Le DOJ américain accuse les opérateurs de "crypto Ponzi" Airbit Club de fraude

Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a accusé cinq opérateurs du "système Ponzi'' crypto mondial de fraude et de blanchiment d'argent. Selon un communiqué du bureau du procureur américain, les cinq ont intentionnellement participé à un complot élaboré pour frauder les investisseurs en promettant des rendements élevés garantis grâce à l'extraction de crypto.

Quatre des accusés ont été traduits en justice le 19 août devant les tribunaux du district sud de New York. Ils comprenaient le co-fondateur d'Airbit Club, Pablo Renato Rodriguez, leur avocat, Scott Hughes, et deux promoteurs de l'arnaque marketing à plusieurs niveaux; Cecilia Millan et Jackie Aguilar. L'autre coupable restant, Gutemberg Dos Santos, a été arrêté au Panama et attend son extradition vers les États-Unis.

Audrey Strauss, l'avocate américaine par intérim, a déclaré :

Arnaque MLM de type Ponzi d'Airbit Club

Le club Airbit a été fondé en 2015, où les adhésions au club ont été vendues à 1 000 $ et les investisseurs se sont vus promis des rendements quotidiens. Deux des accusés, Milan et Aguilar, ont fait la promotion de l'investissement via des vidéos YouTube et en organisant des soirées coûteuses. Selon les documents judiciaires, les investisseurs ont afflué dans le système et ont pu voir leur argent s'accumuler sur un portail en ligne, mais n'ont pas pu encaisser les bénéfices. Pendant ce temps, les opérateurs dépensaient de l'argent sur des montres de luxe, des voitures et d'autres choses extravagantes.

Drapeaux rouges de l'Airbit Club Ponzi

Dès 2016, les investisseurs ont commencé à se plaindre des retards dans le retrait de leurs rendements. Les demandes ont été accueillies avec des excuses et, dans certains cas, les victimes ont encouru 50 % de frais cachés de la demande de retrait, ce qui était trop élevé. En mai 2019, une publication a révélé que le ministère public de Sao Paulo enquêtait sur le très populaire Airbit Club. En avril, les Ponzi ont fermé le compte d'une victime, citant « les impacts économiques et financiers de la pandémie de Covid-19 ».

Un verdict de culpabilité pour l'accusé entraînera une peine de 20 ans pour fraude électronique et blanchiment d'argent individuellement. Les personnes reconnues coupables de fraude bancaire seront passibles d'une peine d'emprisonnement maximale de 30 ans.

Augmentation des escroqueries cryptographiques

Une étude récente de Bloomberg a révélé que les escroqueries cryptographiques sont en hausse, avec jusqu'à 24 millions de dollars de Bitcoin perdus au profit de fraudeurs au cours des deux premiers trimestres de 2020. Les fraudeurs conçoivent maintenant des techniques avancées pour frauder des victimes innocentes grâce à des stratégies telles que l'usurpation d'identité de célébrités, des stratagèmes "devenir riche" et des canaux de médias sociaux frauduleux. Le FBI a publié un communiqué de presse avertissant les gens qu'il pourrait y avoir une augmentation de la fréquence des escroqueries cryptographiques en raison de la pandémie de coronavirus.