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Rapport : Trois des ICO les plus glorifiées d’Israël étaient frauduleuses

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sur Jun 1, 2021
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  • Les trois ICO ont été lancés par Sirin Labs, Stx Technologies Limited (Stox) et Leadcoin.
  • Les accusés auraient détourné de l'argent investi et n'ont jamais tenu leurs promesses.
  • Les accusés auraient profité de l'espace cryptographique non réglementé pour arnaquer les investisseurs.

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Trois des offres initiales de pièces de monnaie (ICO) les plus célèbres d’Israël en 2017 et 2018 étaient des escroqueries. Un rapport a dévoilé cette nouvelle le 31 mai, citant une action en justice de 16,1 millions $ (11,32 millions £), déposée le 25 mai par Roee Broncial et Eran Okashi, employés du fonds de capital-risque Singulariteam. Les défendeurs dans cette affaire sont Moshe Hogeg, Adi Sheleg, Ido Sadeh Man, Yaron Shalem, Shmuel Asher Grizim, Avishai Ziv, Singulariteam Holding II et Singulariteam Ltd.

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Selon le rapport, les trois ICO ont été lancés par Sirin Labs, Stx Technologies Limited (Stox) et Leadcoin, et ils auraient dupé des investisseurs du monde entier pour collecter 250 millions $ (175,69 millions £). Les plaignants prétendent que les trois sociétés n’ont jamais développé les produits qu’elles avaient promis aux investisseurs. Au lieu de cela, les plaignants croient que les défendeurs ont utilisé l’argent recueilli pour leur gain.

Les plaignants ont ensuite révélé que Hogeg avait utilisé les fonds de l’ICO sur des biens immobiliers coûteux. Apparemment, l’une des maisons pour lesquelles il a dépensé de l’argent était un appartement de luxe dans la tour W de Tel Aviv. Apparemment, cette unité coûtait 15 000,00 $ (10 535,10 £) par mois et les dirigeants de Singulariteam l’utilisaient comme bordel.

Les défendeurs ont profité de la nature non réglementée de la crypto-monnaie

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Les plaignants, qui sont actuellement en congé sans solde en raison de la pandémie de COVID-19, ont en outre révélé que les défendeurs les avaient trompés en leur faisant croire que les ICO étaient légitimes. En conséquence, ils ont investi leur argent et ont également encouragé leur famille et leurs amis à investir dans les entreprises. Après que les entreprises n’aient pas tenu leurs promesses, Broncial et Okashi affirment avoir subi des dommages financiers et un traumatisme psychologique.

Dans la plainte, Okashi et Broncial ont noté que les défendeurs avaient ouvert plusieurs sociétés blockchain dans le seul but d’arnaquer les investisseurs. Pour montrer que les défendeurs étaient malveillants dès le départ, les plaignants ont noté qu’ils saignaient les entreprises à sec après avoir collecté des fonds et parfois même en collectant des fonds.

Selon les plaignants, les défendeurs ont profité du fait que le secteur de la cryptographie n’est pas réglementé pour piéger les investisseurs involontaires. Expliquant le nombre de défendeurs, les plaignants ont noté qu’il y avait de faux accords de prêts entre les trois startups de blockchain et d’autres entreprises avec lesquelles ils étaient associés.

Bien que Hogeg ait réfuté les allégations de participation à des ICO frauduleuses, ce n’est pas la première fois qu’il est poursuivi pour des allégations de fraude. Son approche dans la plupart de ces cas a consisté à régler avec les plaignants et à leur faire signer des accords de non-divulgation. Le cas le plus récent est celui pour lequel Foxconn International Holding (FIH) l’a poursuivi pour ne pas avoir payé les factures d’usine après avoir engagé la société pour fabriquer des téléphones blockchain Finney.

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