Senadores demócratas intervienen mientras el DOJ investiga vínculos de Binance con Irán

Los legisladores demócratas están intensificando el escrutinio sobre el exchange de criptomonedas Binance mientras las autoridades estadounidenses investigan si la plataforma pudo haber sido utilizada para mover fondos vinculados a redes iraníes sancionadas.

En una declaración conjunta publicada el jueves, las senadoras y senadores Elizabeth Warren, Chris Van Hollen y Ruben Gallego indicaron que vigilarán de cerca la investigación del Departamento de Justicia reportada sobre posibles violaciones de sanciones relacionadas con el exchange. 

Los legisladores afirmaron que su objetivo es garantizar que las autoridades federales “conduzcan una investigación seria sobre Binance y responsabilicen a la empresa por cualquier conducta indebida”.

“Binance tiene un historial establecido de anteponer las ganancias a la ley”, dijeron los senadores. Informes recientes, añadieron, generan “serias preocupaciones de que la firma esté violando nuevamente las leyes de sanciones de EE. UU., ayudando imprudentemente a financiar las actividades de grupos terroristas vinculados a Irán”.

El renovado escrutinio sigue a un informe de The Wall Street Journal que afirma que el Departamento de Justicia está revisando si actores iraníes usaron Binance para eludir sanciones y mover activos digitales a través de la plataforma. 

Según se informa, los investigadores están examinando transacciones que podrían haber implicado más de $1 billion en criptomonedas que fluyeron a través de cuentas vinculadas a redes asociadas con Irán.

La presión desde el Congreso ya se venía gestando antes del último informe.

El mes pasado, Van Hollen y Warren se unieron a otros miembros demócratas del Comité Bancario del Senado para instar al secretario del Tesoro Scott Bessent y a la fiscal general Pam Bondi a examinar el movimiento de fondos vinculados a Irán a través del exchange.

Los legisladores están particularmente preocupados por las afirmaciones de que hasta $1.7 billion en criptomonedas podrían haber pasado por Binance hacia redes ligadas a grupos respaldados por Irán, incluidos el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y los hutíes en Yemen. 

Informes citados por los legisladores sugieren que el personal de cumplimiento dentro del exchange ya había detectado grandes volúmenes de transacciones sospechosas que involucraban a usuarios iraníes.

Según esos informes, dos entidades con sede en Hong Kong, Hexa Whale y Blessed Trust, podrían haber actuado como intermediarios que canalizaron fondos a través de la plataforma a pesar de las restricciones de sanciones de EE. UU.. 

La posibilidad de que tal actividad ocurriera mientras Binance operaba bajo supervisores designados por la corte tras su anterior acuerdo con las autoridades estadounidenses ha suscitado preguntas en Washington sobre la solidez del programa de cumplimiento renovado de la compañía.

Binance niega las acusaciones

Binance no ha reconocido públicamente la investigación reportada del Departamento de Justicia. 

Sin embargo, la compañía ha afirmado previamente que cooperó con las autoridades cuando se identificó actividad sospechosa y cerró cuentas vinculadas a las transacciones.

El exchange también disputa las acusaciones más amplias.

Binance afirma que inició investigaciones internas sobre Hexa Whale y Blessed Trust antes de que surgieran los informes mediáticos y eliminó a ambas entidades de la plataforma, retirando a Hexa Whale en August 2025 y a Blessed Trust en January 2026.

Según la compañía, ninguna de sus cuentas realizó transacciones directas con entidades iraníes. 

Binance sostiene que las referencias a exposición en algunos informes se relacionan con vínculos indirectos a través de monederos de terceros fuera del control inmediato de los exchanges centralizados.