Les pirates de Twitter laissent une trace après avoir transféré de l'argent entre les portefeuilles de Bitcoin

Les coupables de la récente escroquerie impliquant certaines personnalités du monde des affaires et de la politique sur Twitter déplacent les fonds volés sur des comptes en ligne. Un rapport a révélé cette nouvelle le 17 juillet dernier, notant que les arnaqueurs qui se sont emparés de 98 680 £ de BTC ont créé une piste numérique sur papier. Les enquêteurs seraient en train d'explorer cette piste, espérant trouver des indices qui pourraient les mener aux auteurs de l'escroquerie.

Selon Tom Robinson, le co-fondateur d'Elliptic, une entreprise qui aide les autorités à traquer les crimes liés au BTC, les pirates ont eu accès aux comptes Twitter de cadres tels que le PDG d'Amazon, Jeff Bezos, et le fondateur de Tesla, Elon Musk. En plus de pirater les comptes de personnalités du monde de la cryptographie, les pirates ont également attaqué plusieurs sociétés de cryptographie, dont Gemini. Ils ont ensuite demandé aux utilisateurs de diriger le BTC vers l'un des trois comptes différents.

Bien que le BTC offre à ses utilisateurs un certain degré d'anonymat, les enquêteurs peuvent obtenir des informations précieuses lorsque ses utilisateurs déplacent la cryptomonnaie vers des comptes ou des portefeuilles. En effet, les bourses basées aux États-Unis doivent vérifier l'identité de chaque utilisateur pour rester conformes. Ainsi, les fonds volés sont facilement traçables.

Per Itsik Levy, le PDG de Whitestream, une société de recherche Bitcoin :

Retrouver le BTC volé

Les pirates auraient reçu plus de 400 paiements. Le paiement le plus important provenait du Japon et valait 33 480 £. Peu après avoir collecté les fonds sur trois comptes, les pirates ont commencé à les déplacer. Par ellipse, les pirates ont déplacé ces fonds vers 12 adresses. Sur les 98 680 £, ils ont déplacé 51 800 £ vers d'autres adresses BTC.

Par Whitestream, les pirates ont dirigé environ 48 820 £ vers une adresse BTC qui est active depuis le mois de mai. L'adresse a interagi avec Coinbase Inc, le plus grand centre de cryptage des États-Unis. Elle a également effectué des transactions avec BitPay et CoinPayments.

BitPay aurait confirmé avoir reçu une transaction de l'une des adresses de pirates. Un porte-parole de BitPay a déclaré que l'échange était en train de partager les détails disponibles avec les parties concernées et les forces de l'ordre. Coinbase et CoinPayments ont cependant refusé de commenter.

Le FBI est impliqué dans l'enquête

Selon cette publication, le réseau de lutte contre les crimes financiers du département du Trésor américain (FinCEN) a émis un avertissement le 16 juillet, indiquant que les échanges de crypto doivent signaler toute activité suspecte concernant le piratage aux autorités compétentes. Le gouverneur de New York, Andrew Cuomo, a déclaré que le Département des services financiers de New York enquêtera sur l'incident. Le FBI aurait également lancé une enquête sur l'affaire.

Selon M. Robinson, la découverte des auteurs pourrait s'avérer difficile. Il a ajouté que leur découverte dépend de ce qu'ils feront ensuite.

Il a dit :