmente a la luz del escrutinio regulatorio previo.

La investigación se refiere a los informes del New York Times y del Wall Street Journal, que detallaron cómo presuntamente los investigadores internos de Binance identificaron más de 1,500 cuentas accedidas desde Irán.

Según esos informes, los fondos fueron rastreados a través de intermediarios, incluidos Hexa Whale y Blessed Trust.

Esas transferencias supuestamente estaban vinculadas a entidades asociadas a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y a pagos que involucraban a personal en buques rusos descritos como parte de una flota fantasma que opera para evadir sanciones.

Binance ha negado las acusaciones de haber tomado represalias contra los miembros de su investigación interna.

Preocupaciones sobre sanciones y cumplimiento

La carta de Blumenthal afirma que Binance ha sido consciente durante mucho tiempo de los riesgos de que su plataforma se utilice para eludir sanciones internacionales, controles contra el blanqueo de capitales y otras restricciones bancarias.

La investigación plantea inquietudes sobre si se ignoraron señales de advertencia y si se permitió que cuentas potencialmente ilícitas siguieran operando.

La carta también hace referencia a un acuerdo de 2023 con las autoridades estadounidenses que obligó a Binance a reforzar sus sistemas contra el blanqueo de capitales.

La investigación del Senado examina si la plataforma cumplió esos compromisos y si podrían ser necesarias medidas de aplicación adicionales.

También se han planteado preguntas sobre la cultura interna de cumplimiento de la empresa.

Respuesta de Binance y descenso de la actividad

Binance ha negado públicamente haber facilitado a sabiendas la elusión de sanciones.

La plataforma ha dicho que las cuentas señaladas fueron dadas de baja y que continúa cooperando con los reguladores.

La empresa informó recientemente que ha reducido significativamente su exposición a entidades sancionadas. Según Binance, la actividad vinculada a dichas entidades se redujo aproximadamente un 96% entre principios de 2024 y mediados de 2025.

También afirmó que las transacciones relacionadas con sanciones ahora representan solo una pequeña fracción del volumen total de operaciones.

La investigación del Senado examinará ahora los documentos internos y los registros de cumplimiento para determinar cómo ocurrieron las transacciones reportadas y si los sistemas de control de Binance fueron suficientes.