Britanniassa ensimmäinen vankeustuomio laittomista kryptoautomaateista laittomien tukahduttamistoimien yhteydessä

Iso-Britannia on tuominnut Olumide Osunkoyan neljäksi vuodeksi vankeuteen laittomien kryptovaluuttapankkiautomaattien verkoston toiminnasta ilman viranomaisten hyväksyntää.

Tuomio on ensimmäinen rikostapaus, joka koskee rekisteröimätöntä kryptotoimintaa Isossa-Britanniassa, ja se on merkki Financial Conduct Authorityn (FCA) laajemmasta tukahduttamisesta luvattomien digitaalisten omaisuuserien toimiin.

Osunkoyan yhtiö GidiPlus Ltd:llä oli 28 lisensoimatonta kryptoautomaattia, jotka käsittelivät 2,6 miljoonaa puntaa (3,14 miljoonaa dollaria) joulukuun 2021 ja maaliskuun 2022 välisenä aikana.

Viranomaiset paljastivat, että hän yritti myöhemmin välttää havaitsemisen siirtämällä koneet väärällä henkilöllisyydellä.

Hänen tuomionsa seuraa FCA:n johtamaa yritystä poistaa laittomat kryptoautomaatit eri puolilta maata, mikä korostaa sääntelyviranomaisen päättäväisyyttä tiukentaa säännösten noudattamista digitaalisen omaisuuden alalla.

Salausautomaatit ja talousrikollisuus

Salausautomaattien avulla käyttäjät voivat ostaa ja myydä digitaalisia omaisuuseriä käteisellä, mikä takaa anonymiteettitason, joka sääntelyviranomaisten mukaan tekee niistä haavoittuvia väärinkäytöksille.

Vaikka Yhdistynyt kuningaskunta on asettanut kryptoyrityksille tiukat rahanpesun vastaiset (AML) vaatimukset, rekisteröimättömät pankkiautomaatit muodostavat merkittävän täytäntöönpanon haasteen.

Osunkoya ei vain jättänyt rekisteröitymistä FCA:han, vaan myös laiminlyönyt AML-tarkistuksia, jolloin laittomat tapahtumat jäivät tarkastamatta.

Viranomaiset havaitsivat, että hän väärensi henkilöllisyystodistuksia ja toimi väärillä yritysten nimillä, mikä korosti huolta siitä, että sääntelemättömiä kryptoautomaatteja voitaisiin käyttää talousrikollisuuteen.

FCA, joka vaatii kaikkia kryptoyrityksiä noudattamaan AML-standardejaan, on jo pitkään varoittanut digitaaliseen omaisuuteen liittyvistä riskeistä.

Tapaus on herättänyt uudelleen keskustelua tiukempien täytäntöönpanomekanismien välttämättömyydestä, kun sääntelijät pyrkivät estämään talousrikollisuutta tukahduttamatta innovaatioita kryptosektorilla.

FCA tukahduttaa laittomia kryptoautomaatteja

Osunkoyan tuomio seuraa FCA:n laajempaa pyrkimystä purkaa laittomat kryptoautomaatit.

Vuonna 2023 sääntelijä tarkasti yhteistyössä paikallisten lainvalvontaviranomaisten kanssa 38 paikkaa, joiden epäillään pitäneen rekisteröimättömiä koneita, mikä johti 30 laitteen poistamiseen.

Tukahduttaminen johti Yhdistyneessä kuningaskunnassa listattujen kryptopankkiautomaattien määrän jyrkkään laskuun Coin ATM Radarissa, kun vuonna 2022 niitä oli 80, vuonna 2024 ei yhtään.

FCA on johdonmukaisesti väittänyt, että kryptovarat ovat edelleen erittäin spekulatiivisia ja suurelta osin sääntelemättömiä Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Vaikka laillisten pankkiautomaattien on noudatettava tiukkoja sääntöjä, rekisteröityjen koneiden puute viittaa siihen, että operaattoreilla on vaikeuksia täyttää vaatimukset.

Sääntelyviranomainen on myös toistanut, että kryptosijoituksiin osallistuvien kuluttajien tulee olla valmiita menettämään kaikki rahansa.

Ison-Britannian lähestymistapa laittomiin kryptopankkiautomaatteihin on osa kasvavaa globaalia trendiä. Yhdysvalloissa sääntelijät ovat lisänneet kryptokioskien valvontaa rahanpesun ja petosten vuoksi, ja jotkut osavaltiot vaativat tehostettua raportointia ja lisensointia.

Euroopan unioni on myös ottanut käyttöön toimenpiteitä Markets in Crypto-Assets (MiCA) -asetuksensa mukaisesti vaatimustenmukaisuuden standardoimiseksi kaikissa jäsenvaltioissa.

FCA:n aggressiivinen asenne viittaa siihen, että Yhdistynyt kuningaskunta saattaa seurata samanlaisia ​​malleja ja mahdollisesti ottaa lailliset kryptopankkiautomaatit käyttöön tiukempien ohjeiden mukaisesti.