Brasilian poliisi ratsaa sijoittajan Nelson Tanuren Banco Masterin tutkinnassa

Keskiviikkona Brasilian liittovaltion poliisi toteutti etsintä- ja takavarikoimismääräyksiä liikemies ja sijoittaja Nelson Tanuren osalta osana Operation Compliance Zero -operaatiota toista vaihetta, laajaa tutkintaa väitetyistä taloudellisista epäselvyyksistä, jotka koskevat Banco Masteria ja siihen liittyviä tahoja.

Tanure on tunnettu Brasilian yritysmaailmassa, erityisesti sijoituksistaan taloudellisesti vaikeuksissa oleviin yrityksiin.

Paikallisen mediakanavan InfoMoneyn mukaan viimeisin poliisitoimi nostaa hänet yhdeksi merkittävimmistä henkilöistä, joita viranomaiset tutkivat mahdollisista rikollisjärjestöjen toiminnasta, vilpillisestä rahoituslaitosten hallinnasta, markkinoiden manipuloinnista ja rahanpesusta.

Lentokentän takavarikointi ja vapauttaminen

Tanuren puhelin takavarikoitiin keskiviikkoaamuna Galeãon kansainvälisellä lentokentällä Rio de Janeiron pohjoisalueella, TV Globon mukaan.

Hän oli valmistautunut matkustamaan lyhyelle matkalle Curitibaan eikä kantanut matkalaukkuja lähestymishetkellä.

Poliisiviranomaiset takavarikoivat hänen matkapuhelimensa ja paperinsa. Tanure suostui pyyntöön mielellään ja vapautettiin pian, vaikka hän ei ehtinyt matkalle. Operaatio ei johtanut hänen pidätykseensä.

Liittovaltion poliisi toimitti myös pidätysmääräyksiä Daniel Vorcaron, Banco Masterin omistajan, kodeissa sekä hänen sukulaistensa omistamissa omaisuuksissa.

Tutkijat tutkivat epäiltyä Masterin myöntämää petollisia lainoja osana laajempaa tutkinnan alla.

Toiminnan laajuus

Yhteensä agentit toteuttavat 42 kotietsintä- ja takavarikointimääräystä, jotka on antanut korkeimman oikeuden tuomari Dias Toffoli.

Oikeuslaitos määräsi myös varojen ja varojen takavarikoinnin ja jäädyttämisen, yhteensä 5,7 miljardia realia.

Tuomioistuimen määräysten laajuus korostaa tutkinnan laajuutta, joka on laajentunut yksittäisestä henkilöstä tai laitoksesta ja kattanut useita Banco Masteriin ja sen toimintaan liittyviä henkilöitä ja yrityksiä.

Viranomaiset eivät ole paljastaneet, miten jäädytetyt varat jaetaan operaation kohteiden kesken, eivätkä ole paljastaneet muita operatiivisia menettelyjä määräysten täytäntöönpanon lisäksi.

Aiempi syyte ja oikeudellinen strategia

Tanure asetettiin syytteeseen viime vuoden lopulla São Paulon liittovaltion syyttäjänvirastossa, mikä johti tähän poliisitoimiin.

Syyttäjät syyttivät häntä siitä, että hän käyttää salassapidon tietoja saadakseen taloudellisia etuja kaupoissa, jotka koskevat Gafisan osakkeita, rakennusalan yritystä, jossa Tanure on keskeinen sidoshenkilö.

Tanure kiisti kaiken väärinkäytöksen.

Tapausta käsitellään parhaillaan São Paulon 5. liittovaltion rikostuomioistuimessa.

Tanuren lakitiimi on kuitenkin pyytänyt, että menettely siirrettäisiin korkeimpaan oikeuteen, väittäen, että asia liittyy selvästi Banco Masteriin.

Pyyntö juontaa juurensa poliisitutkintaan, johon kuului vetoomuksia etsintä- ja takavarikointilupien sekä pääosakkeenomistajien Daniel Vorcaron ja Maurício Quadradon salassapitoisuuden poistamisesta.

Tutkijat tutkivat myös suunnittelijan ja luottamushenkilön sekä Master Groupiin liittyvien rahastonhoitajien ja hallinnoijien vastuita.

Yhteydet Banco Masteriin ovat tutkinnan kohteena

Tanuren asianajajat pyrkivät asettamaan vaatimukset laajempaan kontekstiin, johon liittyi Banco Masteri ja sen johto.

"Tässä rikosoikeudellisessa syytteessä esitetyt tosiasiat sisältävät muun muassa Banco Master S/A:n jäsenet, itse controllerin, Daniel Bueno Vorcaron sekä Master SA Corretoran ja luottamushenkilön", syyttäjän asianajaja kirjoitti.

Liittovaltion poliisitutkinta keskittyy edelleen siihen, onko Master Groupin jäsenten ja organisaatioiden koordinoidut toimet rikollista toimintaa Brasilian lain mukaan.

Operation Compliance Zero jatkuu, ja viranomaiset vihjaavat keskiviikon toiminnan laajuudesta, että lisätutkintatoimia voidaan tehdä takavarikoitujen asiakirjojen ja tapaukseen liittyvien taloustietojen tutkimiseksi.