Yhdysvaltain viranomaiset takavarikoivat kolme Venäjään liittyvää kryptopörssiä 800 miljoonan dollarin rahanpesun tukahduttamisessa

Maailmanlaajuisen rahanpesun torjumiseksi Yhdysvaltain oikeusministeriö (DOJ) on ottanut haltuunsa kolme kryptovaluuttapörssiä, jotka on sidottu Venäjän rahanpesujärjestelmiin.

Alustat – UAPS, PM2BTC ja Cryptex – käsittelivät väitetysti yli 800 miljoonan dollarin arvosta laittomia liiketoimia, jotka liittyivät kyberrikolliseen toimintaan, mukaan lukien ransomware- ja darknet-huumeiden salakuljetus.

DoJ:n toimiin kuului näiden pörssien verkkotunnusten haltuunotto, mikä osoitti suuren askeleen hallituksen pyrkimyksissä hillitä digitaalisten valuuttojen laitonta käyttöä.

Tämä takavarikointi on osa laajempaa tukahduttamista kryptovaluuttojen rooliin kansainvälisessä rikollisuudessa, koska viranomaiset pyrkivät sulkemaan kanavat rahanpesulle.

UAPS:tä, PM2BTC:tä ja Cryptexiä syytettiin 1,15 miljardin dollarin kryptotransaktioiden käsittelystä venäläisten kyberrikollisten puolesta, kun Cryptex yksin hoiti 1,4 miljardin dollarin arvoisia transaktioita.

Hämmästyttävät 31 % Cryptexin toiminnasta liittyi laittomiin toimiin, kuten kiristysohjelmahyökkäuksiin ja petoksiin.

Alustan tuntemus-asiakas-protokollan (KYC) puute mahdollisti rikollisten toimia anonyymisti, mikä korosti entisestään kryptovaluutta-alan sääntelyn tarvetta.

Venäjän kansalaiset käyttivät UAPS-, PinPays- ja PM2BTC-palveluita

Oikeuden hakemukset paljastivat, että Sergei Ivanov, joka tunnetaan myös nimellä "Taleon", Venäjän kansalainen, operoi UAPS:ia, PinPaysia ja PM2BTC:tä, mikä helpotti yli 1,15 miljardin dollarin liiketoimia vuosina 2013–2024.

Maailmanlaajuisten kyberrikollisten väitetään käyttäneen näitä palveluita, mukaan lukien kiristysohjelmahyökkäyksiä ja darknet-lääkkeiden myyntiä harjoittavat.

Lisäksi Venäjän kansalainen Timur Shakhmametov sai syytteen roolistaan Joker's Stashissa, pahamaineisessa varastettujen luottokorttitietojen markkinapaikassa.

Molempia syytetään vakavasta syytteestä ja pitkistä vankeusrangaistuksista, jos heidät tuomitaan.

DOJ:n blockchain-analyysin mukaan 32 % näihin pörsseihin liittyvistä Bitcoin-transaktioista liittyi rikolliseen toimintaan.

Yli 158 miljoonan dollarin arvosta Bitcoinia oli sidottu petoksiin, mukaan lukien 8,8 miljoonaa dollaria lunnasohjelmamaksuista ja 4,7 miljoonaa dollaria liittyen darknet-lääkemarkkinoihin.

Vastauksena Yhdysvaltain valtiovarainministeriö on määrännyt seuraamuksia Ivanoville ja Cryptexille, kun taas ulkoministeriö on tarjonnut 11 miljoonan dollarin palkkion tiedoista, jotka johtavat näihin rahanpesuoperaatioihin osallistuneiden saamiseen kiinni.

Kansainvälinen yhteistyö sulkee venäläisen kryptoverkon

DoJ teki tiivistä yhteistyötä Alankomaiden viranomaisten kanssa Cryptexin purkamiseksi ja sai takaisin miljoonia dollareita laittomia varoja.

Pörssi tunnettiin aktiivisesta verkkorikollisten seurustelusta mainostamalla anonymiteettipalvelujaan ja ohittamalla KYC-vaatimustenmukaisuuden.

Tämä kansainvälinen pyrkimys korostaa rajat ylittävän yhteistyön tarvetta kryptorikosten torjunnassa.

Osana tehostettuja toimiaan Yhdysvaltain ulkoministeriö on ilmoittanut 11 miljoonan dollarin palkkion tiedoista, jotka johtavat näiden rahanpesuohjelmien taustalla olevien avaintoimijoiden pidättämiseen.

Nämä tapaukset edustavat eräitä suurimmista paljastetuista kryptoosiin liittyvistä rahanpesutoimista, ja Yhdysvaltain viranomaiset ovat päättäneet saattaa syylliset oikeuden eteen.

Digitaalisten valuuttojen lisääntyessä rikollisissa yrityksissä, DOJ:n tukahduttaminen lähettää vahvan viestin siitä, että maailmanlaajuinen yhteistyö on ratkaisevan tärkeää salaustekniikkaa käyttävän rikollisuuden torjunnassa.